Se querellan contra el juez y los fiscales por prorrogar la prisión de 20 dirigentes de la red de Gao Ping.

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Denuncian las “artimañas procesales” por las que Gao Ping y sus lugartenientes fueron excarcelados ocho días después del auto de la Sala


La defensa de Xiaoshuang Zhu, imputada en el marco de la ‘operación Emperador’ contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, ha presentado una querella en el Tribunal Supremo (TS) contra el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, por prorrogar “ilegalmente” su estancia en prisión y la de otros 19 presuntos dirigentes de esta red, entre los que se encuentra su máximo cabecilla, Gao Ping.

La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, atribuye al juez instructor y los fiscales Anticorrupción la comisión de 20 delitos contra la libertad individual por ordenar su encarcelamiento cuando ya había expirado el plazo legal de 72 horas previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y prorrogar esta situación durante ocho días después de que el auto de prisión fuera anulado por la Sala de lo Penal.

La acción judicial fue interpuesta el pasado día 17 ante la Sala Segunda del alto tribunal, que ha dado traslado al fiscal para que informe sobre su competencia y valore si debe ser admitida a trámite.

Según esta parte, el juez y los fiscales “se concertaron” y se valieron de “artimañas procesales” que les permitiesen “paliar o tratar de paliar lo que a todas luces era irremediable y además escandaloso ante la opinión pública”, en alusión a la puesta en libertad de los 20 imputados, que se acordó el pasado 29 de noviembre.

INTERVENCIÓN DE LOS CORREOS

La querella, que solicita que se proceda a la intervención de los correos electrónicos del juez y los fiscales para comprobar si se concertaron para prolongar la prisión de los imputados tras conocer el auto de la Sala, denuncia el “más absoluto desprecio intelectual y jurídico” de Andreu por el criterio de la “superioridad” y considera que su actitud es “inaudita para un abogado, un fiscal o un juez, quienes deben con humildad asumir las resoluciones dictadas por nuestros tribunales”.

Andreu se vio obligado a adoptar esta decisión después de que el día 22 la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Alfonso Guevara, ordenara la “inmediata” puesta en libertad de uno de los detenidos, Kay Yang, al considerar que su detención se prorrogó de forma ilegal. Al día siguiente ordenó la excarcelación de otros tres imputados más por los mismos motivos.

En su auto, la Sección Tercera argumentaba que el arresto de los presuntos miembros de la trama se produjo el 16 de octubre, por lo que al tratarse de una “detención judicial” y no policial el detenido debió ser puesto a disposición del instructor en un plazo de 72 horas. Sin embargo, Andreu acordó el día 18 la puesta a disposición del juzgado de los detenidos, que no fueron enviados a prisión hasta los días 19 y 20. El juez se hizo “responsable” de la situación aunque manifestó que a partir del día 18 cesaron todas las diligencias policiales.

INCIDENTES DE NULIDAD

A partir de ese momento, los fiscales Anticorrupción presentaron incidentes de nulidad contra los autos de la Sala aun sabiendo, según la parte querellante, que se trataba de “un mecanismo inviable procesalmente” que también fue inadmitido por el tribunal.

De igual modo, la defensa de Xiaoshuang Zhu critica el “empecinamiento” del juez instructor al no fundamentar en el auto de libertad la imposición de una medida cautelar tan “grave y singular” como la obligación de realizar comparecencias diarias en la Audiencia Nacional.

Además de Gao Ping, la Sala ordenó la puesta en libertad de otros destacados dirigentes de su trama, entre los que se encontraban su esposa, Lizhen Yang; su lugarteniente, Wei Lin; y el presunto líder de la trama de extorsión, Haibo Li.

Gao Ping pasó de trabajar en “un restaurante de ratas” a “megajefe que te cagas” de la organización.

SEGÚN UN IMPUTADO

Emperador.- Gao Ping pasó de trabajar en “un restaurante de ratas” a “megajefe que te cagas” de la organización

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Un informe de la UDYCO contenido en el sumario describe seis redes de empresarios españoles que blanqueaban dinero de la trama

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) –

   El presunto líder de la trama china de blanqueo de capitales desarticulada con la ‘operación Emperador‘, Gao Ping, pasó en 15 años de trabajar de“cocinero en un restaurante en el que las ratas salían por la cloaca para comerse la comida” a “megajefe que te cagas” de la organización, y todo ello “sin dedicarse a la droga ni a la prostitución ni a nada raro”.

   Éste es el retrato que el imputado Rafael Pallardo, responsable del operativo por el que la red de Gao Ping blanqueó 14 millones de euros desde febrero de 2011 a través de la productora de Nacho Vidal, hace del presunto cabecilla de la trama en una conversación con la hermana del actor porno, María José Jordá González, que consta en el sumario de la ‘operaciónEmperador‘, al que ha tenido acceso Europa Press.

Pallardo, que se muestra entusiasmado porque ha conseguido quedar a comer con el líder de la trama, asegura que a Gao Ping le cerraron el restaurante “de las cucarachas que tenía” y que unos años después se ha convertido en “el número 1 de ‘todo a 100’ de España”.

EL VEGA SICILIA “LO VENDE O LO TIRA”

En la conversación, que aparece transcrita en uno de los informes elaborados por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía, Pallardo también destaca que las empresas de la red tienen una nave en China de “100.000 metros cuadrados, equivalente a diez campos de fútbol, con 5.000 personas trabajando”.

También asegura que ha podido “entrarle” a Gao Ping través de un pedido de 50 botellas de vino Vega Sicilia y otras 50 de Valbuena. “Él sólo compra vino y luego lo regala, lo vende, lo tira, hace lo que le da la gana”, afirma.

CINCO REDES DE BLANQUEO

El informe también revela que el operativo de Nacho Vidal, su hermana y Pallardo es uno de los seis que utilizaba la red de Gao Ping para realizar envíos fraudulentos de dinero a China. Para ello, también utilizaba a la denominada ‘trama hebrea’, representada por Malka Maman Levy; y “los de las perdices”, en referencia a los empresarios Patxi y Pedro Garmendia.

Pallardo también utilizaba para blanquear dinero a empresarios como Javier Fores Gil o Luis López Corral, quien le presentó a otros como José Luis Cuervo Calvo o Carlos Borgenstierna o Jorge Torner, que trabajaba en el banco Crédit Agricole. Además, la red utilizaba las empresas de los industriales Oriol Mestre y René Ponciano Dechamps.

La Policía sospecha que el blanqueo de la “Operación Emperador” podría “remontarse a 50 años atrás”.

 

El blanqueo de dinero del ‘caso Emperador’ podría remontarse a hace medio siglo
Así lo cree la investigación policial, que considera que la “trama hebrea” descubierta tras detener a Gao Ping lleva activa hace 50 años

 

El blanqueo de dinero del 'caso Emperador' podría remontarse a hace medio siglo

 

Madrid (Efe).- La Policía sospecha que el blanqueo de dinero llevado a cabo por parte de empresarios españoles descubierto en la operación Emperador podría “remontarse a 50 años atrás”, lo que “redundaría en un grave perjuicio a la Hacienda Pública española”.

Así consta en un informe de la Policía Nacional contenido en la pieza del caso Emperador que investiga la llamada “trama hebrea”, una organización dirigida por ciudadanos de origen israelí que ayudaba a los empresarios y a la red china liderada por Gao Ping a blanquear grandes cantidades de dinero.

Según el informe, los miembros de esta red supieron “aprovechar en su interés la particular idiosincrasia de una comunidad (la hebrea) que tradicionalmente ha gozado de unos recursos y conocimientos sobre el universo financiero, así como del comercio de materiales preciosos”.

En esta trama figuran joyeros y “diamanteros” miembros de una red que, según la Policía, goza de una “estructural discreción” que raya “el hermetismo en ciertos aspectos”, lo que les permitió extender su capacidad de influencia y su “dominio del mercado clandestino”.

De esta manera, su actividad permaneció “oculta no solo ante la opinión pública”, sino también a las instituciones y organismos que investigan el fraude a Hacienda, destaca la Policía. 

Según el informe, los clientes de esta organización son “extensos” y estas relaciones delictivas tienen un origen diverso, que es o bien por el “boca a boca” de ciertos empresarios, o bien por relaciones “más profundas” que se remontan a hace medio siglo, tal y como se refleja en algunas conversaciones telefónicas intervenidas.

La “trama hebrea” tiene una estructura nacional compuesta por miembros de la comunidad judía afincados en España y que constituyen el “núcleo” de la red, así como otra internacional que extiende su influencia a distintos países de Europa. 

Dicha trama, liderada en España por Malka Mamam, española nacida en Israel detenida durante la operación Emperador, se dedicaba por un lado a captar empresarios “con un enorme volumen de negocio”, muchas veces dedicados a vender bienes al por mayor y que generaban una ingente cantidad de dinero en metálico, a los cuales la Policía califica de “donantes” y en los que se englobarían miembros de la red de Gao Ping.

Estas personas entregaban en mano a los miembros de la “trama hebrea” elevadas sumas de dinero, tras lo que ellos se las devolvían mediante transferencias bancarias desde cuentas en paraísos fiscales como Suiza, Panamá o Hong Kong. De este modo, los empresarios evadían el pago de impuestos.

Por otro lado, también captaban a empresarios y personas acaudaladas, a los que la Policía llama “receptores”, con mucho dinero en paraísos fiscales y que, o bien querían tenerlo en metálico sin pagar impuestos, o bien no deseaban que se supiera su verdadero patrimonio.

La red hebrea transfería el dinero a los primeros y lo entregaba en metálico a los segundos a cambio de comisiones, y colaboraba para ello con la red de Gao Ping, que necesitaba traspasar a China grandes cantidades de dinero líquido sin pagar impuestos.

Su entramado internacional estaba liderado por Francois Leiser, que lo dirigía desde Suiza y se dedicaba a determinar las operaciones financieras a realizar con los clientes de la organización. La Policía detecta además lo que llama “estructuras paralelas” de la red, que ejercían de intermediarios de empresarios o adinerados necesitados de dinero líquido, entre los que se cuentan Javier Eduardo Rosón Boix, el empresario Vicente María Gregorio Abello, Rafael Pallardo o Fermín Lecanda

 

Entre los 90 detenidos de la “Operación Emperador” está un hijo del exministro de UCD Juan José Rosón, y un sobrino del financiero Juán
Con la “Operación Emperador” la Policía Nacional asestó un duro golpe a la mafia china que operaba en España, pero además puso al descubierto toda una trama de lavado de dinero negro, blanqueo de capitales y ‘recuperación’ de dinero en efectivo para personas adineradas que tenían sus fondos en paraísos fiscales, tal y como desveló el diario ‘El País’ . En la macro operación fueron detenidas 90 personas, y no todas eran chinas. Entre los españoles detenidos hay directivos de bancos y algunos con apellidos conocidos.

El hijo de Rosón
Javier Eduardo Rosón Boix, hijo pequeño del que fuera ministro del Interior de UCD, Juan José Rosón, fue detenido el 16 de octubre en su puesto de trabajo en las oficinas que el Banco Sabadell tiene en la calle Príncipe de Vergara. El informe que la policía ha pasado a los jueces es demoledor para él, porque le considera “un intermediario especialista en el blanqueo de capitales y la evasión fiscal” que trabajaba de forma “habitual” con la red que dirigía Gao Ping. La Fiscalía señala que el nombre de Javier Eduardo Rosón apareció “desde el inicio” de las investigaciones, y los investigadores policiales creen que supuestamente tenía “una estructura propia” de lavado de dinero en Suiza.

Para los investigadores la estructura de blanqueo que utilizaban los empresarios chinos tenía tres personas claves: Malka Mammam Levy, ciudadana española de origen israelí conocida con el alias de ‘la sobrina’, el empresario Rafael Pallardo Calatrava y Javier Eduardo Rosón. Además detallan que el grado de confianza entre Rosón hijo y ‘la sobrina’ era mucho mayor que con otras personas de la trama, hasta el punto de que Malka Mamman le dejaba entrar en su casa “en ausencia de ella para recoger una cantidad concreta de dinero en efectivo”.

El juez decretó el registro de su puesto de trabajo, de dos viviendas relacionadas con él y le han embargado un automóvil marca Mercedes.

El sobrino de Abelló
Vicente Gregorio Abelló, sobrino del financiero -y uno de los hombres más ricos de España- Juan Abelló, también fue detenido por su relación con la trama de blanqueo de dinero que lideraba ‘la sobrina’. El informe de la policía señala que Vicente G. Abelló se dedicaba a buscar fortunas españolas interesadas en ‘repatriar’ dinero que tuvieran oculto en paraísos fiscales sin pasar por el control de Hacienda.

Vicente Gregorio Abelló es señalado en los informes policiales como un activo ‘captador’ de empresarios españoles interesados en utilizar los servicios de la trama para traer a España el dinero que ocultaban en paraísos fiscales. El día de su detención, el pasado 16 de octubre, los agentes registraron su domicilio y el de su madre, Beatriz Abelló, sede de una de sus compañías. Vicente Gregorio Abelló, sobrino del financiero Juan Abelló y uno de los cerca de cien arrestados por la Policía en el transcurso del dispositivo que ha permitido asestar el mayor golpe dado en España a la mafia china, no era un simple peón de la misma. Un informe de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado presente en el sumario señala al familiar del conocido empresario como una pieza clave en la trama de blanqueo de dinero negro que dirigía el empresario Gao Ping y que era capaz de ‘lavar’300 millones de euros al año.

Sobre el leer más en: http://es.globedia.com/vicente-gregorio-abello-digno-sobrino-tio-juanito-frenadol

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Además hay dos directivos más de banca detenidos, Jorge Torner Garrido Espiga, ejecutivo del banco francés Credit Agricole, y Sergi Fernández Genes, director de una sucursal de la Banca Privada Andorrana.

Anticorrupción imputa a los cabecillas de la red los delitos de pertenencia a organización criminal, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Pero también los de cohecho (sobornos a funcionarios), falsedad (en los documentos de importación de mercancía), contrabando, delitos contra la propiedad intelectual e industrial (derivados de las falsificaciones), coacciones y amenazas (a los inmigrantes a los que prestaban dinero). Y por el empleo de mano de obra irregular.

Los investigadores policiales sospechan que el magnate chin también  “bajo el manto del Gobierno de su nación de origen” y han alertado de esta posibilidad al instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

El Gobierno chino ya mostró su preocupación por las consecuencias de la ‘Operación Emperador’ cuando el pasado 26 de noviembre envió una delegación a Madrid para reunirse con responsables de los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores.

La delegación, que permaneció en España cuatro días, estaba compuesta por cinco altos funcionarios del departamento de Relaciones Exteriores del Gobierno chino.

Los enviados del Ejecutivo de Pekín se reunieron con miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, con representantes del Ministerio del Interior y con responsables de la Policía Nacional.

La visita oficial también tuvo por objetivo reunirse con varios empresarios y representantes de la comunidad china en España para comprobar cómo estaban viviendo la situación creada tras el cerca de centenar de detenciones de la Operación Emperador .

Gao Ping advierte de que no dejará ‘a nadie en paz’ si le traicionan

Con todas los contactos que tiene en España y gente comprada con regalos y dinero,estaba claro que los iban a soltar rapidamente y las mafias chinas no las para en España nada ni nadie,estamos de corrupción en el ranking de Europa los primeros y los jueces no están por la labor y los politicos menos,mientras los chinos saqueando España llevandose con carretillas los billetes de 500 euros .

Las mafias rusas que trafican con la prostitución e inmuebles, las mafias rumanas que trafican con mendigos y carteristas, las mafias colombianas que trafican con cocaína, las mafias serbias y croatas que asaltan y asesinan en chalets, etc, etc, etc..

Mafias chinas, mafias políticas, mafias financieras…etc! ¿quo vadis Espana?

La investigación revela cómo colaboraban con la trama china decenas de españoles ‘pudientes’ en un masivo fraude fiscal…!!!!

 

La señora del Conde de Orgaz está contentísima con los billetes pequeños” Estos mafiosos chinos no se andan con ‘chiquitas’. Gao Ping amenazó por teléfono a uno de los miembros de la trama que pretendía desvincularse de ella advirtiéndole de que no dejará ”a nadie en paz” si le traicionan.
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La señora del Conde de Orgaz está contentísima con los billetes pequeños”
Estos mafiosos chinos no se andan con ‘chiquitas’. Gao Ping amenazó por teléfono a uno de los miembros de la trama que pretendía desvincularse de ella advirtiéndole de que no dejará ”a nadie en paz” si le traicionan.
Y cuando el líder de la red de blanqueo de dinero desarticulada en la ‘operación Emperador’ dice algo así, sus ‘subditos’, ‘compinches’, ‘socios’ y ‘conocidos‘ saben a que atenerse.
La amenaza figura en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía durante la investigación de este caso y contenida en su sumario.
En ella, Gao Ping llama a Haijun Xia, uno de los mafiosos de la cúpula directiva de la organización, y le pregunta si otro de sus integrantes piensa “retirarse” de la red, a lo que le contesta que sí.
Ping le ordena entonces que diga al desertor que ”durante 10 años no podrá dedicarse al negocio de la ferretería, porque si no tendrá consecuencias”, ya que, continúa, su hermano mayor “es capaz de derrotarle en cualquier parte, tanto en China como en el extranjero”.
Según el informe policial sobre los pinchazos telefónicos, Gao Ping le advierte entonces que tanto su interlocutor como “todo el mundo” debe tener en cuenta que no dejará”a nadie en paz” si le traiciona.
La esposa de Gao Ping, Lizhen Yang, medió en el conflicto y pidió a Haijun Xia que convenciera al traidor de que es mejor que “ellos” sigan controlando su dinero y que no es bueno que se separe de la “sociedad”.
Dentro de la red mafiosa, en la que también se investigan los delitos de organización criminal, amenazas, coacciones, extorsión y prostitución, había un encargado del aparato extorsionador, Haibo Li, quien también ejercía de prestamista.
Según un informe de la Fiscalía Anticorrupción, este ”colaborador directo” de Gao Ping instó en una ocasión a “dar una paliza” a un ciudadano chino que no había pagado sus deudas con la organización.
Haibo Li estaba ”al tanto de todas las peleas”, según los fiscales del caso, y era a quien acudían para los ”ajustes de cuentas o reclamaciones de dinero prestado”.
PUDIENTES ESPAÑOLES ACONGOJADOS
No es el mafioso Haibo Li el único que tiene motivos para estar asustado. Si todo sigue su curso y los jueces van hasta el fondo, un varios empresarios españoles y un nutrido grupo acaudalados personajes, tiene motivos más que suficientes para ’apretar el culo’.
Se trata de gente con dinero en paraísos fiscales, a la que le costaba disponer de ese efetivo y que recurrieron a Gao Ping para evadir impuestos, engañar a Hacienda y defraudar al país.
Lo cuentan con detalle M. Altozano y M. Ceberio en ‘El País’.
“Malka Maman, la Sobrina, es una de las principales detenidas en laOperación Emperador contra la presunta macroestructura de crimen organizado chino en España. La labor de esta israelí afincada en España era buscar empresarios o gente acaudalada en nuestro país con dinero en paraísos fiscales del que no pudieran disponer”.
 Lo que ofrecía Maman era sencillo: ella les daba en efectivo (sobres, mochilas o simples bolsas de plástico) el dinero que necesitaran -por lo general cientos de miles de euros- y los clientes hacían una transferencia desde el paraíso fiscal a la cuenta que ella les dijera en China, India o Israel.
Los clientes eludían así cualquier tipo de gravamen sobre las cantidades que recibían. El único era la comisión que pagaban a la organización.
Cuando esta confirmaba que la transferencia había llegado, Malka mandaba a alguien con la bolsa de plástico o la mochila llena de fajos de billetes.
Todo consta en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
Hallar españoles acaudalados que quisieran evadir el pago de impuestos no era difícil, a tenor de la documentación del sumario.
Más que buscarlos, chinos, israelíes y mangantes nacionales se encontraban. Muchas veces se trataba de gente que ya acudía a otras personas para sacar dinero de sus paraísos fiscales sin pagar impuestos y que se pasan a los chinos porque estos ofrecen mejores condiciones.
Un buen número de españoles colaboraban en el macrofraude fiscal. La policía trabaja en elaborar una lista con sus nombres y el dinero defraudado por esta vía. Fuentes policiales aseguran que su conducta podría ser investigada por un presunto delito contra la Hacienda Pública, aunque, por el momento, el juez no los ha llamado a declarar.
El informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía, es meridianamente claro:
“La trama peninsular estaría compuesta por nacionales españoles que habrían formado junto a nuestra principal encartada [Malka Maman] una estructura horizontal de blanqueo de capitales perfectamente organizada, intercambiándose clientes y colaborando con su ayuda mutua a evadir la fiscalización de grandes cantidades económicas pertenecientes a empresarios y otras personas ‘pudientes y acomodadas’ instaladas en la mayoría de los casos en Barcelona y Madrid”.
La trama hebrea, como llaman los investigadores al círculo de Maman, no era la única que buscaba españoles acaudalados para los chinos.
Lo hacía también directamente el detenido Rafael Pallardó, ”responsable de planificar, desarrollar y materializar los envíos de dinero a China fuera de los cauces legalmente establecidos”, según la Fiscalía Anticorrupción.
Él llevaba a veces en mano dinero a China; él puso en contacto a la trama hebrea con los chinos, y fue él quien se puso a buscar desesperadamente españoles ricos con dinero no declarado cuando Andorra le cerró las puertas.
Y detrás de todo, llevándoselo crudo, el ‘emperador’ Gao Ping.

http://www.periodistadigital.com/

 

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Los supuestos pagos de la mafia china

http://politica.elpais.com/politica/2012/12/07/album/1354880486_250846.html#1354880486_250846_1354880703

LA MAFIA CHINA Y SU PRESUNTA ONG:

La densa investigación de la red de blanqueo presuntamente liderada por Gao Ping ha hecho que Policía y Fiscalía se topen con novedosos métodos para sacar dinero ilícito de España con destino a China.

En el sumario de la operación Emperador, al que ha tenido acceso Terra, se refleja cómo los cómplices de Gao Ping planeaban fundar una falsa ONG que atendiera a chinos que sufrían adversidades económicas exigiéndoles a cambio participar en el envío de remesas de dinero a su país de origen. La alarma saltó cuando un agente de la Brigada de Blanqueo escuchaba en mayo pasado, junto a los traductores de chino mandarín, una conversación mantenida por Wang Feng, empresario investigado. Todo estaba a punto. Wang Feng comenta a su interlocutor que tiene un local listo para hacer de sede.

A ella acudirían ciudadanos chinos con dificultades económicas a los que se prestaría ayuda a cambio de que envíen dinero no declarado a China, simulando que se trata de simples remesas que los inmigrantes envían a sus familias.

La ONG tenía incluso nombre: “Asociación para Chinos del Norte”. “Es como un banco”, interpreta el interlocutor de Wang Feng, a lo que este responde afirmativamente, pero matizando que “hacen falta una serie de gestiones que lo acompañen”, como contratar un despacho de abogados que ha buscado en el extranjero porque sus precios son “más competitivos que en España”, según recoge el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

El hombre que habla con Wang Feng celebra que con la ONG no haya que pagar impuestos. La investigación ha revelado varios métodos para sacar dinero de España de forma ilegal. Desde complejas estructuras que utilizaban cuentas de empresarios españoles en paraísos fiscales hasta los pequeños y continuos envíos de dinero por supuestos inmigrantes. Para esta última opción, la red liderada por Gao Ping compraba pasaportes falsificados a gran escala, hasta 2.000 de una tacada, y con esas identidades enviaban las remeses, siempre por debajo de los 3.000 euros, para que no saltasen las alarmas del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de España.

El Real Madrid salpicado por la trama de Gao Ping

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El Real Madrid se ha visto envuelto en una polémica a raíz de una información en la que se asegura que la red de Gao Ping colaboró con el club durante su ‘tour’ por China en agosto de 2011. La noticia de Servimedia, que cita el sumario del ‘caso Emperador’, indica que uno de los cabecillas de la trama acompañó a los jugadores durante su estancia en el país. El club merengue ha desmentido cualquier relación con la trama.

La información apunta a que los investigadores intervinieron varias llamadas en las que un directivo del equipo de Florentino Pérez contacta con uno de los líderes de la trama para que “acompañase a los jugadores durante su estancia” en China.

La organización de Gao Ping ayudó al Real Madrid en su gira por China de 2011

  • José Luis Villar, directivo del club, contactó por teléfono con Yongping Wu Liu
  • Le pidió que acompañara como guía al equipo en su estancia en el país asiático
  • Los datos los recoge un informe de la Comisaría General de la Policía Judicial
  • Los fiscales del caso sitúan al imputado en la cúpula de la organización

Servimedia |

El sumario del ‘caso Emperador’ ha revelado que la red de Gao Ping asistió y ayudó al Real Madrid en el ‘tour’ que el equipo de fútbol realizó por China en agosto de 2011. Los investigadores intervinieron varias llamadas en las que un directivo del equipo de Florentino Pérez contacta con uno de los líderes de la trama para que “acompañase a los jugadores durante su estancia” en China.

Así se recoge en un informe de la Comisaría General de la Policía Judicial en el que se da cuenta de las llamadas intervenidas a Yongping Wu Liu, uno de los supuestos ‘cabecillas’ de la red de Gao Ping.

El escrito policial señala que “una vez en China, José Luis Villar, directivo del Real Madrid, no duda en ponerse en contacto con Yongping, el cual se encontraba también en China, para que sea la persona que acompañase a los jugadores durante su estancia en el país”. El equipo blanco se encontraba de gira por la provincia de Cantón para disputar dos equipos amistosos.

La primera llamada tiene lugar el 1 de agosto de 2011. Villar telefonea a Yongping y le pide que se acerque a acompañar a los jugadores y a hacerles de guía porque “sabe de su influencia” en China. En una conversación posterior ese mismo día Villar le explica a Yongping que no tendrá “que pagar nada” y que simplemente debe estar con Jose Mourinho y los jugadores.

La importancia de Yongping dentro de la trama es destacada tanto por los investigadores policiales como por los fiscales Anticorrupción encargados del caso, Juan José Rosa José Grinda. Los representantes del Ministerio Público explican en un escrito recogido en el sumario que a este ‘cabecilla’ se le relaciona con el robo de dinero en efectivo y con varias amenazas y ponen de relieve asimismo su “faceta mercantil” ya que tiene varias sociedades.

Destacan en este sentido el trato que mantenía con el que fuera concejal socialista de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada José Borras, detenido en la operación e imputado en la causa, y de quien “obtendría un trato de favor en las diferentes gestiones que tendría que realizar la organización en el Ayuntamiento”.

Los investigadores policiales, por su parte, señalan que “a diferencia de los otros investigados”, Yongping “mantiene numerosas conversaciones con ciudadanos españoles, denotando así que el mismo se encuentra completamente integrado en la sociedad española y cuenta connumerosos contactos a todos los niveles, de los que se sirve para la expansión de sus negocios y para obtener ciertos beneficios”.

Florentino Perez-

Florentino Perez-

 

 

El Real Madrid ha publicado en su web el siguiente comunicado: 

“Ante las informaciones publicadas en relación con el caso Emperador, el Real Madrid C. F. quiere manifestar lo siguiente: 

1. Que José Luis Villar no es ni ha sido nunca directivo del club ni pertenece ni ha pertenecido al Real Madrid.

2. Que en ningún momento Yongping Wu Liu acompañó a la plantilla del Real Madrid durante su gira por China en 2011”.

 

La red de Gao Ping utilizó la productora de Nacho Vidal para blanquear 14 millones

vidalLa supuesta trama de evasión fiscal dirigida por el empresario y marchante de arte Gao Ping habría utilizado la productora del actor Ignacio García Jodrá, ‘Nacho Vidal’, para blanquear desde febrero de 2011 casi 14 millones de euros procedentes de Estados Unidos que fueron enviados a empresas de la trama radicadas en China.

Las operaciones ilícitas, que se habrían llevado a cabo a partir de facturas falsas emitidas por la productora ‘Vidal Production’, habrían sido diseñadas por Rafael Pallardo Calatrava, novio de María José Jordá González, hermana de Nacho Vidal, según consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción contenido en el sumario de la ‘operación Emperador’.
El informe detalla que Pallardo era “el responsable de planificar, desarrollar y materializar envíos de capital a la República Popular de China fuera de los cauces legalmente establecidos” aunque actuaba “bajo el mandato” de Yong Jun Yang, ‘Weijun’, uno de los colaboradores más directos de Gao Ping.
Pallardo, que colaboraba con Malka Maman Levy y otros ciudadanos israelíes que también realizaban envíos de dinero, habría blanqueado por este sistema casi 14 millones de euros desde febrero de 2011, según consta en una libreta con anotaciones de contabilidad que le fue intervenida a Lizhen Yang, esposa de Gao Ping, el 9 de diciembre pasado cuando fue objeto de una actuación policial en la estación de Atocha. Las comisiones cobradas por esta operación habrían ascendido a 180.000 euros.
La labor de Nacho Vidal en el entramado se habría limitado a ser “colaborador”, junto a su hermana Cote, de las actividades de Pallardo, aunque tanto ambos como la mujer del actor, ‘Franceska’, recibían comisiones que ingresaban en varias cuentas abiertas en el Principado de Andorra “sin proceder a su declaración”, según la Fiscalía Anticorrupción.

Gao Ping y sus extensas conexiones de blanqueo dentro de la UE

Madrid. (Efe).- En la Operación Emperador contra la presunta trama china dedicada al blanqueo de capitales y al crimen organizado “hay nombres muy importantes que no han salido a la luz”, según el actor porno Nacho Vidal, quien considera que a él lo han “crucificado” por ser el personaje más fácil de atacar.

Así lo declaró este jueves a Efe el actor durante la presentación del film El 4º Beegee, película “muy divertida” de la que es protagonista. Vidal ha sido imputado por blanqueo de capitales en la Operación Emperador que investiga el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, tras ser desarticulada la presunta organización criminal dirigida por Gao Ping.

“Hay nombres muy importantes que no han salido a la luz. En el momento en que a mí se me concede la libertad, el caso se muere. Lo que no sabe la gente es que el caso continua y siguen deteniendo a gente muy gorda. Hay nombres muy importantes de personas muy implicadas y que no han salido a la luz”, aseguró el actor.China-Nacho_Vidal-Nacho_Vidal_detenido-Nacho_Vidal_Mafia_China_MDSVID20121017_0020_7

Una de las personas presuntamente implicadas por pertenecer a la cúpula de la trama y que se encuentra en prisión es la pareja sentimental de la hermana de Nacho Vidal, María José Jordá González, que también ha sido imputada.

“Esta relación nos ha salpicado a todos”, reconoció el actor quien negó rotundamente tener ningún tipo de relación con la organización dirigida por Gao Ping al que asegura que “no ha visto en su vida” y lamentó que solo por llamarse Nacho Vidal no le hayan dado la opción de ser inocente “y muchos quieren” verle en “la cárcel”.

De todo lo ocurrido, lo que más siente es que la Policía se incautara de 90.000 euros de su madre “que pertenecen a la herencia” de la abuela de Vidal, “que murió hace nueve meses”.

Según el actor, su madre sacó el dinero del banco “por que le costaba mantenerlo allí”, pero conserva el recibo de la operación. Durante una comida en el restaurante del Real Madrid, los presuntos números dos y tres de la trama ofrecieron a Vidal comercializar una serie de productos de sex-shop con su nombre “pero fue solo una conversación. Luego no se hizo nada. Yo no he hecho negocio con esa gente”.

Vidal, quien lamenta que la Policía se llevara seis cámaras y cuatro ordenadores dejándole “sin material de trabajo”, prepara en la actualidad el reality show llamado La mansión de Nacho Vidal en el que va a estar noventa días encerrado en una casa “por la que van a pasar un total de sesenta mujeres. Empezaremos el 15 de noviembre 

  Un informe policial contenido en el sumario de la operación Emperador refleja que la red de blanqueo liderada por el chino Gao Ping era “de alcance europeo” y trasladaba a China por diferentes vías dinero negro procedente de otros países de la Unión Europea (UE).

El informe sobre los pinchazos telefónicos ordenados a los presuntos miembros de la trama, al que ha tenido acceso Efe, indica que uno de sus cabecillas, Wang Wei, residente en Alemania, gestionaba “las actividades de blanqueo realizadas por la organización, pero a nivel de toda la Unión Europea, es decir, gestionando entregas, recogidas y transportes entre diferentes países”.1350372280-541844-1350374852-noticia-normal

Narra el caso de la intervención en Arroyomolinos (Madrid) en diciembre de 2011 de 1,2 millones de euros ocultos en el depósito de gasolina de una furgoneta de la trama, dinero que, según la Policía, no solo procedía de comercios chinos de la comunidad de Madrid.

Estas cantidades también provenían de otros países como Italia, donde se realizaron algunas de las detenciones en esta operación, indica la policía, que añade que distintos comerciantes de origen chino residentes en ese país se desplazaron entonces a Madrid para entregar diversas cantidades de efectivo a uno de los responsables de la red mafiosa.

Además, apunta que la red transportaba parte del dinero a Portugal, desde donde podría haber remitido las cantidades a China “con una operativa parecida o similar a la detectada en España y otros países europeos”.

A partir de las intervenciones telefónicas, en las que los implicados en la red usan varias palabras en clave para referirse las entregas de dinero, los agentes detectaron que las cantidades de las que hablaban los implicados tenían origen delictivo.

Les llamó la atención, explica el informe, la “angustia y premura” que mostraban los proveedores de la red cuando no recibían el dinero a tiempo, lo que en su opinión denotaba que los fondos no provenían de actividades lícitas.

La Policía detalla además las diferentes vías que usaba la trama para blanquear el dinero, entre 200 y 300 millones al año, lo que arroja una cifra de 800 a 1.200 millones de euros desde 2009, cuando se detectó la actividad delictiva.

La Policía Nacional señala en el informe que las vías para retornar a China el dinero obtenido del contrabando y el fraude fiscal eran, en primer lugar, el transporte por carretera, así como las transferencias bancarias y las falsas remesas de inmigrantes.

También constata que “para estas actividades utilizan a empresas y personas interpuestas con el fin de desvincular el dinero de sus verdaderos titulares y dificultar la posible investigación sobre las personas que dirigen las actividades de blanqueo”.

En cuanto al blanqueo mediante remesas de inmigrantes, la Policía detectó la compra de pasaportes falsos, que sus integrantes compraban a miles y por un precio de unos 6 euros cada uno.

Estos pasaportes los habrían usado las personas que mandaron dinero a través de remesas de inmigrantes, indica la Policía, un aspecto que también recoge el juez en un auto contenido en el sumario ordenando varias intervenciones telefónicas.

En el escrito, fechado en febrero de este año, el juez instructor, Fernando Andreu, indica que “una parte relevante de las salidas de dinero” investigadas hasta ese momento se canalizaba a través de un comercial de la empresa de envío de dinero Moneygram, mediante el transporte físico del mismo hacia China vía Italia o Hungría.el-terror-de-la-mafia-china-img-119708

Los integrantes de la trama también crearon “empresas pantalla” utilizando a testaferros, las cuales usaban para transferir el dinero o con las que emitían facturas falsas para justificar operaciones ficticias, detalla la Policía.

Mediante la intervención de los teléfonos, la Policía llegó hasta el presunto líder de la trama, Gao Ping, y sus supuestos cabecillas, que quedaron el pasado jueves en libertad debido a un error judicial en la prórroga de sus detenciones en octubre.