Georgianos en España. Las mafias de “La operación Avispa”.

Fotografía de archivo (2/11/09) del presunto líder de la mafia ruso-georgiana instalada en España durante el juicio que celebró contra él y otras cinco personas, tras detenidos en la denominada "operación avispa". La Audiencia Nacional ha condenado a siete años y medio de cárcel a Zakhar Kniazevich Kalashov, y a penas inferiores a los otros cinco miembros de esta organización criminal juzgados junto a Zakhar Kniazevich, por un delito de blanqueo de capitales. EFE

Fotografía de archivo (2/11/09) del presunto líder de la mafia ruso-georgiana instalada en España durante el juicio que celebró contra él y otras cinco personas, tras detenidos en la denominada “operación avispa”. La Audiencia Nacional ha condenado a siete años y medio de cárcel a Zakhar Kniazevich Kalashov, y a penas inferiores a los otros cinco miembros de esta organización criminal juzgados junto a Zakhar Kniazevich, por un delito de blanqueo de capitales. EFE

El antecedente de la operación ‘Avispa’

El principal antecedente de la desarticulación de una red mafiosa rusia en España es la operación Avispa, cuya primera fase se inició el 20 de junio de 2005. En esa fecha la Policía detuvo en Cataluña, Murcia, Málaga y Alicante a 28 personas, la mayoría cabecillas de la mafia rusa, acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta.El 23 de noviembre de 2006 se produjo la segunda fase de la operación con nueve detenidos, seis en Madrid, dos en Marbella (Málaga) y uno en Yuncler de la Sagra (Toledo), que blanqueaban grandes cantidades de dinero, en su mayoría procedente del juego ilegal de casinos en Rusia. Entre los arrestados estaba el máximo responsable de la red y coordinador financiero de la organización, el ucraniano Oleg Vorontsov y otras nueve personas de nacionalidad ucraniana, rusa, georgiana y española, que integraban una red financiera de blanqueo de capitales. En esta segunda fase fueron bloqueadas e intervenidas numerosas cuentas, un millón de euros, 90.000 dólares y cincuenta tarjetas de crédito. El último coletazo de la operaciónAvispa se produjo en julio del año pasado con la detención del ex subdelegado del Gobierno en Barcelona Eduard Planells por su presunta relación con la mafia ruso-georgiana.Otra operación destacada por el número de detenidos se produjo el 18 de abril de 2006, cuando la Policía detuvo a un centenar de personas en Almería, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Granada y Zaragoza que integraban una organización dedicada a introducir ilegalmente en España a mujeres rusas para su explotación sexual. El 15 de febrero de 2001, la policía española, en colaboración con la rusa, detuvo en Castelldefels (Barcelona) a Sergei Butorin y Marat Poliansky, jefe y lugarteniente, respectivamente, de una de las más importantes organizaciones mafiosas de Rusia. Ambos estaban reclamados por Interpol acusados de 35 asesinatos y fueron extraditados a Rusia en 2003.

La Policía Nacional alerta a las jefaturas provinciales de atentados

La mafia georgiana busca venganza tras el mayor golpe policial que su estructura ha recibido en Europa

Desde Georgia los capos de estas organizaciones delictivas han ordenado a sus sicarios que ajusten cuentas con los responsables del desmantelamiento de gran parte de su red en España, a través de la operación Avispa. La Dirección General de la Policía se encuentra en alerta ante la posible entrada en España de los mafiosos. La actuación policial del pasado mes de junio, en la que se llevaron a cabo una treintena de detenciones por blanqueo de capital a lo largo de toda la costa mediterránea, no ha dejado inermes a los vori v zakone (ladrones de la ley) del Este, que es como se denomina a los jefes de estas organizaciones, equivalentes a los capos de la mafia italiana.

La mayoría de los delincuentes detenidos, considerados de muy alto rango, son georgianos, y fueron localizados principalmente en Barcelona, donde se produjeron cerca de la mitad de los arrestos. Uno de ellos fue detenido en una lujosa mansión en el número 24 de la calle de Joan Delors, en Pedralbes. Además, el hecho de que dos de los grandes dirigentes de la organización criminal duerman ahora en cárceles españolas se ha convertido en toda una afrenta para los vori v zakone, quienes han decidido iniciar su particular vendetta.

Esta situación ha puesto en alerta a la Dirección General de la Policía Nacional, que ha informado a las jefaturas provinciales de las peligrosas intenciones de estos delincuentes. Según la policía, la orden dada a los asesinos sería la de atentar, sobre todo, contra las autoridades judiciales que intervinieron en el caso.

Las identidades del juez instructor del caso, el titular del juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y del fiscal anticorrupción que dirigió la operación, Antonio Salinas, fueron recogidas por los medios de comunicación de Georgia, donde esta operación tuvo una enorme relevancia.

La operación Avispa, en la que participaron más de 400 agentes, se desarrolló durante varios días a partir del 17 de junio en Barcelona, Castelldefels, Málaga. Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Alicante, Orihuela, Benissa y Altea.

Al menos 13 de las 28 detenidos fueron localizados en Barcelona, donde la mafia tenía implantada una red para el blanqueo de capitales. Hubo 41 registros en domicilios particulares, empresas y despachos profesionales, y se bloquearon 800 cuentas distribuidas en 42 entidades bancarias de todo el país.

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“Presidente, cuando quiera mandar en una parte del país y no pueda, sabrá que las mafias rusas están aquí”.

 

Palabra de Vor es un libro de crónica periodística escrito por Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Los dos escritores son periodistas para el Diario ABC. El libro relata el trabajo periodístico de los dos autores sobre organizaciones mafiosas de países del Este, principalmente RusiaGeorgia y Ucrania, en territorio Español.

Aviso al presidente;

El libro lo encabeza una frase reveladora, casi aforística: «Presidente, cuando quiera mandar en una parte del país y no pueda porque alguien manda más que usted, sabrá que las mafias rusas están aquí definitivamente».

 Argumento Central

Pablo Muñoz y Cruz Morcillo relatan su análisis de testimonios de oficiales policiales, entrevistas a testigos en procesos antes las autoridades españolas, sumarios judiciales e informes de las fuerzas de seguridad relacionados con la Mafia rusa en España, principalmente sus actuaciones desde 2005. El libro detalla las actuaciones llevadas a cabo con ocasión de conocidas operaciones policiales, entre ellas las muy publicitadas operaciones Avispa, Mármol Rojo, Troika y Java, en las que han participado personalidades tan publicitadas como Fiscal José Grinda y los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Baltasar Garzón.

 Título

`Palabra de Vor´hace referencia a la expresión Vor v zakone o “ladrón de la ley”, un término utilizado en el bajo mundo ruso para describir a los miembros de grupos de crimen organizado, que al contrario de los delincuentes comunes, siguen una especie de códigos de conducta criminal.

La mafia rusa es un cliché, destacaron los periodistas de ABC en su libro ‘Palabra de vor. Las mafias rusas en España’, cuya presentación se celebró en el hotel Palace de Madrid.

Según Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, ‘la mafia rusa’ no es una expresión cierta porque en realidad, lo que se sobreentiende en la frase y lo que amenaza a España y sus ciudadanos son agrupaciones de diferentes países, como Rusia, Georgia, Ucrania y Armenia, países de Europa del Este.s.
Mientras tanto, los periodistas españoles dedicaron un año y medio a analizar lo que está escrito al respeto: “la idea de escribir el libro sobre uno de los peligros más serios para España -las agrupaciones organizadas de crimen de los países exsoviéticos- nació ya en 2005. Estas agrupaciones eligieron como su base España y durante la investigación del asunto entendimos que el material recogido sobre la acción de la policía contra la ‘mafia rusa’ era tan abundante que no cabía en un solo artículo”, destacó Cruz Morcillo en la entrevista a la agencia RIA Novosti.

El libro está basado en diferentes materiales recogidos, incluso policiales y de procesos. Hay muchas entrevistas con representantes de la protección judicial en España, encargados de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, al igual que una entrevista no publicada nunca con el agente secreto ruso Alexandr Litvinienko, envenenado en Londres.

El espía ruso Alexander Litvinenko murió envenenado con polonio 210 en noviembre de 2006. Tres meses antes, varios policías españoles se reunieron con él en secreto en el hotel de una capital europea. Litvinenko les desveló detalles de criminales de su país enraizados en España y se comprometió a declarar ante la Audiencia Nacional contra los jefes de la mafia rusa investigados. Sus asesinos, que siguen en libertad, lo impidieron

 

En el libro también hay una entrevista inédita con Mijaíl Monastyrski, ex diputado del Parlamento ruso, y conocido como un falsificador de preciados artículos deFabergé. Sus obras no podían destinguirse de las originales, incluso por parte de los expertos escrupulosos del museo Hermitage. Al salir de la prisión se hizo un ‘rey de las antigüedades’ y, colaborando con la entonces KGB, atestiguó en los procesos estatales judiciales. Emigró a España y vivió allí unos diez años, durante los que la policía española le sospechó de venta de órganos humanos. Murió en un accidente de tráfico en Suiza.La entrevista inédita con el espía desahuciado es una de las cuatro que abre el libro «Palabra de Vor. Las mafias rusas en España» de los periodistas Pablo Muñoz y Cruz Morcillo. La galería la completan un antiguo jefe de la mafia de San Petersburgo, que eligió Marbella como refugio y también acabó muerto en un supuesto accidente; un renegado de otra potente rama criminal, la «Izmaizlovskaya», que fue antiguo socio del magnate Oleg Derispaska y ahora le ha declarado una guerra a muerte después de que su madre fuera asesinada por sus antiguos colegas; y un cuarto personaje, un «arrepentido», cuyo nombre, por seguridad, debe seguir guardado bajo llave.

España se ha convertido en azote de «vory v zakonen», en castellano «ladrones en la ley» o jefes criminales de las mafias rusas; látigo de ellos, y de su caterva de subordinados, esposas, amantes, testaferros, abogados y del resto de personajes que se mueven al calor de maletines repletos de millones por la zona de Levante, Cataluña, Baleares, la Costa del Sol y Madrid. Llegaron hace más de una década buscando un retiro dorado y aquí se han quedado. Pero no han venido para descansar, sino para montar santuarios desde los que dirigen a golpe de teléfono y viajes en jet privados sus negocios criminales en Rusia, Georgia, Alemania, Grecia o en cualquier lugar que les dejen.

En la presentación del libro participó Baltasar Garzón, el famoso juez instructor de España, que dirigió casos vinculados a las agrupaciones criminales de los países exsoviéticos. Destacó que el libro “choca con el aumento del material usado y el análisis profundo realizado. El libro tiene valor porque muestra el trabajo que se hace en España en la lucha contra el crimen organizado. Encontré mucho que no sabía antes, aunque dirigí casos eslabonados con la ‘mafia rusa’”.

Según el secretario Seguridad, Antonio Camacho, “tras los golpes fuertes hechos por la justicia española, los líderes criminales no tienen que mantener ninguna ilusión. La lucha contra las agrupaciones criminales se realiza y va a ser realizada seriamente y sin piedad.”

A pesar de que los autores de ‘Palabra de vor. Las mafias rusas en España’ hicieron la reserva de que la frase ‘la mafia rusa’ es condicional, porque no es correcto llamar ‘rusos’ a los criminales procedentes de Europa del Este, la historia de las mismas publicaciones del periódico no satisface a muchos analistas.

Hasta ahora se les han asestado cuatro grandes golpes: las operaciones Avispa, Mármol Rojo, Troika y Java, dirigidas al corazón de una mafia «líquida» que en España no mata, no secuestra, apenas extorsiona ni trafica pero hace circular el dinero a su antojo, funda y cierra sociedades fantasma, invierte en todo tipo de negocios y compra cada voluntad que se pone a su alcance, según se desgrana en el libro. Su importancia es estratégica, como le anticiparon los expertos a Zapatero: no se trata de más o menos inseguridad ciudadana. Lo que está en juego es la soberanía nacional. ¿Cómo? De la mano del control energético y de las privilegiadas relaciones políticas, policiales y económicas de las que se jactan los investigados y procesados.

«Cada organización criminal importante tiene su propia compañía en el sector energético, a la que protege y para la que elimina competidores por las buenas o por las malas (…) Son conscientes de que su expansión internacional depende de ellas», relatan los autores por boca de un policía alemán con el que se entrevistaron y a cuya cabeza ha puesto precio la mafia.
En España lo han intentado las empresas Lukoil y Gazprom, primero a través de una modesta distribuidora de hidrocarburos catalana y más tarde por la puerta grande, o lo que es lo mismo, vía Repsol. La maniobra fue abortada a tiempo, en cuanto los informes del CNI llegaron a la mesa de algunos ministros, pero nadie duda de que habrá nuevos envites y de que el Gobierno de turno deberá decidir si está dispuesto a depender de determinados grupos empresariales rusos.
«La mezcla de poder y dinero en esos niveles equivale a desestabilización», sostienen los autores; un riesgo del que ha tomado buena nota Estados Unidos, cuyos servicios policiales han pedido informes sobre el peligro emergente. Dicen quienes están en primera línea que cuando el ministro Rubalcaba se reúne con sus colegas al otro lado del Atlántico nadie le pregunta por ETA; como mucho por los islamistas, y de forma machacona por los rusos.  VIA ABC

”http://www.youtube.com/watch?v=dMvswEljVBU

La «operación Avispa» contra la mafia rusa, el mayor golpe en Europa contra el crimen organizado #corrupción

La operación policial desarrollada en diferentes provincias españolas contra la mafia rusa, en la que han sido detenidas 18 personas, entre ellas uno de sus ‘capos’, es la más importante contra los clanes mafiosos rusos desde 2007, cuando se culminaron las diferentes fases de la operación ‘Avispa’.La operación ‘Avispa’, cuya primera fase se inició el 20 de junio de 2005, fue una de las más importantes en España y en Europa contra las mafias de origen ruso. En esa fecha la Policía detuvo en Cataluña, Murcia, Málaga y Alicante a 28 personas, la mayoría cabecillas de la mafia rusa, acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta.

Entre los detenidos había cinco presuntos ‘capos’ rusos, trece georgianos, uno alemán y tres testaferros españoles, de los que supuestamente se valieron para crear sociedades instrumentales desde las que blanqueaban dinero. Además realizaban secuestros y asesinatos por encargo, principalmente en Georgia y Rusia.

Los detenidos formaban parte de la “más alta categoría de la criminalidad” de los países del Este, los llamados ‘Vor Z Konen’ (ladrones de ley).

Segunda fase

El 23 de noviembre de 2006 se produjo la segunda fase de la operación ‘Avispa’, con nueve detenidos -seis en Madrid, dos en Marbella (Málaga) y uno en Yuncler de la Sagra (Toledo)- que blanqueaban grandes cantidades de dinero, en su mayoría procedente del juego ilegal decasinos en Rusia.

Entre los arrestados estaba el máximo responsable de la red y coordinador financiero de la organización, el ucraniano Oleg Vorontsov y otras nueve personas de nacionalidad ucraniana, rusa, georgiana y española, que integraban una red financiera de blanqueo de capitales.

En esta segunda fase fueron bloqueadas e intervenidas numerosas cuentas, un millón de euros, 90.000 dólares y cincuenta tarjetas de crédito.

El último coletazo de la operación ‘Avispa’ se produjo en julio del año pasado con la detención del ex subdelegado del Gobierno en Barcelona Eduard Planells por su presunta relación con la mafia ruso-georgiana. 

VIA:
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-07-2007/abc/Nacional/detenido-el-ex-subdelegado-del-gobierno-en-barcelona-por-sus-trabajos-para-la-mafia-rusa_1634275768632.html

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Otras operaciones

Otra operación destacada por el número de detenidos se produjo el 18 de abril de 2006, cuando la Policía detuvo a un centenar de personas en Almería, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Granada y Zaragoza que integraban una organización dedicada a introducir ilegalmente en España a mujeres rusas para su explotación sexual.

Mucho antes, el 15 de febrero de 2001, la policía española, en colaboración con la rusa, detuvo en Castelldefels (Barcelona) a Sergei Butorin y Marat Poliansky, jefe y lugarteniente, respectivamente, de una de las más importantes organizaciones mafiosas de Rusia.

Ambos estaban reclamados por INTERPOL acusados de 35 asesinatos y fueron extraditados a Rusia en 2003.

La Audiencia Nacional absolvió a seis de los 12 procesados

Fotografía de archivo (2/11/09) del presunto líder de la mafia ruso-georgiana instalada en España durante el juicio que celebró contra él y otras cinco personas, tras detenidos en la denominada "operación avispa". La Audiencia Nacional ha condenado a siete años y medio de cárcel a Zakhar Kniazevich Kalashov, y a penas inferiores a los otros cinco miembros de esta organización criminal juzgados junto a Zakhar Kniazevich, por un delito de blanqueo de capitales.

Fotografía de archivo (2/11/09) del presunto líder de la mafia ruso-georgiana instalada en España durante el juicio que celebró contra él y otras cinco personas, tras detenidos en la denominada “operación avispa”. La Audiencia Nacional ha condenado a siete años y medio de cárcel a Zakhar Kniazevich Kalashov, y a penas inferiores a los otros cinco miembros de esta organización criminal juzgados junto a Zakhar Kniazevich, por un delito de blanqueo de capitales. EF

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a siete años y seis meses de cárcel a Alexander Kalashov, líder de la mafia ruso-georgiana desarticulada entre 2005 y 2006 con la denominada ‘Operación Avispa’, por un delito de blanqueo de capitales, que también atribuye a otros cinco acusados, a los que impone a a penas de entre dos y cinco años de cárcel. A todos ellos, les obliga al pago de multas millonarias y les absuelve del delito de asociación ilícita que les había atribuido la Fiscalía.

En concreto, el tribunal -formado por Angel Luis Hurtado, Julio de Diego López y Enrique López- condena a Kalashov por un delito continuado de blanqueo de capitales a siete años y medio de cárcel y al pago de una multa de 20 millones de euros. A uno de sus hombres más cercanos, Mikhail Mdinaradze le atribuye el mismo delito, por el que le impone una pena de cinco años de prisión y una multa de ocho millones de euros.

Además, Konstantin Asatiani, Oleg Vorontsov, Alexander Minin y Natalia Serova son considerados responsables de un delito de blanqueo de capitales. Se les imponen, respectivamente, las penas de cuatro años de cárcel y 500.000 euros de multa; cuatro años y 300.000 euros; tres años y multa de tres millones de euros, y dos años de prisión y 900.000 euros.

La Sala ha absuelto de todos los delitos que se les atribuían a los otros seis procesados, entre los que se encuentran los cuatro españoles a los que se había implicado en la organización mafiosa, Angel Blanco, María Flor Casado, Juan Manuel Cantarero y Carlos Antonio Fernández Asensio, bajo las acusaciones de falsedad de documento mercantil y blanqueo de captiales.

Los otros dos absueltos son Alexander Gofshtein, abogado de Kalashov detenido en la segunda etapa de la ‘Operación Avispa’, al que el fiscal atribuía los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, y Olena Gotsulenko, a la que acusaba de blanqueo de capitales. Además, tampoco ha atribuido a los seis condenados el delito de asociación ilícita.

 

EXPULSION DE ESPAÑA

 

La sentencia dispone además que las penas privativas de libertad impuestas a Mdinaradze y Minin se sustituyan por su expulsión del territorio español, con prohibición de regreso al mismo por un plazo de diez años. Además, acuerda que Kalashov sea expulsado de España en el caso de que se acceda al tercer grado penitenciario o una vez que se entiendan cumplidas las tres cuartas partes de la condena, con prohibición de regreso al territorio español durante diez años. Para este cómputo será tenido en cuenta el tiempo que el jefe del grupo mafioso ha estado privado provisionalmente de libertad por esta causa, en concreto, algo más de tres años.

El fiscal anticorrupción José Grinda había solicitado 12 años de cárcel para el presunto jefe de la organización por los dos delitos que le atribuía (asociación ilícita y blanqueo de dinero). En la última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia en diciembre, el representante del Ministerio Público recalcó que la acusación de que Kalashov es un ‘ladrón en ley’ –un importante jefe mafioso– no sólo partió de la Policía española, sino que en ello coinciden informes del FBI, la Policía israelí, italiana y francesa, los servicios de inteligencia rusos y los enlaces ruso y español en sus respectivas Embajadas.

El fiscal acusó a este destacado ‘capo’ de liderar una organización que se dedicaba a blanquear en España “importantes cantidades de dinero” que se obtenían del tráfico de drogas y armas, asesinatos por encargo, extorsión, contrabando y el control de los principales casinos de la Federación.

Las penas que solicitó para sus subordinados eran menores. Así, para Konstantin Asatiani y Oleg Voronstov pidió nueve años y tres meses; para Mikhail Mdinarazde, siete años y nueve meses; para Alexander Gofshtein, siete años y tres meses; para Alexander Minin y Natalia Serova, cuatro años y diez meses; para Olena Gotsulenko, tres años y seis meses; para Carlos Antonio Fernández Asensio, siete años y cuatro meses; para Juan Manuel Cantanero, cuatro años y nueve meses; y para Angel Blanco Yáñez y MªFlor Casado, penas inferiores al año.

En su informe final de conclusiones, el fiscal subrayó que durante el juicio “nadie supo decir a qué se dedica” Kalashov, a pesar de que se ha comprobado que las sociedades que dirigía movían importantes cantidades de dinero. Como ejemplo, recordó que el presunto cerebro de la organización posee una tarjeta American Express Centurion, que sólo poseen “300 personas en España” y que requiere gastos anuales de más de 200.000 euros.

 

DETENIDO EN DUBAI

 

El presunto líder de la organización fue detenido en mayo de 2006 en Dubai, meses después de que se desarrollara la primera fase de la ‘Operación Avispa’, en junio de 2005, que se saldó con 28 detenidos, entre ellos 22 ‘capos’ de las mafias de la antigua URSS acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta. Además, se realizaron 41 registros y se bloquearon más de 800 cuentas bancarias pertenecientes a 42 entidades bancarias distintas.

La segunda fase de la operación tuvo lugar en noviembre de 2006 y acabó con nueve detenidos, entre ellos Oleg Vorontsov, Alexander Gofhstein, Konstantin Asatiani y Carlos A. Fernández Asensio, acusados de crear una red para “auxiliar” a Kalashov, en prisión desde junio de ese año, y “conseguir su libertad y ocultar su responsabilidad penal”.

Entre estas actividades se incluía “contactar con personas que influyeran en los magistrados y fiscal encargados de la investigación”. Para este fin, como demuestra una conversación telefónica que se le grabó, Voronstov llegó a sugerir regalarle al juez de Vigilancia Penitenciaria “iconos sencillos”, dado que había sabido que los coleccionaba.

Las cifras del crimen organizado en España. Corrupción e impunidad les protegen.

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  • En la última década, las Fuerzas de Seguridad detectaron 5.409 bandas.
  • De estas bandas, se lograron desarticular cerca de un 60%.
  • Todos los carteles colombianos tienen aquí su ‘delegación’.

Con el terrorismo de ETA en sus últimas horas y el terrorismo islamista “bajo control”, el crimen organizado se ha convertido en la primera amenaza de seguridad para España. Las cifras así lo avalan. En la última década, las Fuerzas de Seguridad españolas detectaron en nuestro país 5.409 mafias, de las que 3.218 (el 60%) han sido desarticuladas totalmente.

El número de grupos detectados se ha mantenido estable entre los 480 y los 600 cada año en la última década (ver tabla), unas cifras que sitúan a nuestro país en el ranking de los Estados de la UE con más delincuencia organizada, junto a Italia y el Reino Unido.

Aunque Interior ha incrementado los efectivos policiales dedicados a combatir estos grupos (de los 3.335 agentes de 2004 se ha pasado a 7.156 hoy), esto no ha sido un elemento disuasorio para las mafias. Todo lo contrario. Más policías solo han servido para detectar más grupos, lo que ha conllevado un descenso de la efectividad policial. Si entre 2002 y 2006 se desarticulaban íntegramente el 65% de las bandas, en el periodo 2007-2010 esa efectividad bajó al 54%.

El narcotráfico es la piedra angular de las mafias que actúan en España

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Pero ¿qué hace que los grupos organizados elijan España como escenario principal de sus actos delictivos? Los expertos lo tienen claro. Tres factores influyen, y mucho. El primero es el turismo, la primera industria española. “A los grupos criminales les resulta fácil mimetizarse con el hábitat en un país que recibe millones de turistas”, explica Ricardo Magaz, experto de la Sociedad Científica Española de Criminología. Segundo, la ubicación geográfica de España: “Una puerta estratégica para la entrada del hachís y la cocaína a Europa», explican fuentes policiales. Y tercero, el ladrillazo“Hasta hace poco, el boom del ladrillo español era el ingrediente perfecto para que las mafias blanquearan aquí su dinero”, sentencia Magaz.

El negocio de la droga

El narcotráfico es la piedra angular de las mafias que actúan en España. De los 1.200 grupos detectados en 2009 y 2010, más de 800 tenían como negocio el tráfico de drogas. En la última década, las mafias han introducido en la Península 5,9 millones de kilos de hachís y 348 toneladas de cocaína. Y el narcotráfico lleva aparejado el blanqueo de capitales. En 2010 se ejecutaron 175 grandes operaciones contra el blanqueo, un 50% más que el año anterior. De esas 175 operaciones, 119 fueron contra organizaciones criminales. Y de ellas, el 58% eran grupos vinculados al narcotráfico.

Además, el crimen organizado ya es “transfronterizo”, señala Magaz, lo que ha provocado que a España hayan llegado importados una serie de delitos que hasta hace poco eran inéditos, como los secuestros exprés, los sicarios, los allanamientos de domicilios con moradores dentro, los asaltos en las autopistas, la falsificación industrial de moneda, el robo nocturno de naves industriales, los asaltos de cogoteros en la vía pública y el robo de tarjetas de crédito.

Las drogas, los robos y los asaltos, la inmigración ilegal, la prostitución, las estafas y las falsificaciones son los delitos más comunes entre los grupos organizados. Una vez detectados, el 80% lleva menos de 3 años de actividad. Lo que está claro es que las bandas extranjeras necesitan a los delincuentes españoles para actuar: el 80% de ellas contaba con algún miembro español entre sus filas. No suelen ser grupos grandes: el 60% tiene menos de 10 integrantes.

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Las cifras del crimen organizado en españa

año | bandas detectadas | bandas desarticuladas | kg cocaína incautados

2001                     486                                             284 (58%)                                         33.681

2002                     594                                             384 (64%)                                         17.660

2003                     542                                             352 (65%)                                          49.279

2004                    494                                              326 (66%)                                          33.135

2005                     471                                             306 (65%)                                          48.429

2006                    482                                              310 (64%)                                          49.650

2007                    564                                              323 (57%)                                           37.784

2008                    538                                              273 (51%)                                           27.981

2009                    616                                              354 (57%)                                           25.349

2010                    622                                              306 (49%)                                           25.241

Fuente: Ministerio del Interior

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Sus ‘territorios’

La mayoría de estas mafias actúan en Madrid, Barcelona y Andalucía, sobre todo en la Costa del Sol.

Andalucía tiene 81 grupos asentados, aunque actúan hasta 132 bandasUnos ejemplos: sólo en Madrid se desarticularon el año pasado 58 bandas de narcotraficantes y 22 especialistas enrobos en pisos y comercios; por su parte, Andalucía tiene 81 grupos asentados, aunque en su territorio actúan hasta 132 bandas. De hecho, de los 13 Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO) creados por Interior, cinco están destinados de forma permanente en Andalucía.

También en Levante, donde la mayoría de las bandas se dedican al trafico de drogas. En Valencia se han detenido 32 mafias y en Alicante 29. Y es que el trabajo policial es ingente. En 2008 fueron desarticuladas 467 bandas, frente a las 415 del año 2007. Esto supuso que las detenciones crecieran un 15%, hasta alcanzar los 5.767 arrestos. No está nada mal teniendo en cuenta que las bases de datos policiales tienen fichados a 16.300 integrantes de estas bandas.
249 capos italianos

Como ya publicó 20 minutos el pasado 10 de junio, España se está convirtiendo en refugio de las mafias italianas, sobre todo de la Camorra y de la N’Drangueta. Miembros de 15 clanes han sido detenidos en nuestro país desde el año 2000. Pero hay más, mucho más. La Policía italiana ya ha avisado a la española de que cree que España es el refugio del 70% de los 249 capos y lugartenientes mafiosos que tiene fichados la Justicia italiana. Aunque aquí se asientan con negocios legales, siguen controlando el tráfico de cocaína a su país.

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La torre de Babel del crimen organizado

  • Mafia rusa. Tráfico de armas y drogas, extorsiones, amenazas, secuestros… y, sobre todo,blanqueo de dinero. Tienen negocios relacionados con ocio nocturno. En junio, la Guardia Civil desarticuló en la Costa del Sol al clan Tambovskaya, la mafia rusa más importante.
  • Mafia china. Inmigración ilegal. También falsificación de documentos y piratería musical y de películas. Igualmente, la prostitución de chicas orientales en pisos, extorsión a empresarios chinos y ajustes de cuentas por encargo.
  • Chilenos y peruanos. ‘Cogoteros’, es decir, especialistas en asaltar a personas por la espalda cuando sacan dinero de los cajeros.
  • Marroquíes. Tráfico de hachís. Aliados con españoles, británicos y holandeses, controlan el tráfico de hachís en toda Andalucía, Madrid y el Levante.
  • Mafia colombiana. Tráfico de cocaína. Se alían con los clanes gitanos y la mafia italiana.Sicarios y ajustes de cuentas.
  • Rumanos y búlgaros. Robos y falsificación. Robos en casas y comercios (mediantealunizajes), prostitución, falsificación de tarjetas y el negocio de la mendicidad. Los búlgaros roban coches de lujo.
  • Nigerianos. Prostitución. Traen chicas africanas y las obligan a prostituirse, en algunos casos amenazándolas con vudú.
  • Albano-kosovares. Robos en viviendas, comercios y polígonos industriales. Muyviolentos.
  • Turcos. Tráfico de heroína.

Mensaje del Secretario General de la ONU con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción

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9 de diciembre de 2012

 

 

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En momentos en que la comunidad internacional se esfuerza por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 y por elaborar un programa de progreso económico y social en los años posteriores, el tratamiento del problema de la corrupción adquiere cada vez mayor urgencia.

El costo de la corrupción se mide no solo en los miles de millones de dólares de recursos públicos que se malgastan o son robados, sino también, y en forma más cruda, en la falta de hospitales, escuelas, agua potable, caminos y puentes que se podrían haber provisto con ese dinero y que sin duda habrían cambiado la suerte de las familias y las comunidades.

La corrupción malogra las oportunidades y crea desigualdades flagrantes. Socava los derechos humanos y la buena gobernanza, frena el crecimiento económico y distorsiona los mercados.

La corrupción también agudiza los problemas ambientales, a causa del vertimiento ilegal de residuos peligrosos y el comercio ilegal de la fauna y la flora facilitados por el soborno y los incentivos encubiertos que determinan a quién se han de adjudicar los contratos, en particular cuando se trata de proyectos de infraestructura a gran escala sumamente lucrativos.

 

Es imprescindible prevenir la corrupción para poder asegurar el estado de derecho. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tiene 164 Estados partes, pero necesitamos una adhesión universal. En la histórica Reunión de Alto Nivel sobre el estado de derecho convocada por la Asamblea General en septiembre, se hizo hincapié en la importancia de abordar y prevenir la corrupción. Los gobiernos deben hacer lo que les corresponde y los ciudadanos deben alzar sus voces.

La corrupción no es inevitable. Nace de la codicia y del triunfo de una minoría antidemocrática sobre las expectativas de la mayoría. En el Día Internacional de lucha contra la corrupción, exhorto a todos a trabajar por un futuro sostenible donde la corrupción sea expuesta y rechazada, donde prevalezca la integridad y donde se concreten las esperanzas y los sueños de millones de personas.

Ban Ki-moon

Mensajes anteriores del Secretario General

 

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2008

El Real Madrid salpicado por la trama de Gao Ping

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El Real Madrid se ha visto envuelto en una polémica a raíz de una información en la que se asegura que la red de Gao Ping colaboró con el club durante su ‘tour’ por China en agosto de 2011. La noticia de Servimedia, que cita el sumario del ‘caso Emperador’, indica que uno de los cabecillas de la trama acompañó a los jugadores durante su estancia en el país. El club merengue ha desmentido cualquier relación con la trama.

La información apunta a que los investigadores intervinieron varias llamadas en las que un directivo del equipo de Florentino Pérez contacta con uno de los líderes de la trama para que “acompañase a los jugadores durante su estancia” en China.

La organización de Gao Ping ayudó al Real Madrid en su gira por China de 2011

  • José Luis Villar, directivo del club, contactó por teléfono con Yongping Wu Liu
  • Le pidió que acompañara como guía al equipo en su estancia en el país asiático
  • Los datos los recoge un informe de la Comisaría General de la Policía Judicial
  • Los fiscales del caso sitúan al imputado en la cúpula de la organización

Servimedia |

El sumario del ‘caso Emperador’ ha revelado que la red de Gao Ping asistió y ayudó al Real Madrid en el ‘tour’ que el equipo de fútbol realizó por China en agosto de 2011. Los investigadores intervinieron varias llamadas en las que un directivo del equipo de Florentino Pérez contacta con uno de los líderes de la trama para que “acompañase a los jugadores durante su estancia” en China.

Así se recoge en un informe de la Comisaría General de la Policía Judicial en el que se da cuenta de las llamadas intervenidas a Yongping Wu Liu, uno de los supuestos ‘cabecillas’ de la red de Gao Ping.

El escrito policial señala que “una vez en China, José Luis Villar, directivo del Real Madrid, no duda en ponerse en contacto con Yongping, el cual se encontraba también en China, para que sea la persona que acompañase a los jugadores durante su estancia en el país”. El equipo blanco se encontraba de gira por la provincia de Cantón para disputar dos equipos amistosos.

La primera llamada tiene lugar el 1 de agosto de 2011. Villar telefonea a Yongping y le pide que se acerque a acompañar a los jugadores y a hacerles de guía porque “sabe de su influencia” en China. En una conversación posterior ese mismo día Villar le explica a Yongping que no tendrá “que pagar nada” y que simplemente debe estar con Jose Mourinho y los jugadores.

La importancia de Yongping dentro de la trama es destacada tanto por los investigadores policiales como por los fiscales Anticorrupción encargados del caso, Juan José Rosa José Grinda. Los representantes del Ministerio Público explican en un escrito recogido en el sumario que a este ‘cabecilla’ se le relaciona con el robo de dinero en efectivo y con varias amenazas y ponen de relieve asimismo su “faceta mercantil” ya que tiene varias sociedades.

Destacan en este sentido el trato que mantenía con el que fuera concejal socialista de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada José Borras, detenido en la operación e imputado en la causa, y de quien “obtendría un trato de favor en las diferentes gestiones que tendría que realizar la organización en el Ayuntamiento”.

Los investigadores policiales, por su parte, señalan que “a diferencia de los otros investigados”, Yongping “mantiene numerosas conversaciones con ciudadanos españoles, denotando así que el mismo se encuentra completamente integrado en la sociedad española y cuenta connumerosos contactos a todos los niveles, de los que se sirve para la expansión de sus negocios y para obtener ciertos beneficios”.

Florentino Perez-

Florentino Perez-

 

 

El Real Madrid ha publicado en su web el siguiente comunicado: 

“Ante las informaciones publicadas en relación con el caso Emperador, el Real Madrid C. F. quiere manifestar lo siguiente: 

1. Que José Luis Villar no es ni ha sido nunca directivo del club ni pertenece ni ha pertenecido al Real Madrid.

2. Que en ningún momento Yongping Wu Liu acompañó a la plantilla del Real Madrid durante su gira por China en 2011”.

 

Los secretos de la mafias en España 1

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La mafia china, contra la que la policía ha desarrollado  la operación “Emperador” en varias ciudades de España, es uno de los cuatro principales grupos del crimen organizado que operan en España, junto al ruso, el colombiano y el italiano.

 

La operación   investiga fundamentalmente una red de blanqueo de capitales y fraude fiscal, actividades en las que, según las estadísticas policiales, se centran actualmente las mafias chinas, junto a otras como prostitución, extorsiones, contrabando y falsificaciones.

Los talleres ilegales donde estas mafias explotaban tradicionalmente a sus compatriotas parecen no ser ya tan rentables y han dejado paso a estas actividades más lucrativas.

Según el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en España existen principalmente cuatro grupos de crimen organizado, procedentes de la antigua Unión Soviética, Colombia, Italia y China.

Los grupos exsoviéticos han elegido España como lugar de “descanso y refugio”, y se dedican principalmente al blanqueo de dinero y a la inversión inmobiliaria, según el CNI.

Publicaciones

El libro sobre la mafia rusa “Palabra de Vor”, escrito por Pablo Muñoz y Cruz Morcillo en 2010, señala que los criminales rusos evitan cometer asesinatos y otros delitos violentos en España, con el objetivo de poner a resguardo a sus miembros y mover el dinero que genera su actividad ilícita.

Las mafias italianas, según el CNI, adaptan su actividad ilícita a las condiciones del territorio en el que se desenvuelven con el objetivo de controlar el mercado, el territorio y el poder local.

En España se han establecido sobre todo en la costa del Mediterráneo, especialmente la Camorra y la N’drangheta, pero también la Cosa Nostra.

Otro libro publicado en 2010, “Mafia Export”, escrito por Franceso Forgione, presidente de la Comisión Parlamentaría Antimafia italiana, señalaba a España como paraíso para los prófugos del crimen organizado italiano.

Las mafias colombianas, el último de los grandes grupos de la delincuencia organizada identificado por el CNI en España, se concentran exclusivamente en el narcotráfico, con grupos pequeños y flexibles.

Uno de los hechos más destacados protagonizado en España por el crimen organizado colombiano se produjo el 8 de enero de 2009, cuando fue asesinado a tiros el “capo” colombiano Leónidas Vargas en una habitación del hospital madrileño Doce de Octubre en la que se encontraba ingresado.

Además de las mafias chinas, rusas, italianas y colombianas, numerosos grupos internacionales de crimen organizado están asentados en España, entre ellos rumanos, a menudo centrados en la prostitución, o marroquíes, dedicados al tráfico de drogas.

El pasado mes de febrero una operación policial desmanteló el “Clan Semun”, una organización delictiva serbia considerada como una de las más peligrosas de Europa, responsable de una veintena de asesinatos, entre ellos el del primer ministro serbio Zoran Djindjic en 2003.

Según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio del Interior sobre el crimen organizado, en 2010 fueron desmantelados 554 grupos en España, con la detención de 6.369 personas

El valor total de los efectos incautados a estos grupos superó los 150 millones de euros

Madrid, Barcelona, la Costa del Sol y la Comunidad Valenciana concentran una parte sustancial de la actividad de estas mafias.

Para luchar contra el crimen organizado, el Ministerio del Interior cuenta con el Grupo Especial de Respuesta contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional (Greco), dependiente de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Comisaría General de Policía Judicial.

El Greco, creado en 2005, comenzó a trabajar en la Costa del Sol y luego ha extendido su actividad al resto de las zonas donde es habitual la presencia de la delincuencia organizada.

GRUPOS:avispa

  1. La mafia rusa. Sus actividades criminales van desde tráfico de armas y drogas, prostitución, extorsiones y delitos informáticos. Su influencia ha sido tal que incluso hasta en América Latina pequeños grupos de esta organización operan obteniendo grandes ganancias.
  2. La mafia china. Más conocida como las triadas chinas, actúan en grupos de pequeño o gran número realizando desde falsificación de la moneda china hasta asesinatos por encargo, trata de personas y extorsiones.
  3. La mafia israelí. Una de las más temidas y con más lazos a nivel mundial, entre sus crímenes se cuentan el tráfico de órganos, de drogas, de mujeres y las más famosas infiltraciones en diferentes gobiernos.
  4. La mafia italiana. Llamada por muchos la cosa nostra, una vez fue inmortalizada por el cine pasó a ser una de las más reconocidas y con mayor influencia del mundo. En sus delitos se cuentan las extorsiones, venta de armas, torturas e infiltraciones en los gobiernos.
  5. La mafia colombiana. Conocida mundialmente como el cartel de la droga, esta mafia fue en una época la que más dinero recaudo gracias a todos los negocios que podían realizarse con estupefacientes. Hoy en día el secuestro es uno de sus delitos más practicados.