España, nido de avispas: Corrupción y lavado de dinero de las mafias rusas (1)

Más de mil kilómetros de costa entre Girona y Málaga han sido escenario idóneo para el crimen organizado, sobre todo para el blanqueo de dinero.

En 2005 comienza el principal antecedente de la desarticulación de una red mafiosa rusa en España: la Operación Avispa. Sus detenidos son de la alta categoría de la criminalidad de los países del Este, son los llamados vory v zakonen o mejor conocidos como ladrones de ley.

Libro

Los periodistas del periódico ABC, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz en su libro Palabra de Vor esbozan el perfil de los vory a través de los mandamientos que debe cumplir el “ladrón”. Como primera obligación debe dar la espalda a su familia de sangre (madre, padre, hermanos) y sus únicos parientes serán los de la organización criminal; tiene prohibido fundar una familia propia y trabajar porque debe vivir exclusivamente de sus crímenes; está obligado a dar apoyo moral y material a otros “ladrones” usando la obshchak, o caja común que él controla; debe proporcionar información acerca de sus cómplices; si es investigado, un subordinado se atribuirá la responsabilidad para que el jefe pueda huir.

Tal descripción concuerda con la proporcionada en el diario Levante, en el cual se explica que un “Ladrón en la Ley” es elegido en un consejo de jerarcas supremos del crimen organizado ruso a escala nacional.

En el argot criminal este proceso se denomina “coronación”.   El “código de honor” les obliga a dedicar toda su vida a una actividad profesional criminal; a participar activamente en una organización de clanes; a ejercer como sus líderes o “jueces”; a regular la entrada de ingresos a la obshchak  y gastarla ayudando a los miembros que se encuentran en prisión. Además, según la Fiscalía Anticorrupción, intentan comprar a los funcionarios de las fuerzas de orden público.

En ambas definiciones, la obshchak y skhodka son términos que aparecen con un gran peso. Y es que ambos elementos siguen vigentes. La caja común es responsabilidad del Vor y sirve para mantener el bienestar del grupo. A ella deben aportar fondos todos sus miembros o incluso pagar tasas si violan algún precepto. Mientras más dinero tenga la caja, más categoría se le adjudica al grupo criminal que hay detrás.

Las reuniones para solucionar conflictos, que habitualmente coinciden con el cumpleaños de algún jefe, son otro de los aspectos más importantes entre las mafias porque tienden a proyectar cada vez más una imagen de congresos de hombres de negocios abiertos, incluso, a los poderes locales, pero tienen aún un importante componente secreto y apegado a la tradición.

En ellas, se tratan cuestiones fundamentales para las organizaciones y son el marco donde suele producirse la “coronación” de las autoridades criminales y la adjudicación del título de “ladrón de ley”.

Pero no todo el que quiera ser un vory v zakonen puede serlo y mucho menos aspirar al mando. Los homosexuales, los colaboradores de los carceleros, los que no pagan las deudas de juego, aquellos que no siguen la moral de los “ladrones” o los miembros del Partido Comunista tienen el acceso negado y están excluidos de la doctrina. Sin embargo, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz aclaran que los vory v zakonen ha sufrido cierto descrédito, ya que se sabe que algunos “ladrones” han comprado sus títulos mediante sobornos y a otros se los ha pagado su familia.

A continuación un vídeo de un programa de radio en el que se explica la realidad de las mafias rusas en España (por favor, no miréis al conductor :S)

Georgianos en España. Las mafias de “La operación Avispa”.

Fotografía de archivo (2/11/09) del presunto líder de la mafia ruso-georgiana instalada en España durante el juicio que celebró contra él y otras cinco personas, tras detenidos en la denominada "operación avispa". La Audiencia Nacional ha condenado a siete años y medio de cárcel a Zakhar Kniazevich Kalashov, y a penas inferiores a los otros cinco miembros de esta organización criminal juzgados junto a Zakhar Kniazevich, por un delito de blanqueo de capitales. EFE

Fotografía de archivo (2/11/09) del presunto líder de la mafia ruso-georgiana instalada en España durante el juicio que celebró contra él y otras cinco personas, tras detenidos en la denominada “operación avispa”. La Audiencia Nacional ha condenado a siete años y medio de cárcel a Zakhar Kniazevich Kalashov, y a penas inferiores a los otros cinco miembros de esta organización criminal juzgados junto a Zakhar Kniazevich, por un delito de blanqueo de capitales. EFE

El antecedente de la operación ‘Avispa’

El principal antecedente de la desarticulación de una red mafiosa rusia en España es la operación Avispa, cuya primera fase se inició el 20 de junio de 2005. En esa fecha la Policía detuvo en Cataluña, Murcia, Málaga y Alicante a 28 personas, la mayoría cabecillas de la mafia rusa, acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta.El 23 de noviembre de 2006 se produjo la segunda fase de la operación con nueve detenidos, seis en Madrid, dos en Marbella (Málaga) y uno en Yuncler de la Sagra (Toledo), que blanqueaban grandes cantidades de dinero, en su mayoría procedente del juego ilegal de casinos en Rusia. Entre los arrestados estaba el máximo responsable de la red y coordinador financiero de la organización, el ucraniano Oleg Vorontsov y otras nueve personas de nacionalidad ucraniana, rusa, georgiana y española, que integraban una red financiera de blanqueo de capitales. En esta segunda fase fueron bloqueadas e intervenidas numerosas cuentas, un millón de euros, 90.000 dólares y cincuenta tarjetas de crédito. El último coletazo de la operaciónAvispa se produjo en julio del año pasado con la detención del ex subdelegado del Gobierno en Barcelona Eduard Planells por su presunta relación con la mafia ruso-georgiana.Otra operación destacada por el número de detenidos se produjo el 18 de abril de 2006, cuando la Policía detuvo a un centenar de personas en Almería, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Granada y Zaragoza que integraban una organización dedicada a introducir ilegalmente en España a mujeres rusas para su explotación sexual. El 15 de febrero de 2001, la policía española, en colaboración con la rusa, detuvo en Castelldefels (Barcelona) a Sergei Butorin y Marat Poliansky, jefe y lugarteniente, respectivamente, de una de las más importantes organizaciones mafiosas de Rusia. Ambos estaban reclamados por Interpol acusados de 35 asesinatos y fueron extraditados a Rusia en 2003.

La Policía Nacional alerta a las jefaturas provinciales de atentados

La mafia georgiana busca venganza tras el mayor golpe policial que su estructura ha recibido en Europa

Desde Georgia los capos de estas organizaciones delictivas han ordenado a sus sicarios que ajusten cuentas con los responsables del desmantelamiento de gran parte de su red en España, a través de la operación Avispa. La Dirección General de la Policía se encuentra en alerta ante la posible entrada en España de los mafiosos. La actuación policial del pasado mes de junio, en la que se llevaron a cabo una treintena de detenciones por blanqueo de capital a lo largo de toda la costa mediterránea, no ha dejado inermes a los vori v zakone (ladrones de la ley) del Este, que es como se denomina a los jefes de estas organizaciones, equivalentes a los capos de la mafia italiana.

La mayoría de los delincuentes detenidos, considerados de muy alto rango, son georgianos, y fueron localizados principalmente en Barcelona, donde se produjeron cerca de la mitad de los arrestos. Uno de ellos fue detenido en una lujosa mansión en el número 24 de la calle de Joan Delors, en Pedralbes. Además, el hecho de que dos de los grandes dirigentes de la organización criminal duerman ahora en cárceles españolas se ha convertido en toda una afrenta para los vori v zakone, quienes han decidido iniciar su particular vendetta.

Esta situación ha puesto en alerta a la Dirección General de la Policía Nacional, que ha informado a las jefaturas provinciales de las peligrosas intenciones de estos delincuentes. Según la policía, la orden dada a los asesinos sería la de atentar, sobre todo, contra las autoridades judiciales que intervinieron en el caso.

Las identidades del juez instructor del caso, el titular del juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y del fiscal anticorrupción que dirigió la operación, Antonio Salinas, fueron recogidas por los medios de comunicación de Georgia, donde esta operación tuvo una enorme relevancia.

La operación Avispa, en la que participaron más de 400 agentes, se desarrolló durante varios días a partir del 17 de junio en Barcelona, Castelldefels, Málaga. Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Alicante, Orihuela, Benissa y Altea.

Al menos 13 de las 28 detenidos fueron localizados en Barcelona, donde la mafia tenía implantada una red para el blanqueo de capitales. Hubo 41 registros en domicilios particulares, empresas y despachos profesionales, y se bloquearon 800 cuentas distribuidas en 42 entidades bancarias de todo el país.

Gao Ping pasó de trabajar en “un restaurante de ratas” a “megajefe que te cagas” de la organización.

SEGÚN UN IMPUTADO

Emperador.- Gao Ping pasó de trabajar en “un restaurante de ratas” a “megajefe que te cagas” de la organización

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Un informe de la UDYCO contenido en el sumario describe seis redes de empresarios españoles que blanqueaban dinero de la trama

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) –

   El presunto líder de la trama china de blanqueo de capitales desarticulada con la ‘operación Emperador‘, Gao Ping, pasó en 15 años de trabajar de“cocinero en un restaurante en el que las ratas salían por la cloaca para comerse la comida” a “megajefe que te cagas” de la organización, y todo ello “sin dedicarse a la droga ni a la prostitución ni a nada raro”.

   Éste es el retrato que el imputado Rafael Pallardo, responsable del operativo por el que la red de Gao Ping blanqueó 14 millones de euros desde febrero de 2011 a través de la productora de Nacho Vidal, hace del presunto cabecilla de la trama en una conversación con la hermana del actor porno, María José Jordá González, que consta en el sumario de la ‘operaciónEmperador‘, al que ha tenido acceso Europa Press.

Pallardo, que se muestra entusiasmado porque ha conseguido quedar a comer con el líder de la trama, asegura que a Gao Ping le cerraron el restaurante “de las cucarachas que tenía” y que unos años después se ha convertido en “el número 1 de ‘todo a 100’ de España”.

EL VEGA SICILIA “LO VENDE O LO TIRA”

En la conversación, que aparece transcrita en uno de los informes elaborados por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía, Pallardo también destaca que las empresas de la red tienen una nave en China de “100.000 metros cuadrados, equivalente a diez campos de fútbol, con 5.000 personas trabajando”.

También asegura que ha podido “entrarle” a Gao Ping través de un pedido de 50 botellas de vino Vega Sicilia y otras 50 de Valbuena. “Él sólo compra vino y luego lo regala, lo vende, lo tira, hace lo que le da la gana”, afirma.

CINCO REDES DE BLANQUEO

El informe también revela que el operativo de Nacho Vidal, su hermana y Pallardo es uno de los seis que utilizaba la red de Gao Ping para realizar envíos fraudulentos de dinero a China. Para ello, también utilizaba a la denominada ‘trama hebrea’, representada por Malka Maman Levy; y “los de las perdices”, en referencia a los empresarios Patxi y Pedro Garmendia.

Pallardo también utilizaba para blanquear dinero a empresarios como Javier Fores Gil o Luis López Corral, quien le presentó a otros como José Luis Cuervo Calvo o Carlos Borgenstierna o Jorge Torner, que trabajaba en el banco Crédit Agricole. Además, la red utilizaba las empresas de los industriales Oriol Mestre y René Ponciano Dechamps.

Gao Ping advierte de que no dejará ‘a nadie en paz’ si le traicionan

Con todas los contactos que tiene en España y gente comprada con regalos y dinero,estaba claro que los iban a soltar rapidamente y las mafias chinas no las para en España nada ni nadie,estamos de corrupción en el ranking de Europa los primeros y los jueces no están por la labor y los politicos menos,mientras los chinos saqueando España llevandose con carretillas los billetes de 500 euros .

Las mafias rusas que trafican con la prostitución e inmuebles, las mafias rumanas que trafican con mendigos y carteristas, las mafias colombianas que trafican con cocaína, las mafias serbias y croatas que asaltan y asesinan en chalets, etc, etc, etc..

Mafias chinas, mafias políticas, mafias financieras…etc! ¿quo vadis Espana?

La investigación revela cómo colaboraban con la trama china decenas de españoles ‘pudientes’ en un masivo fraude fiscal…!!!!

 

La señora del Conde de Orgaz está contentísima con los billetes pequeños” Estos mafiosos chinos no se andan con ‘chiquitas’. Gao Ping amenazó por teléfono a uno de los miembros de la trama que pretendía desvincularse de ella advirtiéndole de que no dejará ”a nadie en paz” si le traicionan.
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La señora del Conde de Orgaz está contentísima con los billetes pequeños”
Estos mafiosos chinos no se andan con ‘chiquitas’. Gao Ping amenazó por teléfono a uno de los miembros de la trama que pretendía desvincularse de ella advirtiéndole de que no dejará ”a nadie en paz” si le traicionan.
Y cuando el líder de la red de blanqueo de dinero desarticulada en la ‘operación Emperador’ dice algo así, sus ‘subditos’, ‘compinches’, ‘socios’ y ‘conocidos‘ saben a que atenerse.
La amenaza figura en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía durante la investigación de este caso y contenida en su sumario.
En ella, Gao Ping llama a Haijun Xia, uno de los mafiosos de la cúpula directiva de la organización, y le pregunta si otro de sus integrantes piensa “retirarse” de la red, a lo que le contesta que sí.
Ping le ordena entonces que diga al desertor que ”durante 10 años no podrá dedicarse al negocio de la ferretería, porque si no tendrá consecuencias”, ya que, continúa, su hermano mayor “es capaz de derrotarle en cualquier parte, tanto en China como en el extranjero”.
Según el informe policial sobre los pinchazos telefónicos, Gao Ping le advierte entonces que tanto su interlocutor como “todo el mundo” debe tener en cuenta que no dejará”a nadie en paz” si le traiciona.
La esposa de Gao Ping, Lizhen Yang, medió en el conflicto y pidió a Haijun Xia que convenciera al traidor de que es mejor que “ellos” sigan controlando su dinero y que no es bueno que se separe de la “sociedad”.
Dentro de la red mafiosa, en la que también se investigan los delitos de organización criminal, amenazas, coacciones, extorsión y prostitución, había un encargado del aparato extorsionador, Haibo Li, quien también ejercía de prestamista.
Según un informe de la Fiscalía Anticorrupción, este ”colaborador directo” de Gao Ping instó en una ocasión a “dar una paliza” a un ciudadano chino que no había pagado sus deudas con la organización.
Haibo Li estaba ”al tanto de todas las peleas”, según los fiscales del caso, y era a quien acudían para los ”ajustes de cuentas o reclamaciones de dinero prestado”.
PUDIENTES ESPAÑOLES ACONGOJADOS
No es el mafioso Haibo Li el único que tiene motivos para estar asustado. Si todo sigue su curso y los jueces van hasta el fondo, un varios empresarios españoles y un nutrido grupo acaudalados personajes, tiene motivos más que suficientes para ’apretar el culo’.
Se trata de gente con dinero en paraísos fiscales, a la que le costaba disponer de ese efetivo y que recurrieron a Gao Ping para evadir impuestos, engañar a Hacienda y defraudar al país.
Lo cuentan con detalle M. Altozano y M. Ceberio en ‘El País’.
“Malka Maman, la Sobrina, es una de las principales detenidas en laOperación Emperador contra la presunta macroestructura de crimen organizado chino en España. La labor de esta israelí afincada en España era buscar empresarios o gente acaudalada en nuestro país con dinero en paraísos fiscales del que no pudieran disponer”.
 Lo que ofrecía Maman era sencillo: ella les daba en efectivo (sobres, mochilas o simples bolsas de plástico) el dinero que necesitaran -por lo general cientos de miles de euros- y los clientes hacían una transferencia desde el paraíso fiscal a la cuenta que ella les dijera en China, India o Israel.
Los clientes eludían así cualquier tipo de gravamen sobre las cantidades que recibían. El único era la comisión que pagaban a la organización.
Cuando esta confirmaba que la transferencia había llegado, Malka mandaba a alguien con la bolsa de plástico o la mochila llena de fajos de billetes.
Todo consta en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
Hallar españoles acaudalados que quisieran evadir el pago de impuestos no era difícil, a tenor de la documentación del sumario.
Más que buscarlos, chinos, israelíes y mangantes nacionales se encontraban. Muchas veces se trataba de gente que ya acudía a otras personas para sacar dinero de sus paraísos fiscales sin pagar impuestos y que se pasan a los chinos porque estos ofrecen mejores condiciones.
Un buen número de españoles colaboraban en el macrofraude fiscal. La policía trabaja en elaborar una lista con sus nombres y el dinero defraudado por esta vía. Fuentes policiales aseguran que su conducta podría ser investigada por un presunto delito contra la Hacienda Pública, aunque, por el momento, el juez no los ha llamado a declarar.
El informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía, es meridianamente claro:
“La trama peninsular estaría compuesta por nacionales españoles que habrían formado junto a nuestra principal encartada [Malka Maman] una estructura horizontal de blanqueo de capitales perfectamente organizada, intercambiándose clientes y colaborando con su ayuda mutua a evadir la fiscalización de grandes cantidades económicas pertenecientes a empresarios y otras personas ‘pudientes y acomodadas’ instaladas en la mayoría de los casos en Barcelona y Madrid”.
La trama hebrea, como llaman los investigadores al círculo de Maman, no era la única que buscaba españoles acaudalados para los chinos.
Lo hacía también directamente el detenido Rafael Pallardó, ”responsable de planificar, desarrollar y materializar los envíos de dinero a China fuera de los cauces legalmente establecidos”, según la Fiscalía Anticorrupción.
Él llevaba a veces en mano dinero a China; él puso en contacto a la trama hebrea con los chinos, y fue él quien se puso a buscar desesperadamente españoles ricos con dinero no declarado cuando Andorra le cerró las puertas.
Y detrás de todo, llevándoselo crudo, el ‘emperador’ Gao Ping.

http://www.periodistadigital.com/

 

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Los supuestos pagos de la mafia china

http://politica.elpais.com/politica/2012/12/07/album/1354880486_250846.html#1354880486_250846_1354880703

LA MAFIA CHINA Y SU PRESUNTA ONG:

La densa investigación de la red de blanqueo presuntamente liderada por Gao Ping ha hecho que Policía y Fiscalía se topen con novedosos métodos para sacar dinero ilícito de España con destino a China.

En el sumario de la operación Emperador, al que ha tenido acceso Terra, se refleja cómo los cómplices de Gao Ping planeaban fundar una falsa ONG que atendiera a chinos que sufrían adversidades económicas exigiéndoles a cambio participar en el envío de remesas de dinero a su país de origen. La alarma saltó cuando un agente de la Brigada de Blanqueo escuchaba en mayo pasado, junto a los traductores de chino mandarín, una conversación mantenida por Wang Feng, empresario investigado. Todo estaba a punto. Wang Feng comenta a su interlocutor que tiene un local listo para hacer de sede.

A ella acudirían ciudadanos chinos con dificultades económicas a los que se prestaría ayuda a cambio de que envíen dinero no declarado a China, simulando que se trata de simples remesas que los inmigrantes envían a sus familias.

La ONG tenía incluso nombre: “Asociación para Chinos del Norte”. “Es como un banco”, interpreta el interlocutor de Wang Feng, a lo que este responde afirmativamente, pero matizando que “hacen falta una serie de gestiones que lo acompañen”, como contratar un despacho de abogados que ha buscado en el extranjero porque sus precios son “más competitivos que en España”, según recoge el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

El hombre que habla con Wang Feng celebra que con la ONG no haya que pagar impuestos. La investigación ha revelado varios métodos para sacar dinero de España de forma ilegal. Desde complejas estructuras que utilizaban cuentas de empresarios españoles en paraísos fiscales hasta los pequeños y continuos envíos de dinero por supuestos inmigrantes. Para esta última opción, la red liderada por Gao Ping compraba pasaportes falsificados a gran escala, hasta 2.000 de una tacada, y con esas identidades enviaban las remeses, siempre por debajo de los 3.000 euros, para que no saltasen las alarmas del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de España.

La red de Gao Ping utilizó la productora de Nacho Vidal para blanquear 14 millones

vidalLa supuesta trama de evasión fiscal dirigida por el empresario y marchante de arte Gao Ping habría utilizado la productora del actor Ignacio García Jodrá, ‘Nacho Vidal’, para blanquear desde febrero de 2011 casi 14 millones de euros procedentes de Estados Unidos que fueron enviados a empresas de la trama radicadas en China.

Las operaciones ilícitas, que se habrían llevado a cabo a partir de facturas falsas emitidas por la productora ‘Vidal Production’, habrían sido diseñadas por Rafael Pallardo Calatrava, novio de María José Jordá González, hermana de Nacho Vidal, según consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción contenido en el sumario de la ‘operación Emperador’.
El informe detalla que Pallardo era “el responsable de planificar, desarrollar y materializar envíos de capital a la República Popular de China fuera de los cauces legalmente establecidos” aunque actuaba “bajo el mandato” de Yong Jun Yang, ‘Weijun’, uno de los colaboradores más directos de Gao Ping.
Pallardo, que colaboraba con Malka Maman Levy y otros ciudadanos israelíes que también realizaban envíos de dinero, habría blanqueado por este sistema casi 14 millones de euros desde febrero de 2011, según consta en una libreta con anotaciones de contabilidad que le fue intervenida a Lizhen Yang, esposa de Gao Ping, el 9 de diciembre pasado cuando fue objeto de una actuación policial en la estación de Atocha. Las comisiones cobradas por esta operación habrían ascendido a 180.000 euros.
La labor de Nacho Vidal en el entramado se habría limitado a ser “colaborador”, junto a su hermana Cote, de las actividades de Pallardo, aunque tanto ambos como la mujer del actor, ‘Franceska’, recibían comisiones que ingresaban en varias cuentas abiertas en el Principado de Andorra “sin proceder a su declaración”, según la Fiscalía Anticorrupción.

‘Operación Crucero’.Todos los detenidos .#noalaimpunidadya

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Gerardo Díaz Ferrán

La Policía ha detenido este lunes al ex presidente de la CEOE y ex dueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, y otras ocho personas acusadas de los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales en el marco de la “Operación Crucero”, según han informado a este diario fuentes policiales. Entre los arrestados están Ángel de Cabo e Iván Losada, empresarios a los que Díaz Ferrán vendió Marsans. El primero es, además dueño de Nueva Rumasa. Miembros de la Brigada de Blanqueo de Capitales efectúan en este momento registros en ocho domicilios y oficinas de Valencia y Madrid.

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Angel de Cabo

El resto de detenidos en la operación policial son Rafael Tormo Aguilar, de la consultora Tormo y Asociados de Valencia, la mayor asesora de franquicias de España; Susana Mora Carou, Teodoro Garrido Ortiz, Carmelo José Estelles Giménez, Antonio García Escribano y José Enrique Pardo Manrique, .

Existen testaferros profesionales, que representan a varios granujas lo mismo que existen espías dobles. (Una vez aprendida la labor de espía ¿por qué no cobrar doblemente? Visto lo fácil que es ganar dinero como testaferro, ¿por qué no hacerse testaferro profesional? Y así sucesivamente. Esta es una excelente línea de investigación para policías y jueces no corruptos. Lo malo es que también existen prevaricadores profesionales. Y muchos. Todo esto es muy obvio para los que hemos vivido mucho.

De Cabo, un fontanero que hizo dinero gracias al boom inmobiliario en la Comunidad Valenciana:

Comenzó con empresas pequeñas. La primera importante fue la constructora Teconsa, le siguieronMarsans, la firma del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, a mediados de 2010 y Nueva Rumasa en septiembre del año pasado. Según los investigadores y las acusaciones, Ángel de Cabo adquiere las empresas por el valor de su deuda, comprometiéndose con los antiguos propietarios a ocultar y vender los activos evitando así a los acreedores. Después, según las acusaciones, se queda con el 20% de los beneficios y los propietarios el 80% restante.

4,9 millones en una cuenta en Suiza

Ángel de Cabo ha cobrado de nuevo protagonismo después de que la fiscalía de Ginebra haya localizado 4,9 millones de euros en una de sus cuentas en Suiza que la Policía Nacional cree que fueron abonados por el expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, a través de una empresa irlandesa del grupo Marsans.

La localización de esta transferencia a la cuenta en Suiza ha sido casual. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, estaba investigando la operación abeja, es decir, la venta de Nueva Rumasa por parte de José María Ruiz Mateos a Ángel de Cabo, cuando le llegó la comunicación de la fiscalía helvética.

Ruz pidió a la UDEF de la Policía Nacional que investigase la procedencia del dinero, y los agentes, en el informe adelantado por la SER, han vinculado a Díaz-Ferrán con el pago a Ángel de Cabo. El juez Ruz ha remitido un comunicado a la fiscalía de Ginebra, ordenando el bloqueo y el embargo de esa cantidad, e inhibiéndose en esta parte del caso en favor del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige Eloy Velasco, aunque se trata de un error, porque el juzgado que investiga a Díaz-Ferrán y de Cabo por el caso Marsans es el número 1 cuyo titular es Santiago Pedraz.

Ángel de Cabo, Ruiz Mateos y Díaz Ferrán aparecen relacionados en la Audiencia Nacional y no es casualidad.   Joaquín Ivancos, abogado personal durante 27 años de José María Ruiz Mateos, el expresidente de la patronal, Gerardo Díaz-Ferrán, acudió el año pasado a dos reuniones en el despacho del empresario gaditano en Somosaguas para convencerle de que vendiera a Ángel de Cabo. Siempre según Ivancos, quien sostiene que participó en ambos cónclaves, “Díaz Ferrán tenía mucho interés en que José María [Ruiz Mateos] vendiera a de Cabo”. Y llegó a asegurarle “que con él había cumplido, que era una persona seria y era la fórmula de conservar sus activos”. Hasta tal punto insistió, que según Ivancos “llegué a pensar que en realidad Ángel de Cabo era un testaferro de Díaz Ferrán y que el expresidente de los empresarios era en realidad quien mandaba y quería lograr también un porcentaje de la venta de Nueva Rumasa”. Ivancos resalta que “Díaz-Ferrán lo ha sido todo en el mundo empresarial y no iba a dejar todos sus bienes en manos de un fontanero”.

Via La SER

HOY:

 La operación, que dirige el magistrado Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audienciaa, tiene su origen en la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el agrupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans: Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya falllecido. Los demandantes reclamaban a ambos una deuda de 40 millones de euros. La querella  estaba también dirigida contra el nuevo dueño de Marsans, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum, según informa la agencia Europa Press.Por el hilo se saca el ovillo.

Existen testaferros profesionales, que representan a varios granujas lo mismo que existen espías dobles. (Una vez aprendida la labor de espía ¿por qué no cobrar doblemente? Visto lo fácil que es ganar dinero como testaferro, ¿por qué no hacerse testaferro profesional? Y así sucesivamente. Esta es una excelente línea de investigación para policías y jueces no corruptos. Lo malo es que también existen prevaricadores profesionales. Y muchos. Todo esto es muy obvio para los que hemos vivido mucho.

Díaz Ferrán, que ha sido detenido en su casa, está además incurso en varias causas judiciales entre otras por la concesión de un crédito de 24 millones de euros que le concedió Caja Madrid y por la quiebra de Marsans. Tenía pendiente una citación judicial este miércoles para declarar por la primera de estas causas. La concesión del citado crédito figura entre la documentación remitida al magistrado Fernando Andreu, que investiga el “caso Bankia”.  Según la misma, la cuenta de crédito empresa, por el importe antes citado, le fue concedido en 2008, cuando Ferrán estaba al frente de la CEOE (2007-2010). Tenía un plazo de doce meses, un interés del 6,875 y garantía hipotecaria. Vaya presidente de la patronal que hemos tenido. Desde luego un empresario modelo.

El fiscal Daniel Campos acusó en su día al empresario y a su socio Gonzalo Pascual de haber desviado a cuentas en el exterior 4,9 millones de euros para sustraerlo de la investigación del “caso Marsans”. De hecho, el representante del Ministerio Público advirtió al magistrado del riesgo de que los imputados sacaran el dinero de sus cuentas, y la dificultad que tendría recuperarlo. Díaz Ferrán y su socio eran acusados de haber llevado “un deliberado, sistemático, doloso y perfectamente planificado proceso de alzamiento y ocultación apresurada de sus bienes personales”, para lo que habrían traspasado los activos de Marsans a Posibilitum. 

Gao Ping y sus extensas conexiones de blanqueo dentro de la UE

Madrid. (Efe).- En la Operación Emperador contra la presunta trama china dedicada al blanqueo de capitales y al crimen organizado “hay nombres muy importantes que no han salido a la luz”, según el actor porno Nacho Vidal, quien considera que a él lo han “crucificado” por ser el personaje más fácil de atacar.

Así lo declaró este jueves a Efe el actor durante la presentación del film El 4º Beegee, película “muy divertida” de la que es protagonista. Vidal ha sido imputado por blanqueo de capitales en la Operación Emperador que investiga el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, tras ser desarticulada la presunta organización criminal dirigida por Gao Ping.

“Hay nombres muy importantes que no han salido a la luz. En el momento en que a mí se me concede la libertad, el caso se muere. Lo que no sabe la gente es que el caso continua y siguen deteniendo a gente muy gorda. Hay nombres muy importantes de personas muy implicadas y que no han salido a la luz”, aseguró el actor.China-Nacho_Vidal-Nacho_Vidal_detenido-Nacho_Vidal_Mafia_China_MDSVID20121017_0020_7

Una de las personas presuntamente implicadas por pertenecer a la cúpula de la trama y que se encuentra en prisión es la pareja sentimental de la hermana de Nacho Vidal, María José Jordá González, que también ha sido imputada.

“Esta relación nos ha salpicado a todos”, reconoció el actor quien negó rotundamente tener ningún tipo de relación con la organización dirigida por Gao Ping al que asegura que “no ha visto en su vida” y lamentó que solo por llamarse Nacho Vidal no le hayan dado la opción de ser inocente “y muchos quieren” verle en “la cárcel”.

De todo lo ocurrido, lo que más siente es que la Policía se incautara de 90.000 euros de su madre “que pertenecen a la herencia” de la abuela de Vidal, “que murió hace nueve meses”.

Según el actor, su madre sacó el dinero del banco “por que le costaba mantenerlo allí”, pero conserva el recibo de la operación. Durante una comida en el restaurante del Real Madrid, los presuntos números dos y tres de la trama ofrecieron a Vidal comercializar una serie de productos de sex-shop con su nombre “pero fue solo una conversación. Luego no se hizo nada. Yo no he hecho negocio con esa gente”.

Vidal, quien lamenta que la Policía se llevara seis cámaras y cuatro ordenadores dejándole “sin material de trabajo”, prepara en la actualidad el reality show llamado La mansión de Nacho Vidal en el que va a estar noventa días encerrado en una casa “por la que van a pasar un total de sesenta mujeres. Empezaremos el 15 de noviembre 

  Un informe policial contenido en el sumario de la operación Emperador refleja que la red de blanqueo liderada por el chino Gao Ping era “de alcance europeo” y trasladaba a China por diferentes vías dinero negro procedente de otros países de la Unión Europea (UE).

El informe sobre los pinchazos telefónicos ordenados a los presuntos miembros de la trama, al que ha tenido acceso Efe, indica que uno de sus cabecillas, Wang Wei, residente en Alemania, gestionaba “las actividades de blanqueo realizadas por la organización, pero a nivel de toda la Unión Europea, es decir, gestionando entregas, recogidas y transportes entre diferentes países”.1350372280-541844-1350374852-noticia-normal

Narra el caso de la intervención en Arroyomolinos (Madrid) en diciembre de 2011 de 1,2 millones de euros ocultos en el depósito de gasolina de una furgoneta de la trama, dinero que, según la Policía, no solo procedía de comercios chinos de la comunidad de Madrid.

Estas cantidades también provenían de otros países como Italia, donde se realizaron algunas de las detenciones en esta operación, indica la policía, que añade que distintos comerciantes de origen chino residentes en ese país se desplazaron entonces a Madrid para entregar diversas cantidades de efectivo a uno de los responsables de la red mafiosa.

Además, apunta que la red transportaba parte del dinero a Portugal, desde donde podría haber remitido las cantidades a China “con una operativa parecida o similar a la detectada en España y otros países europeos”.

A partir de las intervenciones telefónicas, en las que los implicados en la red usan varias palabras en clave para referirse las entregas de dinero, los agentes detectaron que las cantidades de las que hablaban los implicados tenían origen delictivo.

Les llamó la atención, explica el informe, la “angustia y premura” que mostraban los proveedores de la red cuando no recibían el dinero a tiempo, lo que en su opinión denotaba que los fondos no provenían de actividades lícitas.

La Policía detalla además las diferentes vías que usaba la trama para blanquear el dinero, entre 200 y 300 millones al año, lo que arroja una cifra de 800 a 1.200 millones de euros desde 2009, cuando se detectó la actividad delictiva.

La Policía Nacional señala en el informe que las vías para retornar a China el dinero obtenido del contrabando y el fraude fiscal eran, en primer lugar, el transporte por carretera, así como las transferencias bancarias y las falsas remesas de inmigrantes.

También constata que “para estas actividades utilizan a empresas y personas interpuestas con el fin de desvincular el dinero de sus verdaderos titulares y dificultar la posible investigación sobre las personas que dirigen las actividades de blanqueo”.

En cuanto al blanqueo mediante remesas de inmigrantes, la Policía detectó la compra de pasaportes falsos, que sus integrantes compraban a miles y por un precio de unos 6 euros cada uno.

Estos pasaportes los habrían usado las personas que mandaron dinero a través de remesas de inmigrantes, indica la Policía, un aspecto que también recoge el juez en un auto contenido en el sumario ordenando varias intervenciones telefónicas.

En el escrito, fechado en febrero de este año, el juez instructor, Fernando Andreu, indica que “una parte relevante de las salidas de dinero” investigadas hasta ese momento se canalizaba a través de un comercial de la empresa de envío de dinero Moneygram, mediante el transporte físico del mismo hacia China vía Italia o Hungría.el-terror-de-la-mafia-china-img-119708

Los integrantes de la trama también crearon “empresas pantalla” utilizando a testaferros, las cuales usaban para transferir el dinero o con las que emitían facturas falsas para justificar operaciones ficticias, detalla la Policía.

Mediante la intervención de los teléfonos, la Policía llegó hasta el presunto líder de la trama, Gao Ping, y sus supuestos cabecillas, que quedaron el pasado jueves en libertad debido a un error judicial en la prórroga de sus detenciones en octubre.