El jefe de la mafia rusa de Lloret confirma al juez que pagó regalos y viajes a Crespo

Nuevos datos sobre la mafia rusa en Lloret de Mar. ¿Cómo se puede confirmar haber sobornado sin tan siquiera sentir vergüenza? ¿Cuál es el nivel de nuestros gobernantes?

El supuesto líder de la red de blanqueo de la mafia rusa en Lloret de Mar (Geona), Andrei Petrov, ha confirmado hoy al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que pagó regalos y viajes al diputado de CiU y exalcalde de la localidad, Xavier Crespo.

Velasco le ha citado hoy por segunda vez para que ampliara algunos detalles de los regalos que hizo a Crespo, para lo cual ha sido conducido desde prisión, donde está ingresado desde el pasado 28 de enero.

El juez ha interrogado al presunto capo durante menos de una hora por algunos extremos que le quedaban por confirmar y ampliar de su comparecencia anterior, centrados en las prebendas que pagó a Crespo para conseguir un trato de favor del Ayuntamiento.

Petrov ha reafirmado hoy los regalos pagados al exalcalde, entre ellos un reloj valorado en 3.000 euros, botellas de vino y cestas de navidad, así como los dos viajes a Rusia.

Uno de estos viajes fue en 2008 y en él Petrov le presentó a los líderes de la trama internacional rusa de blanqueo, Viktor Kanaidin y Sergei Nalimov, según explica el juez en la exposición razonada que envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que asumiera el caso dada la condición de aforado de Crespo.

A cambio de estos regalos, Crespo prometió a Petrov que le bonificaría con el 50 % del impuesto de construcción del centro comercial ubicado en la antigua plaza de toros de la localidad, fijado en 266.000 euros.

El pleno del Ayuntamiento de Lloret aprobó esta condonación -amparada en la condición de interés general de la obra- del pago del impuesto, de manera que Petrov abonó 133.000 euros menos por la licencia, un extremo que hoy ha reconocido al juez pero que ha defendido por ser ajustado a la legalidad.

En esta causa se investigan además los patrocinios que hizo Petrov, por un total de 270.000 euros durante tres años, a los equipos de hockey y fútbol de Lloret, un dinero que los investigadores consideran excesivo y que pudo servir para sobornar a cargos del consistorio.

De hecho, según el juez, Petrov “se vio obligado” a patrocinar estos clubes por orden de Crespo, quien “ideó hasta la forma de pago”.

Este caso de supuesta corrupción deriva de la operación policial Clotilde llevada a cabo el pasado 25 de enero, que se saldó con ocho detenidos y cinco imputados más, relacionados con una red de empresas vinculada a Semion Mogilevich, uno de los diez delincuentes más buscados por el FBI.

Algunos de los detenidos fueron Andrei Petrov; su padre, Boris Petrov; su cuñado y mano derecha, Konstantin Mischanin; el teniente de alcalde de Lloret, Josep Valls, y la arquitecta Pilar Gimeno.

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La empresa de Eurovegas reconoce una “probable” implicación en sobornos a funcionarios extranjeros

La empresa que según algunos va a salvar a la Comunidad de Madrid, ha reconocido estar “probablemente” involucrada en una trama de sobornos a funcionarios extranjeros. ¿Cuál será el próximo movimiento de la Comunidad? ¿Aclararán el asunto o callarán, como de costumbre?

  • Las Vegas Sands, la empresa del magnate Adelson, admite ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos su “probable” violación de una ley que prohíbe los sobornos a funcionarios extranjeros
  • Reconoce posibles irregularidades en ejercicios fiscales pasados y subraya que en los últimos años ha mejorado sus prácticas

Las Vegas Sands ha admitido ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) su “probable” violación de una ley estadounidense que prohíbe los sobornos a funcionarios extranjeros, en una comunicación oficial a la que Efe tuvo acceso hoy.

La compañía estadounidense, que empezará este año a construir el macrocomplejo de ocio y juego Eurovegas en Alcorcón (Madrid), remitió el viernes su informe anual a la SEC, en el que reconoce posibles irregularidades en ejercicios fiscales pasados, aunque subraya que en los últimos años ha mejorado sus prácticas.

En la comunicación, Las Vegas Sands indica que una auditoría interna de sus cuentas ha revelado que “probablemente hubo violaciones de cuentas, declaraciones financieras y medidas de control internas previstas en la FCPA (Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU.)”.

“En los últimos años, la compañía ha mejorado sus prácticas con respecto a las cuentas, las declaraciones y los controles internos”, aseguró la empresa a la SEC.

Según el diario Wall Street Journal, que cita una fuente anónima cercana a la compañía, las citadas violaciones están relacionadas con negocios que tuvieron lugar en la China continental la década pasada y fueron entabladas por funcionarios que ya no trabajan en la empresa, algo que Las Vegas Sands no ha confirmado.

La compañía del magnate Sheldon Adelson reveló hace dos años que era objeto de una investigación de la SEC por posibles violaciones de la FCPA, y más tarde fue informada de que el Departamento de Justicia de EE.UU. había emprendido “una investigación similar”, según recordó en su comunicación a la entidad reguladora.

A raíz de esas notificaciones, la compañía nombró un comité auditor compuesto de “tres miembros independientes” de su junta directiva, cuya investigación está casi completada, explicó.

Basándose en las conclusiones preliminares de la auditoría, Las Vegas Sands indicó a la SEC que las probables irregularidades “no tienen un impacto material en las declaraciones financieras de la compañía” y “no merecen ninguna repetición de las declaraciones (de ejercicios) pasados”.

Además, concluyó que las sospechas “no representan una debilidad material en los controles internos de la compañía sobre sus informes financieros, a fecha de 31 de diciembre de 2012”.

“De acuerdo con el desarrollo (de la investigación) hasta la fecha, la administración de la empresa es actualmente incapaz de determinar la probabilidad de la resolución de este asunto, su importancia relativa o la dimensión de las posibles pérdidas razonables, si las hubiera”, señaló.

Las Vegas Corps agregó que cree que la investigación de la SEC se basa en la demanda que presentó contra la compañía en 2010 Steven C. Jacobs, expresidente de la filial en China de la empresa dirigida por Adelson, en un caso que continúa en litigio en Nevada (EE.UU.).

De acuerdo con el Wall Street Journal, los supuestos sobornos se produjeron la década pasada, cuando Las Vegas Corps empezaba a expandirse en Asia y buscaba conexiones en China con el fin de impulsar su nuevo casino en Macao.

El diario asegura que antiguos ejecutivos de Las Vegas Sands, entre ellos su expresidente Bill Weidner, llevaron entonces a cabo “una serie de acuerdos en China que podrían haber carecido de controles de cuentas adecuados”. Weidner renunció a su cargo en 2009, citando “diferencias de gestión” con Adelson.

Vía eldiario.es

Detenidos 3 ex altos cargos del anterior gobierno de Georgia por corrupción

ADEMÁS DEL PRESIDENTE DE UNA COMPAÑÍA ELÉCTRICA

georgia

TBILISI, 19 Dic. (Reuters/EP) –

   Las fuerzas de seguridad de Georgia han detenido este miércoles a tres ex altos cargos y al presidente de una compañía eléctrica en una nueva operación que forma parte de un plan para atajar la corrupción, en lo que la oposición denuncia como una persecución del nuevo Gobierno.

   Más de 20 exaltos cargos han sido arrestados desde que el nuevo Gobierno asumió el poder tras el triunfo del millonario Bidzina Ivanishvili, que ahora es primer ministro, sobre el partido del presidente, Mijail Saakashvili, en las elecciones legislativas del 1 de octubre.

Entre los detenidos de este miércoles, se encuentran el exministro de Justicia y de Educación y actual jefe de la televisión Rustavi-2, Nika Gvaramia; el exministro de Energía y Economía, Alexander Khetaguri, y el exviceministro de Economía Kaja Damenia.

“Todos están acusados de falsificación de documentos y de sobornos a gran escala”, ha señalado la portavoz del departamento de investigaciones del Ministerio de Hacienda, Natia Sukhiashvili.

El actual presidente de la compañía distribuidora de electricidad Telasi, Devi Kandelaki, también ha sido detenido en la operación de este miércoles. Esta compañía está controlada por la rusa InterRAO.

Sukhiashvili ha explicado que los ex altos cargos recibieron un millones de dólares (750.000 euros) para que no investigasen a Telasi ni a otras tres compañías que pretendía fusionar.

El representante de InterRAO en Moscú, Anton Nazarov, ha señalado que ese dinero se pagó a empresas consultoras para que revisasen las compañías que iban a fusionarse de cara a preparar la declaración de impuestos a pagar ante el Estado georgiano. InterRao ha mantenido negociaciones con Tbilisi para reducir sus facturas a cambio de pagar menos impuestos.

Saakashvili ha pedido la inmediata liberación de los detenidos, ante lo que ha calificado “falta de justicia”, y ha asegurado que las acusaciones contra el jefe del canal de televisión “son sospechosas y falsas”.

El Gobierno de Ivanishvilli ha negado que las últimas operaciones se deban a una ‘caza de brujas’ tras su asunción del Ejecutivo, mientras que Estados Unidos y los países occidentales ya han manifestado sus temores ante la lucha de poder generada tras los comicios.