El pacto contra el secreto bancario suizo se atrasa dos años por España

La entrada en vigor del nuevo protocolo abriría nuevas vías para investigar a los defraudadores

El convenio, firmado en julio del 2011, está a la espera de que lo ratifiqueel Consejo de Ministros

Las autoridades españolas están acostumbradas a estrellarse contra un muro de silencio cada vez que se topan en sus investigaciones con el secreto bancario suizo. Es tan difícil obtener información sobre defraudadores españoles con cuentas en Suiza, que los inspectores de Hacienda se desesperan.

 

 

EFEEl ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su escaño durante la sesión de control al Gobierno

EFE
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su escaño durante la sesión de control al Gobierno

Ahora debería estar a punto de abrirse una grieta en el muro del secreto bancario suizo gracias al nuevo convenio de intercambio de información acordado en julio del 2011. Sin embargo, la burocracia de las autoridades españolas está demorando hasta tal punto la ratificación definitiva del protocolo que este no podrá entrar en vigor, como pronto, hasta bien entrado el 2013.

No se podrá decir que el retraso del convenio es por culpa de las autoridades suizas. Aunque tarde, su parlamento ya ratificó en septiembre la reforma del convenio con de doble imposición. En España, sin embargo, esta ratificación está a la espera de autorización por el Consejo de Ministros; después, debe ser votada en el Congreso de los Diputados y no entrará en vigor hasta tres meses después, según el texto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Así, el protocolo no podrá aplicarse hasta bien entrado el 2013 a pesar de que las autoridades suizas aseguran estar listas para la aplicación de este convenio que el ministerio de Hacienda juzga esencial en la lucha contra el fraude internacional.

 

>> Lea la información completa sobre la transparencia de las cuentas en Suiza en e-Periódic

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Todas las nuevas medidas contra el fraude fiscal que entran en vigor hoy.

 

 

 

El Boletín Oficial del Estado publica este viernes la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, anunciada por el ejecutivo y que endurece las medidas y penas de cárcel en delitos de fraude contra Hacienda y la Seguridad Social. El cobro indebido de prestaciones por desempleo, la creación de empresas para defraudar o el empleo irregular serán delitos penados con hasta cinco años de cárcel. Las empresas o personas que defrauden a Hacienda más de 600.000 euros tendrán que afrontar penas de entre dos y seis años de prisión.

Seis años de cárcel para el empresario que defraude a la Seguridad Social

Los fraudes a la Seguridad Social estarán penados, a partir de ahora, con penas de cárcel que pueden llegar hasta los cinco y seis años. Beneficiarse irregularmente de reducciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional estará penado con una pena de hasta cinco años de prisión. Es una condena que podrá aumentar hasta seis años en el caso de empresas, ya que se considerará infracción grave obligar a los trabajadores con jornada reducida a trabajar a jornada completa y no comunicar datos a la Seguridad Social, y también no cotizar por los salarios de tramitación. La sanción será mayor cuanto mayor sea el número de trabajadoresafectado.

El aumento de estas penas también trae consigo una ampliación de la prescripción de estos delitos fiscales: en los supuestos más graves, su prescripción legal pasará de cinco a diez años. También se extiende de uno a tres años el plazo para exigir la responsabilidad solidaria del empresario principal por incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social en los supuestos de subcontratación.

Cinco años de cárcel por defraudar en subvenciones

Cobrar el paro de manera fraudulenta o recibir subvenciones de más de 120.000 euros de forma irregular también acarreará penas de hasta cinco años de cárcel. Utilizar una subvención para unos fines distintos de los que fue otorgada también será considerado como un supuesto de fraude fiscal.

Este endurecimiento de las penas de prisión por fraude fiscal también trae consigo un aumento de las multas aplicadas: si el delito incluye una pena de más de dos años de cárcel, el defraudador tendrá que pagar el doble de lo defraudado. Si esta pena es de más de cinco años, la multa ascenderá al cuádruple de esta cantidad.

Partidos políticos y sindicatos tendrán responsabilidad penal

Otra de las novedades introducidas en esta nueva Ley Orgánica, que entrará en vigor veinte días después de su publicación, incluye la inclusión de partidos políticos y sindicatos dentro del régimen de responsabilidad penal en casos de fraude fiscal. De esta manera, partidos y sindicatos tendrán que responder por las actuaciones ilícitas desarrolladas por sus miembros en su beneficio. Con esto, el ejecutivo busca superar lo que define como la “percepción de impunidad” de la que gozaban estos dos actores de la vida política.

EP/MADRID
Hoy entra en vigor la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la norma más ambiciosa de la democracia, según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El texto no ha incorporado ninguna enmienda a su paso por el Congreso y por el Senado, y se ha aprobado solo con el apoyo del Partido Popular en las dos Cámaras, así que entra en vigor tal y como la anunció y presentó el Ejecutivo.

La ley entra en vigor con carácter general, excepto el artículo 7, que reduce a 2.500 euros el límite para realizar pagos directos en efectivo a particulares y empresarios, que lo hará dentro de veinte días.

La norma, según Hacienda, refuerza las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal, una de las prioridades de la política económica del Gobierno. De hecho, el Ministerio asegura que la nueva ley supone el mayor esfuerzo normativo den la lucha contra el fraude, junto al proyecto de ley de lucha contra el fraude laboral y la reforma del Código Penal.

Además, es un “complemento perfecto” al plan extraordinario de regularización de rentas ocultas aprobado el pasado 30 de marzo, con el que se pretende aflorar ingresos procedentes de la economía sumergida para incorporarlos a la economía regular.

La limitación de los pagos en efectivo no afectará a las operaciones entre particulares o entre particulares y entidades financieras, y se elevará a 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes para favorecer la llegada de turistas.

Aquellos que incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo, y tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos.

Se fija, además, el deber de toda autoridad o funcionario público de denunciar los incumplimientos de los que tengan conocimiento en esta materia. Si la denuncia procede de una de las partes que hayan intervenido en la operación, Hacienda no aplicará sanción alguna a esta parte si voluntariamente lo pone en conocimiento de la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago.

Por otro lado, la nueva norma obliga a todos los contribuyentes a declarar el capital y los bienes inmuebles del extranjero y fija una multa mínima de 10.000 euros para los que no declaren sus cuentas fuera, a los que se sumarán 5.000 euros por cada dato que se descubra y que haya sido comunicado por el contribuyente.

Este tipo de delito fiscal no prescribirá y las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán en el último periodo impositivo no prescrito. No solo afectará a la titularidad, sino también a la tenencia y adquisición de bienes y derechos no incluidos en la declaración informativa.

Medidas cautelares

Para garantizar el pago de las deudas con Hacienda, la nueva ley permite a la Agencia Tributaria tomar medidas cautelares para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes para que Hacienda no pueda cobrar.

En concreto, se elimina la posibilidad de aplazamientos de créditos en situaciones de concurso, se facilitan los embargos preventivos, se amplía la responsabilidad de los sucesores de empresas liquidadas para evitar vacíos patrimoniales y se crea un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para responsables de sociedades sin patrimonio pero con actividad regular.

Además, se limita la actividad de sociedades con inmuebles participadas por deudores que se declaran sin bienes. Hasta ahora, cuando una deudor se declaraba sin bienes pero con acciones en una sociedad con inmuebles se le embargaban dichas acciones. A partir de ahora, se limitará la actividad de la propia sociedad.

Por otro lado, se endurecen las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección con multas entre 1.000 euros y 100.000 euros para los contribuyentes que no desarrollen actividades económicas y con multas de entre 3.000 y 600.000 euros para los que sí las desarrollan. Si estos deudores rectifican, pueden beneficiarse de reducciones de hasta el 50% en las sanciones.

También se introducen algunos cambios en el uso del IVA en operaciones inmobiliarias, ya que no se permitirá que el adquiriente se deduzca el impuesto si el vendedor no lo ha ingresado previamente. En los supuestos de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas antes del concurso no podrá realizarse en liquidaciones posteriores.

Cambios en el sistema de módulos

La nueva norma también incluye modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos. En concreto, se fija la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. Dicha exclusión sólo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros anuales.

Las actividades susceptibles de exclusión son las afectadas por la retención del 1%. Entre ellas se encuentran la albañilería, la fontanería, la pintura, la carpintería y el transporte de merc

La lista de grandes defraudadores y morosos llegará el primer trimestre de 2013

 

El Gobierno quiere aprobar en el primer trimestre de 2013 la publicación de la lista con los mayores morosos y defraudadores a la Hacienda Pública, una iniciativa que se enmarca en el paquete de medidas de lucha contra del fraude que ha impulsado el Ejecutivo.

Por el momento, el Ministerio de Hacienda está ya trabajando en este asunto que implica cambios legales en varias normas, como la Ley General Tributaria o la de Protección de Datos, lo que impide acelerar la puesta en marcha de la medida, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Fue el propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien lanzó la propuesta en el Senado: cómo adaptar la normativa vigente para poder publicar una lista con los mayores defraudadores y morosos a la Hacienda Pública.

Objetivo: que paguen

En concreto, el Ejecutivo estudia la precisión de “parámetros objetivos” para configurar el listado de los morosos y defraudadores con independencia de su actividad económica y condición, ya sean personas físicas o jurídicas.

“Se trata de que paguen, no se puede decir más claro y en plata”, dijo el ministro, quien no puede entender “tanto sigilo y cautela” hacia personas o empresas que no cumplen con sus obligaciones y no merecen confianza.

El Consejo de Ministros vio el pasado viernes un informe del ministerio sobre este asunto, que enmarca en sus planes de lucha contra el fraude fiscal. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que, de hecho, es uno de los “pilares” de la política del Gobierno, que ha decidido actuar después de muchos años de caída de recaudación con un perjuicio “directo e inmediato” al Estado de bienestar y los servicios públicos.

Dentro de este paquete de medidas de lucha contra el fraude, el Gobierno ha aprobado también a la convocatoria de 100 plazas públicas para funcionarios dedicados exclusivamente a la lucha contra el fraude fiscal y laboral.

 VIA :407254_290845234313058_1268659426_nEuropa Press | Madrid

¿ASI SOMOS `PRESA DE LA MENTIRA Y LA MANIPULACION DEL PP?

Corre por la Red un blog queha saltado a la fama por recoger una supuesta conversación, con ninguna credibilidad, de los miembros del Consejo de Ministros el día de la huelga general a través de la conocida aplicación de mensajería móvil instantánea Whatsapp.

El sitio web dice que “puedes creer que los diálogos son una parodia. Serías un ingenuo”.http://whatsappconsejoministros.blogspot.com.es/2012/11/14-de-noviembre-de-2012.html?m=1

PARTICIPANTES DEL CHAT: 14

  • Mariano Rajoy – Presidente del Gobierno.¡Bienvenida Mrs. Merkel!
  • Soraya Sáenz de Santamaría – Vicepresidenta, ministra de la Presidencia y portavoz. Ordenada
  • José Manuel García-Margallo – Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. De viaje oficial
  • Alberto Ruiz-Gallardón – Ministro de Justicia.Defendiendo a las mujeres
  • Pedro Morenés – Ministro de Defensa. Recolecto millones
  • Cristóbal Montoro – Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Fan del austericido
  • Jorge Fernández Díaz – Ministro del Interior.Católico, apostólico y romántico
  • Ana Pastor – Ministra de Fomento. Hey there! I am using WhatsApp
  • José Ignacio Wert – Ministro de Educación, Cultura y Deporte. On fire
  • Fátima Báñez – Ministra de Empleo y Seguridad Social. Tengo curro. Estamos saliendo de la crisis
  • José Manuel Soria – Ministro de Industria, Energía y Turismo. Ocupado: reunión con los empresarios
  • Miguel Arias Cañete – Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Montando un chiringuito en la playa
  • Luis de Guindos – Ministro de Economía y Competitividad. Aggressive and flexible, as my reforms
  • Ana Mato – Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Copagando mi Jaguar

En el corrillo virtual de conversación figuran 14 miembros, liderados siempre por el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, cuyo supuesto estado es “¡Bienvenida Mrs. Merkel!”. Ana Mato, la ministra de Sanidad dice estar “copagando” su Jaguar; el de economía, Luis de Guindos, dice en inglés que es “ambicioso y flexible, como sus reformas” y Fátima Báñez, ministra de Empleo, dice que “estamos saliendo de la crisis” porque “tengo curro”.

El coloquio, al que pretendidamente un periodista ha tenido acceso “merced a un fallo tecnológico”, lo arranca Soraya Saénz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, al preguntar si “alguien tiene alguna novedad de primera hora que deberíamos saber”. La cuestión da lugar a toda clase de disparatadas respuestas: De Guindos dice que ha cerrado con Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos, que hable bien de sus reformas; Cristóbal Montoro tacha de “sinvergüenzas” a los socialistas por apoyar la huelga y recomienda a García-Margallo que aprenda técnicas de combate de los israelíes por si Artur Mas gana en las autonómicas catalanas.

Sin embargo, es Wert, el ministro de Educación, el que más rápido responde supuestamente a la pregunta de Soraya. A las 07.51h de la mañana, solo un minuto después de los buenos días de la vicepresidenta, comenta irónico: “¿Ninguno hacéis huelga? JAJA”. No, ninguno se muestra dispuesto a hacer huelga y, es más, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha avisado a los alcaldes para que enciendan las farolas y así poder usar los datos de consumo energético en la comparencia del Consejo de Ministros del jueves, solo un día después del 14-N contra los recortes de Rajoy, a quien su mano derecha aconseja que sólo hable de los desahucios .

.NO OS PERDAIS NI UNA SILABA DE ESTE DOCUMENTO.
¿ASI ACTUA EL PP. ASI SOMOS `PRESA DE LA MENTIRA Y LA MANIPULACION.?

El grupo de WhatsApp del Consejo de Ministros

Merced a un fallo tecnológico, un periodista tiene acceso a las conversaciones que los miembros del Gobierno de España mantienen, como cualquier persona, a través de su grupo de WhatsApp, creado por la vicepresidenta para evitar descoordinación en el Ejecutivo.
 14 de noviembre de 2012
 Soraya:
 Buenos días. ¿Alguien tiene alguna novedad
 07:50 de primera hora que deberíamos saber?
 José Ignacio: (WERT)
 ¿Ninguno hacéis huelga? JAJA. 07:51
Luis:
 Sí, Soraya, lo he cerrado con Olli Rhen. Al final
habla hoy de lo bien que lo estamos haciendo. ;-) 07:53
Soraya:
 Bien, Luis, bien. Que le dé bola a eso nuestra prensa.
 ¿Habéis leído todos la circular de Cospedal con el
 argumentario de hoy, no? Es importante que lo conozcáis,
 pero hoy SÓLO valorará públicamente la huelga 
Luis.
 07: 54 Creo que es la mejor opción, es más aséptico.Fátima:
 ¿Yo no digo nada? ¿Ni sobre el
 seguimiento en las empresas ni nada? 07:54
 Soraya:
 No. Sale Luis como voz del Consejo de Ministros. Luego, que
 haya algún Director General o Secretario de Estado que haga
 una valoración. Te encargabas tú, Jorge. Así lo enfocamos
 07:55 desde Interior, previendo el jaleo
.Jorge:
 Sí, tengo a la idónea. Déjalo en mis manos.
 He cerrado lo que te dije de hacerlo sólo a
 través de los datos de energía. Los alcaldes
 ya lo saben, encenderán las farolas. 07:57
 Soraya:
 :) Nos ceñimos estrictamente a los datos de Red Eléctrica.
 07:59 El presidente va a hablar hoy en un periódico argentino.
 Mariano:
 Sí. ¿Sobre la huelga digo lo del
 argumentario del partido, no? 08:35
 Soraya:
 Mejor ni toques el tema. Céntrate en los desahucios.
 Lo tengo ya casi cerrado. Los socialistas tienen que
 salir en la foto. Y tengo el OK de los banqueros.

 08:38 ¿La Jefa también nos da el OK, no, Mariano?
Mariano:
 Sí, me lo confirmó ayer. Le dije que
 no se nos iba a ir de las manos
 con los balances de los bancos. 08:42
 Soraya:
 Perfecto entonces. Os dejo que voy a ultimar el Decreto
 de los desahucios. Cualquier cosa por aquí. Y recordad,
 08:43 habla Luis de la huelga, los demás ni palabra
.Cristóbal:
 ¡Serán sinvergüenzas los socialistas!
 ¿No van ahora y dicen que apoyan la huelga? 14:15
 Alberto:
 Déjalos. Mal tienen que estar para que no
 los critiquemos ni nosotros, jajaj. Además,
 bastante tienen con que les vayan
 a ganar en las próximas elecciones los
 comunistas ;-p
 Por cierto, voy a comer en un sitio que
 me recomendaron en Serrano. Por si
 alguien se apunta. 14:25
Margallo:
 Para que lo vayáis sabiendo. Me han
 confirmado que los israelíes van a
 empezar algo gordo hoy mismo. 17:30
Cristóbal:
 Pedro, aprende técnicas por si Mas
 arrasa en las elecciones, jaja. 17:32
Mato:
 Oye, se ve mucha gente por la tele en la calle, ¿no? 19:40
 Soraya:
 Sí, lo estoy viendo en el móvil. Jorge, ¿has
 19: 42 hablado con Cristina? ¿Cuántos va a decir?
 Jorge:
 No hemos hablado de eso.
 ¿Quieres que la incluya en el grupo? 19:42Soraya:
 19:43 Ni de coña. Pero dila que no se pase.
 Jorge:
 Me ha dicho que 35.000. 19:48
Soraya:
 19:50 ¡¡¿¿35.000??!! Una cosa es la guerra de cifras y otra...
Alberto:
 Y otra que la alumna de Esperanza haga el ridículo diciendo eso.
 19:50
Soraya:
 Bueno, es cosa suya. La dejamos.
 19:52 ¿A qué hora empiezan los palos, Jorge?...