La Audiencia Nacional estudia recuperar la investigación del oligarca ruso Oleg Deripaska

Hace ya tres años de la “operación Avispa” y todavía no ha habido ningún movimiento. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta impunidad? ¿Quién se hace responsable de esta desfachatez? ¿Dónde queda la independencia de la justicia? ¿A que altura quedan nuestros políticos?

La Audiencia Nacional se plantea reclamar a las autoridades rusas la investigación abierta en su día contra el magnate ruso del aluminio Oleg Deripaska por su posible vinculación con la organización mafiosa “Izmailovskaya”, acusada de blanquear dinero en España en el contexto de la llamada “Operación Avispa”. El juez Fernando Andreu aceptó en su día remitir a sus colegas rusos las diligencias contra Deripaska, imputado en España, pero advirtió que recuperaría la competencia en caso de que Rusia no realizara las investigaciones solicitadas sobre las posibles actividades delictivas de Deripaska y su entonces socio, Iskander Majmúdov.

La investigación sobre Deripaska surgió a raíz de la citada“Operación Avispa”, desarrollada en dos fases en España (en 2005 y 2006), y por la que ya fueron condenados seis miembros de la mafia ruso-georgiana, entre ellos el máximo responsable del grupo, Zajar Kalashov.

En el auto en el que cedía la iniciativa investigadora a las autoridades judiciales rusas, Andreu argumentó su decisión en el hecho de que las actividades ilícitas imputadas a Deripaska y Majmúdov, acusados de asociación ilícita y blanqueo de capitales, se habrían cometido en Rusia, país en el que residen ambos. En Rusia se habrían constituido, formado y ejercido las actividades criminales de la organización investigada, y es también en ese país donde se dieron las órdenes y se planificó el blanqueo de capitales objeto de las diligencias abiertas, según el juez español. Además, Andreu señaló que la Fiscalía General de Rusia le comunicó su interés por la investigación de estos hechos. Según el auto, Deripaska, Majmúdov y el también exsocio del oligarca ruso, Mijail Cherney, controlaban varias de las empresas de aluminio de Rusia que la organización criminal “habría ido ‘conquistando’ mediante extorsión y el asesinato”, y de las cuales obtenían el dinero que luego blanqueaban.

Ni la fiscalía ni la policía rusas han iniciado en tres años indagación alguna sobre el caso investigado en la Audiencia Nacional

En mayo de 2010 Andreu y el fiscal José Grinda, interrogaron en Moscú al magnate ruso, pero en calidad de testigo. Fue después de ese encuentro, que se desarrolló en un clima de cierta tensión, cuando Andreu accedió a ceder la iniciativa de la investigación a Rusia, anulando la imputación de Deripaska. Ahora, cuando van a cumplirse tres años de aquella decisión, ni la fiscalía, ni la policía rusas han iniciado investigación algunasobre el caso investigado en la Audiencia Nacional, y ésta valora recuperar en las próximas semanas la iniciativa del caso.

Además, el pasado 26 de febrero miembros del llamado Comité de Investigación ruso, una estructura independiente de la policía y la fiscalía, procedieron a registrar los locales moscovitas de la empresa Rusal, matriz del imperio que controla Deripaska. La causa del registro -que según anunció el Comité también se había realizado en otras oficinas de la sociedad- tiene que ver con una investigación abierta por un posible fraude fiscal de 200 millones de rublos, unos 5 millones de euros.

Vía Vozpópuli

El jefe de la mafia rusa de Lloret confirma al juez que pagó regalos y viajes a Crespo

Nuevos datos sobre la mafia rusa en Lloret de Mar. ¿Cómo se puede confirmar haber sobornado sin tan siquiera sentir vergüenza? ¿Cuál es el nivel de nuestros gobernantes?

El supuesto líder de la red de blanqueo de la mafia rusa en Lloret de Mar (Geona), Andrei Petrov, ha confirmado hoy al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que pagó regalos y viajes al diputado de CiU y exalcalde de la localidad, Xavier Crespo.

Velasco le ha citado hoy por segunda vez para que ampliara algunos detalles de los regalos que hizo a Crespo, para lo cual ha sido conducido desde prisión, donde está ingresado desde el pasado 28 de enero.

El juez ha interrogado al presunto capo durante menos de una hora por algunos extremos que le quedaban por confirmar y ampliar de su comparecencia anterior, centrados en las prebendas que pagó a Crespo para conseguir un trato de favor del Ayuntamiento.

Petrov ha reafirmado hoy los regalos pagados al exalcalde, entre ellos un reloj valorado en 3.000 euros, botellas de vino y cestas de navidad, así como los dos viajes a Rusia.

Uno de estos viajes fue en 2008 y en él Petrov le presentó a los líderes de la trama internacional rusa de blanqueo, Viktor Kanaidin y Sergei Nalimov, según explica el juez en la exposición razonada que envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que asumiera el caso dada la condición de aforado de Crespo.

A cambio de estos regalos, Crespo prometió a Petrov que le bonificaría con el 50 % del impuesto de construcción del centro comercial ubicado en la antigua plaza de toros de la localidad, fijado en 266.000 euros.

El pleno del Ayuntamiento de Lloret aprobó esta condonación -amparada en la condición de interés general de la obra- del pago del impuesto, de manera que Petrov abonó 133.000 euros menos por la licencia, un extremo que hoy ha reconocido al juez pero que ha defendido por ser ajustado a la legalidad.

En esta causa se investigan además los patrocinios que hizo Petrov, por un total de 270.000 euros durante tres años, a los equipos de hockey y fútbol de Lloret, un dinero que los investigadores consideran excesivo y que pudo servir para sobornar a cargos del consistorio.

De hecho, según el juez, Petrov “se vio obligado” a patrocinar estos clubes por orden de Crespo, quien “ideó hasta la forma de pago”.

Este caso de supuesta corrupción deriva de la operación policial Clotilde llevada a cabo el pasado 25 de enero, que se saldó con ocho detenidos y cinco imputados más, relacionados con una red de empresas vinculada a Semion Mogilevich, uno de los diez delincuentes más buscados por el FBI.

Algunos de los detenidos fueron Andrei Petrov; su padre, Boris Petrov; su cuñado y mano derecha, Konstantin Mischanin; el teniente de alcalde de Lloret, Josep Valls, y la arquitecta Pilar Gimeno.

La UE investiga un caso de blanqueo de 230 millones de Euros

Seís países de la UE han unido sus fuerzas en la investigación de uno de los mayores casos de corrupción vistos en la Unión. Todo comenzó en una de las reuniones regulares, el 7 de febrero, entre la Comisión Europea y FIU.net, que celebra reuniones periódicas de expertos anti-corrupción de la UE ministerios de interior y opera una red informática segura ayudándoles a intercambiar datos.

Chipre, Estonia, Lituania y Letonia comenzaron la investigación del blanqueo de 230 millones de euros por parte del grupo Klyuev, un conocido sindicato ruso de crimen organizado. Posteriormente se unieron al grupo internacional de investigación Austria y Finlandia, aunque todavía no hay pruebas concluyentes.

Esto puede tensar más relaciones entre la UE y Rusia, por lo que se está trabajando y lento. EE.UU. el año pasado impuso sanciones a funcionarios rusos y mafiosos que, dice, han conspirado para asesinar a un contable de Rusia, Sergei Magnitsky, que denunció el fraude fiscal. La Comisaria de Asuntos Exteriores de la UE, Catherine Ashton, ha ignorado hasta ahora los llamamientos de los diputados a considerar medidas similares.

Más información: EUobserver

El Fútbol está asediado por la corrupción.

football

La integridad del fútbol está siendo cuestionada en momentos en que jugadores, árbitros y dirigentes son “comprados” por organizaciones de apuestas ilegales que cada día tienen más injerencia en el deporte más popular del mundo. 

El balompié peligra más que nunca porque delincuentes y clubes se pelean por sacar tajadas cada vez más grandes de las enormes ganancias que genera el deporte.

“Ha aumentado mucho el arreglo de partidos”, afirmó David Forrest, economista de la facultad de administración empresaria de la Universidad de Salford, en Manchester, y coautor de un estudio publicado en el 2012 sobre el tema. “Hubo un aumento sustancial en relación con hace cinco años”.

Otros fueron más allá.

“El estado del fútbol es desastroso”, manifestó Chris Eaton, director de integridad deportiva del Centro Internacional para la Seguridad en el Deporte (conocido como ICSS, sus siglas en inglés). “El arreglo de partidos en beneficio de organizaciones delictivas de apuestas es endémico en todo el mundo. Pasa todos los días de forma descarada. Moldavia. Serbia. Rusia, Finlandia. Suiza. Bélgica. Italia. Grecia. Turquía… Dígame cuando quiera que pare”.

En las últimas semanas surgieron escándalos por arreglo de partidos en Zimbabue, Polonia y la República Checa.

Una combinación de factores hizo que se llegase a este estado de cosas.

Ha habido una explosión de apuestas por internet –legales e ilegales– y el fútbol es de lejos el deporte que más movimiento genera. La globalización aumentó la popularidad de los clubes, que resultan más vulnerables a la corrupción a raíz de malos manejos administrativos y la crisis económica de los últimos años.

Organizaciones criminales se dieron cuenta de que es mucho más fácil transferir las ganancias de las apuestas ilegales que el dinero generado por el tráfico de drogas, el contrabando de artículos y la trata de personas, según la Interpol. Y expertos en el tema como Forrest aseguran que pocas industrias lavan dinero con más eficiencia que las que operan apuestas ilegales.

“Estos son delincuentes en serio. La mafia italiana, bandas chinas, la mafia rusa”, dijo Sylvia Schenk, experta en deportes de Transparencia Internacional, una agrupación que observa la corrupción en cada país.

Este año solamente hubo investigaciones de arreglo de partidos en al menos 50 países, casos que involucran a cientos de personas. Un reciente caso de arreglo de partidos en Bochum, Alemania, sacó a la luz 320 partidos arreglados en 10 países. Sportradar, firma que según el informe de Forrest es la que mejor informada está sobre el mundo de las apuestas ilegales, calcula que tan solo en Europa podría haber unos 300 encuentros arreglados por año.

Ralf Mutschke, jefe de seguridad de la FIFA, admite que el organismo rector del fútbol subestimó la magnitud del problema de arreglo de partidos y la UEFA se comprometió a tomar cartas en el asunto.

“La escala es tal que ningún país puede lidiar con este problema por sí solo”, expresó el comisionado de deportes de la UE Androulla Vassiliou.

En Europa hay un dicho: Si los ministros de la UE emiten comunicados conjuntos, señal de que se está quemando la casa.

____

Las apuestas deportivas generan toneladas de dinero y el 90% de ese dinero proviene del fútbol, según dijo a la Associated Press el director de la Interpol Ronald Noble. Eaton, el ex experto de la FIFA, calcula que recaudan unos 500.000 millones de dólares al año.

El arreglo de partidos busca sacarle el máximo jugo a las apuestas y también hacer que un equipo acceda a una liga más redituable, con mejores contratos televisivos.

La FIFA estimó que el crimen organizado recibe 15.000 millones de dólares anuales por el arreglo de partidos. El último escándalo registrado en Italia le produjo 2.000 millones de euros (2,6 millones de dólares) a la camorra y la mafia, de acuerdo con Eaton.

La corrupción puede alejar anunciantes, algo que inquieta a las autoridades deportivas, pero estas no han logrado demasiados progresos en la lucha contra ese flagelo.

“Parecen indefensas ante los recursos transnacionales” con que cuenta el crimen organizado, indicó el informe de este año.

Algunos funcionarios dicen que el problema no es tan grave.

El secretario general de la UEFA Gianni Infantino dice que un promedio de 207 partidos –el 0,7%– muestran algún indicio de irregularidad todos los años, “lo que no quiere decir necesariamente que hayan sido arreglados”.

“Es un problema pequeño, pero es como un cáncer”, expresó. “En términos generales, sin embargo, las competencias de la UEFA son muy saludables en ese terreno”.

La FIFA suspendió a por lo menos 51 personas este año, de Croacia, Finlandia, Guatemala, Italia, Nicaragua, Portugal, Corea del Sur y Turquía. De ellas, 22 suspensiones fueron de por vida.

Algunos castigos afectaron a figuras prominentes, como Antonio Conte, técnico de la Juventus, quien fue inhabilitado por un mes en septiembre por no reportar un caso de arreglo de partido.

El crimen organizado no discrimina y le apunta a todo tipo de encuentros. Copas mundiales, Liga de Campeones, competencias regionales y locales. Lo que venga, incluidos duelos amistosos.

El objetivo principal es encontrar partidos cuyos protagonistas ganan poco y que pueden generar muchas apuestas, reveló Forrest. Los choques muy desiguales de eliminatorias de la Copa Mundial son un blanco predilecto porque hay equipos que de antemano saben que no tienen posibilidades de clasificarse y sus jugadores pueden ser tentados con la posibilidad de hacer algún dinero extra.

Situaciones parecidas se producen al final de los campeonatos nacionales, cuando un equipo lucha desesperadamente por salir campeón o por evitar el descenso.

Hasta hace poco, el arreglo de partidos era un fenómeno exclusivo de sitios como Asia o los Balcanes. Pero ahora es un fenómeno global porque hay mucho dinero en juego, en buena medida por las apuestas.

“Se puede ganar mucho dinero si uno apuesta fuerte. En la mayoría de los deportes se puede apostar muy poco”, declaró Forrest.

¿Cuánto se está dispuesto a pagar para arreglar un resultado? El arquero de Ghana Richard Kingston dice que durante la Copa Mundial del 2006 en Alemania le ofrecieron 300.000 dólares para ir a menos en un choque con la República Checa, que él rechazó.

En Italia se comprobó que se puede pagar hasta 400.000 euros (516.000 dólares) para arreglar un partido de la Serie A, según investigadores.

La fórmula habitual –un jugador cobra para ir a menos o un árbitro se compromete a incidir en un resultado– también está variando. En la era de las apuestas por internet, se apueste en pleno partido y no solo a quien va a ganar, sino también a cuál va a ser el margen de la victoria, cuándo se anotarán los goles o cosas como quién va a ejecutar el próximo penal.

Estas apuestas en vivo “pueden ser particularmente lucrativas para los delincuentes”, de acuerdo con el informe de Forrest, porque aumentan la cantidad de apuestas que se hacen sobre un partido arreglado de antemano.

Uno de los casos más sonados de corrupción fue el del Fenerbahce turco, que en el 2011 ganó 16 de 17 partidos de la liga nacional. Su presidente Aziz Yildirim, sin embargo, fue hallado culpable de arreglar cuatro partidos e influir en el desenlace de otros tres, prometiéndole a los jugadores que serían contratados por su club o comprando a árbitros.

Yildirim fue una de 93 personas enjuiciadas este año en Turquía por arreglar partidos, incluidos 14 jugadores.

El defensor serbio Boban Dmitrovic afirmó que en su país es bastante común que dos equipos se pongan de acuerdo en torno al desenlace del partido antes de jugarlo.

“Antes del encuentro los jugadores recibían una nota. Tenían que cooperar porque de lo contrario sus carreras peligrarían”, declaró Dmitrovic al sindicato de futbolistas FIFPro.

Los expertos dicen que el asunto funciona así: quienes toman las puestas deciden cuánto van a pagar, sin saber que un partido ha sido arreglado. Poco antes del comienzo del encuentro, las organizaciones delictivas colocan una andanada de apuestas al mismo tiempo, usando a menudo las cuentas de internet de gente humilde. Si apuestan en pleno partido, en torno al resultado al final del primer tiempo y cosas por el estilo, se pueden colocar varias apuestas.

Noventa minutos después, a cobrar.

El jugador corre peligro de ser agredido si no colabora. Y la amenaza a veces viene de un compañero. En Italia un arquero acosado por el crimen organizado terminó drogando a sus compañeros y uno de ellos se estrelló con su auto posteriormente, desatando una investigación en la que se comprobó el arreglo.

El mediocampista croata Mario Cizmek dijo que aceptó incidir en el resultado de un partido en el 2011 porque ni él ni sus compañeros cobraban sueldos desde hacía un año. Pero luego fue presionado constantemente para que siguiese yendo a menos. El representante de la organización delictiva que lo presionaba era un viajo amigo, algo típico de estos casos, en los que un conocido convence a un jugador de se venda, según Forrest.

Los árbitros también son comprados a menudo. Dmitrovic afirmó que cuando las cosas no iban según lo planeado en un partido en Serbia, intervenía el árbitro para tratar de inclinar la balanza.

“Siempre sabían lo que estaba pasando”, expresó.

En el 2011 hubo dos partidos amistosos en la ciudad turca de Antalya –Bolivia-Letonia y Bulgaria-Estonia– que parecieron muy sospechosos, ya que los siete goles anotados llegaron por la vía de penales cobrados por los silbatos. La revista alemana Stern informó luego que en el partido de Bulgaria solamente se habían apostado 6,9 millones de dólares.

La FIFA suspendió de por vida a seis dirigentes de Europa oriental involucrados con esos partidos.

Las autoridades dicen que hay que proteger mejor a quienes denuncian la corrupción.

El defensor italiano Simone Farina rechazó una oferta de 200.000 euros (261.000 dólares) para ir a menos en un partido el año pasado e hizo una denuncia ante la policía. La FIFA lo homenajeó, pero en el terreno de juego se sintió un paria, despreciado por otros jugadores que lo trataron como un delator.

___

En este despacho colaboraron John Leicester desde París, Graham Dunbar desde Ginebra, Gerard Imray desde Johannesburgo y Menelaos Hajicostiis desde Nicosia.

____

ia :Sheila Norman-Culp  en Twitter como snormanculp.twitter.com

___

Con el interactivo http://www.hosted.ap.org/interactives/2012/mejor-2012