El Fútbol está asediado por la corrupción.

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La integridad del fútbol está siendo cuestionada en momentos en que jugadores, árbitros y dirigentes son “comprados” por organizaciones de apuestas ilegales que cada día tienen más injerencia en el deporte más popular del mundo. 

El balompié peligra más que nunca porque delincuentes y clubes se pelean por sacar tajadas cada vez más grandes de las enormes ganancias que genera el deporte.

“Ha aumentado mucho el arreglo de partidos”, afirmó David Forrest, economista de la facultad de administración empresaria de la Universidad de Salford, en Manchester, y coautor de un estudio publicado en el 2012 sobre el tema. “Hubo un aumento sustancial en relación con hace cinco años”.

Otros fueron más allá.

“El estado del fútbol es desastroso”, manifestó Chris Eaton, director de integridad deportiva del Centro Internacional para la Seguridad en el Deporte (conocido como ICSS, sus siglas en inglés). “El arreglo de partidos en beneficio de organizaciones delictivas de apuestas es endémico en todo el mundo. Pasa todos los días de forma descarada. Moldavia. Serbia. Rusia, Finlandia. Suiza. Bélgica. Italia. Grecia. Turquía… Dígame cuando quiera que pare”.

En las últimas semanas surgieron escándalos por arreglo de partidos en Zimbabue, Polonia y la República Checa.

Una combinación de factores hizo que se llegase a este estado de cosas.

Ha habido una explosión de apuestas por internet –legales e ilegales– y el fútbol es de lejos el deporte que más movimiento genera. La globalización aumentó la popularidad de los clubes, que resultan más vulnerables a la corrupción a raíz de malos manejos administrativos y la crisis económica de los últimos años.

Organizaciones criminales se dieron cuenta de que es mucho más fácil transferir las ganancias de las apuestas ilegales que el dinero generado por el tráfico de drogas, el contrabando de artículos y la trata de personas, según la Interpol. Y expertos en el tema como Forrest aseguran que pocas industrias lavan dinero con más eficiencia que las que operan apuestas ilegales.

“Estos son delincuentes en serio. La mafia italiana, bandas chinas, la mafia rusa”, dijo Sylvia Schenk, experta en deportes de Transparencia Internacional, una agrupación que observa la corrupción en cada país.

Este año solamente hubo investigaciones de arreglo de partidos en al menos 50 países, casos que involucran a cientos de personas. Un reciente caso de arreglo de partidos en Bochum, Alemania, sacó a la luz 320 partidos arreglados en 10 países. Sportradar, firma que según el informe de Forrest es la que mejor informada está sobre el mundo de las apuestas ilegales, calcula que tan solo en Europa podría haber unos 300 encuentros arreglados por año.

Ralf Mutschke, jefe de seguridad de la FIFA, admite que el organismo rector del fútbol subestimó la magnitud del problema de arreglo de partidos y la UEFA se comprometió a tomar cartas en el asunto.

“La escala es tal que ningún país puede lidiar con este problema por sí solo”, expresó el comisionado de deportes de la UE Androulla Vassiliou.

En Europa hay un dicho: Si los ministros de la UE emiten comunicados conjuntos, señal de que se está quemando la casa.

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Las apuestas deportivas generan toneladas de dinero y el 90% de ese dinero proviene del fútbol, según dijo a la Associated Press el director de la Interpol Ronald Noble. Eaton, el ex experto de la FIFA, calcula que recaudan unos 500.000 millones de dólares al año.

El arreglo de partidos busca sacarle el máximo jugo a las apuestas y también hacer que un equipo acceda a una liga más redituable, con mejores contratos televisivos.

La FIFA estimó que el crimen organizado recibe 15.000 millones de dólares anuales por el arreglo de partidos. El último escándalo registrado en Italia le produjo 2.000 millones de euros (2,6 millones de dólares) a la camorra y la mafia, de acuerdo con Eaton.

La corrupción puede alejar anunciantes, algo que inquieta a las autoridades deportivas, pero estas no han logrado demasiados progresos en la lucha contra ese flagelo.

“Parecen indefensas ante los recursos transnacionales” con que cuenta el crimen organizado, indicó el informe de este año.

Algunos funcionarios dicen que el problema no es tan grave.

El secretario general de la UEFA Gianni Infantino dice que un promedio de 207 partidos –el 0,7%– muestran algún indicio de irregularidad todos los años, “lo que no quiere decir necesariamente que hayan sido arreglados”.

“Es un problema pequeño, pero es como un cáncer”, expresó. “En términos generales, sin embargo, las competencias de la UEFA son muy saludables en ese terreno”.

La FIFA suspendió a por lo menos 51 personas este año, de Croacia, Finlandia, Guatemala, Italia, Nicaragua, Portugal, Corea del Sur y Turquía. De ellas, 22 suspensiones fueron de por vida.

Algunos castigos afectaron a figuras prominentes, como Antonio Conte, técnico de la Juventus, quien fue inhabilitado por un mes en septiembre por no reportar un caso de arreglo de partido.

El crimen organizado no discrimina y le apunta a todo tipo de encuentros. Copas mundiales, Liga de Campeones, competencias regionales y locales. Lo que venga, incluidos duelos amistosos.

El objetivo principal es encontrar partidos cuyos protagonistas ganan poco y que pueden generar muchas apuestas, reveló Forrest. Los choques muy desiguales de eliminatorias de la Copa Mundial son un blanco predilecto porque hay equipos que de antemano saben que no tienen posibilidades de clasificarse y sus jugadores pueden ser tentados con la posibilidad de hacer algún dinero extra.

Situaciones parecidas se producen al final de los campeonatos nacionales, cuando un equipo lucha desesperadamente por salir campeón o por evitar el descenso.

Hasta hace poco, el arreglo de partidos era un fenómeno exclusivo de sitios como Asia o los Balcanes. Pero ahora es un fenómeno global porque hay mucho dinero en juego, en buena medida por las apuestas.

“Se puede ganar mucho dinero si uno apuesta fuerte. En la mayoría de los deportes se puede apostar muy poco”, declaró Forrest.

¿Cuánto se está dispuesto a pagar para arreglar un resultado? El arquero de Ghana Richard Kingston dice que durante la Copa Mundial del 2006 en Alemania le ofrecieron 300.000 dólares para ir a menos en un choque con la República Checa, que él rechazó.

En Italia se comprobó que se puede pagar hasta 400.000 euros (516.000 dólares) para arreglar un partido de la Serie A, según investigadores.

La fórmula habitual –un jugador cobra para ir a menos o un árbitro se compromete a incidir en un resultado– también está variando. En la era de las apuestas por internet, se apueste en pleno partido y no solo a quien va a ganar, sino también a cuál va a ser el margen de la victoria, cuándo se anotarán los goles o cosas como quién va a ejecutar el próximo penal.

Estas apuestas en vivo “pueden ser particularmente lucrativas para los delincuentes”, de acuerdo con el informe de Forrest, porque aumentan la cantidad de apuestas que se hacen sobre un partido arreglado de antemano.

Uno de los casos más sonados de corrupción fue el del Fenerbahce turco, que en el 2011 ganó 16 de 17 partidos de la liga nacional. Su presidente Aziz Yildirim, sin embargo, fue hallado culpable de arreglar cuatro partidos e influir en el desenlace de otros tres, prometiéndole a los jugadores que serían contratados por su club o comprando a árbitros.

Yildirim fue una de 93 personas enjuiciadas este año en Turquía por arreglar partidos, incluidos 14 jugadores.

El defensor serbio Boban Dmitrovic afirmó que en su país es bastante común que dos equipos se pongan de acuerdo en torno al desenlace del partido antes de jugarlo.

“Antes del encuentro los jugadores recibían una nota. Tenían que cooperar porque de lo contrario sus carreras peligrarían”, declaró Dmitrovic al sindicato de futbolistas FIFPro.

Los expertos dicen que el asunto funciona así: quienes toman las puestas deciden cuánto van a pagar, sin saber que un partido ha sido arreglado. Poco antes del comienzo del encuentro, las organizaciones delictivas colocan una andanada de apuestas al mismo tiempo, usando a menudo las cuentas de internet de gente humilde. Si apuestan en pleno partido, en torno al resultado al final del primer tiempo y cosas por el estilo, se pueden colocar varias apuestas.

Noventa minutos después, a cobrar.

El jugador corre peligro de ser agredido si no colabora. Y la amenaza a veces viene de un compañero. En Italia un arquero acosado por el crimen organizado terminó drogando a sus compañeros y uno de ellos se estrelló con su auto posteriormente, desatando una investigación en la que se comprobó el arreglo.

El mediocampista croata Mario Cizmek dijo que aceptó incidir en el resultado de un partido en el 2011 porque ni él ni sus compañeros cobraban sueldos desde hacía un año. Pero luego fue presionado constantemente para que siguiese yendo a menos. El representante de la organización delictiva que lo presionaba era un viajo amigo, algo típico de estos casos, en los que un conocido convence a un jugador de se venda, según Forrest.

Los árbitros también son comprados a menudo. Dmitrovic afirmó que cuando las cosas no iban según lo planeado en un partido en Serbia, intervenía el árbitro para tratar de inclinar la balanza.

“Siempre sabían lo que estaba pasando”, expresó.

En el 2011 hubo dos partidos amistosos en la ciudad turca de Antalya –Bolivia-Letonia y Bulgaria-Estonia– que parecieron muy sospechosos, ya que los siete goles anotados llegaron por la vía de penales cobrados por los silbatos. La revista alemana Stern informó luego que en el partido de Bulgaria solamente se habían apostado 6,9 millones de dólares.

La FIFA suspendió de por vida a seis dirigentes de Europa oriental involucrados con esos partidos.

Las autoridades dicen que hay que proteger mejor a quienes denuncian la corrupción.

El defensor italiano Simone Farina rechazó una oferta de 200.000 euros (261.000 dólares) para ir a menos en un partido el año pasado e hizo una denuncia ante la policía. La FIFA lo homenajeó, pero en el terreno de juego se sintió un paria, despreciado por otros jugadores que lo trataron como un delator.

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En este despacho colaboraron John Leicester desde París, Graham Dunbar desde Ginebra, Gerard Imray desde Johannesburgo y Menelaos Hajicostiis desde Nicosia.

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ia :Sheila Norman-Culp  en Twitter como snormanculp.twitter.com

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Con el interactivo http://www.hosted.ap.org/interactives/2012/mejor-2012

Gao Ping advierte de que no dejará ‘a nadie en paz’ si le traicionan

Con todas los contactos que tiene en España y gente comprada con regalos y dinero,estaba claro que los iban a soltar rapidamente y las mafias chinas no las para en España nada ni nadie,estamos de corrupción en el ranking de Europa los primeros y los jueces no están por la labor y los politicos menos,mientras los chinos saqueando España llevandose con carretillas los billetes de 500 euros .

Las mafias rusas que trafican con la prostitución e inmuebles, las mafias rumanas que trafican con mendigos y carteristas, las mafias colombianas que trafican con cocaína, las mafias serbias y croatas que asaltan y asesinan en chalets, etc, etc, etc..

Mafias chinas, mafias políticas, mafias financieras…etc! ¿quo vadis Espana?

La investigación revela cómo colaboraban con la trama china decenas de españoles ‘pudientes’ en un masivo fraude fiscal…!!!!

 

La señora del Conde de Orgaz está contentísima con los billetes pequeños” Estos mafiosos chinos no se andan con ‘chiquitas’. Gao Ping amenazó por teléfono a uno de los miembros de la trama que pretendía desvincularse de ella advirtiéndole de que no dejará ”a nadie en paz” si le traicionan.
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La señora del Conde de Orgaz está contentísima con los billetes pequeños”
Estos mafiosos chinos no se andan con ‘chiquitas’. Gao Ping amenazó por teléfono a uno de los miembros de la trama que pretendía desvincularse de ella advirtiéndole de que no dejará ”a nadie en paz” si le traicionan.
Y cuando el líder de la red de blanqueo de dinero desarticulada en la ‘operación Emperador’ dice algo así, sus ‘subditos’, ‘compinches’, ‘socios’ y ‘conocidos‘ saben a que atenerse.
La amenaza figura en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía durante la investigación de este caso y contenida en su sumario.
En ella, Gao Ping llama a Haijun Xia, uno de los mafiosos de la cúpula directiva de la organización, y le pregunta si otro de sus integrantes piensa “retirarse” de la red, a lo que le contesta que sí.
Ping le ordena entonces que diga al desertor que ”durante 10 años no podrá dedicarse al negocio de la ferretería, porque si no tendrá consecuencias”, ya que, continúa, su hermano mayor “es capaz de derrotarle en cualquier parte, tanto en China como en el extranjero”.
Según el informe policial sobre los pinchazos telefónicos, Gao Ping le advierte entonces que tanto su interlocutor como “todo el mundo” debe tener en cuenta que no dejará”a nadie en paz” si le traiciona.
La esposa de Gao Ping, Lizhen Yang, medió en el conflicto y pidió a Haijun Xia que convenciera al traidor de que es mejor que “ellos” sigan controlando su dinero y que no es bueno que se separe de la “sociedad”.
Dentro de la red mafiosa, en la que también se investigan los delitos de organización criminal, amenazas, coacciones, extorsión y prostitución, había un encargado del aparato extorsionador, Haibo Li, quien también ejercía de prestamista.
Según un informe de la Fiscalía Anticorrupción, este ”colaborador directo” de Gao Ping instó en una ocasión a “dar una paliza” a un ciudadano chino que no había pagado sus deudas con la organización.
Haibo Li estaba ”al tanto de todas las peleas”, según los fiscales del caso, y era a quien acudían para los ”ajustes de cuentas o reclamaciones de dinero prestado”.
PUDIENTES ESPAÑOLES ACONGOJADOS
No es el mafioso Haibo Li el único que tiene motivos para estar asustado. Si todo sigue su curso y los jueces van hasta el fondo, un varios empresarios españoles y un nutrido grupo acaudalados personajes, tiene motivos más que suficientes para ’apretar el culo’.
Se trata de gente con dinero en paraísos fiscales, a la que le costaba disponer de ese efetivo y que recurrieron a Gao Ping para evadir impuestos, engañar a Hacienda y defraudar al país.
Lo cuentan con detalle M. Altozano y M. Ceberio en ‘El País’.
“Malka Maman, la Sobrina, es una de las principales detenidas en laOperación Emperador contra la presunta macroestructura de crimen organizado chino en España. La labor de esta israelí afincada en España era buscar empresarios o gente acaudalada en nuestro país con dinero en paraísos fiscales del que no pudieran disponer”.
 Lo que ofrecía Maman era sencillo: ella les daba en efectivo (sobres, mochilas o simples bolsas de plástico) el dinero que necesitaran -por lo general cientos de miles de euros- y los clientes hacían una transferencia desde el paraíso fiscal a la cuenta que ella les dijera en China, India o Israel.
Los clientes eludían así cualquier tipo de gravamen sobre las cantidades que recibían. El único era la comisión que pagaban a la organización.
Cuando esta confirmaba que la transferencia había llegado, Malka mandaba a alguien con la bolsa de plástico o la mochila llena de fajos de billetes.
Todo consta en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
Hallar españoles acaudalados que quisieran evadir el pago de impuestos no era difícil, a tenor de la documentación del sumario.
Más que buscarlos, chinos, israelíes y mangantes nacionales se encontraban. Muchas veces se trataba de gente que ya acudía a otras personas para sacar dinero de sus paraísos fiscales sin pagar impuestos y que se pasan a los chinos porque estos ofrecen mejores condiciones.
Un buen número de españoles colaboraban en el macrofraude fiscal. La policía trabaja en elaborar una lista con sus nombres y el dinero defraudado por esta vía. Fuentes policiales aseguran que su conducta podría ser investigada por un presunto delito contra la Hacienda Pública, aunque, por el momento, el juez no los ha llamado a declarar.
El informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía, es meridianamente claro:
“La trama peninsular estaría compuesta por nacionales españoles que habrían formado junto a nuestra principal encartada [Malka Maman] una estructura horizontal de blanqueo de capitales perfectamente organizada, intercambiándose clientes y colaborando con su ayuda mutua a evadir la fiscalización de grandes cantidades económicas pertenecientes a empresarios y otras personas ‘pudientes y acomodadas’ instaladas en la mayoría de los casos en Barcelona y Madrid”.
La trama hebrea, como llaman los investigadores al círculo de Maman, no era la única que buscaba españoles acaudalados para los chinos.
Lo hacía también directamente el detenido Rafael Pallardó, ”responsable de planificar, desarrollar y materializar los envíos de dinero a China fuera de los cauces legalmente establecidos”, según la Fiscalía Anticorrupción.
Él llevaba a veces en mano dinero a China; él puso en contacto a la trama hebrea con los chinos, y fue él quien se puso a buscar desesperadamente españoles ricos con dinero no declarado cuando Andorra le cerró las puertas.
Y detrás de todo, llevándoselo crudo, el ‘emperador’ Gao Ping.

http://www.periodistadigital.com/

 

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Los supuestos pagos de la mafia china

http://politica.elpais.com/politica/2012/12/07/album/1354880486_250846.html#1354880486_250846_1354880703

LA MAFIA CHINA Y SU PRESUNTA ONG:

La densa investigación de la red de blanqueo presuntamente liderada por Gao Ping ha hecho que Policía y Fiscalía se topen con novedosos métodos para sacar dinero ilícito de España con destino a China.

En el sumario de la operación Emperador, al que ha tenido acceso Terra, se refleja cómo los cómplices de Gao Ping planeaban fundar una falsa ONG que atendiera a chinos que sufrían adversidades económicas exigiéndoles a cambio participar en el envío de remesas de dinero a su país de origen. La alarma saltó cuando un agente de la Brigada de Blanqueo escuchaba en mayo pasado, junto a los traductores de chino mandarín, una conversación mantenida por Wang Feng, empresario investigado. Todo estaba a punto. Wang Feng comenta a su interlocutor que tiene un local listo para hacer de sede.

A ella acudirían ciudadanos chinos con dificultades económicas a los que se prestaría ayuda a cambio de que envíen dinero no declarado a China, simulando que se trata de simples remesas que los inmigrantes envían a sus familias.

La ONG tenía incluso nombre: “Asociación para Chinos del Norte”. “Es como un banco”, interpreta el interlocutor de Wang Feng, a lo que este responde afirmativamente, pero matizando que “hacen falta una serie de gestiones que lo acompañen”, como contratar un despacho de abogados que ha buscado en el extranjero porque sus precios son “más competitivos que en España”, según recoge el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

El hombre que habla con Wang Feng celebra que con la ONG no haya que pagar impuestos. La investigación ha revelado varios métodos para sacar dinero de España de forma ilegal. Desde complejas estructuras que utilizaban cuentas de empresarios españoles en paraísos fiscales hasta los pequeños y continuos envíos de dinero por supuestos inmigrantes. Para esta última opción, la red liderada por Gao Ping compraba pasaportes falsificados a gran escala, hasta 2.000 de una tacada, y con esas identidades enviaban las remeses, siempre por debajo de los 3.000 euros, para que no saltasen las alarmas del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de España.

Gao Ping y sus extensas conexiones de blanqueo dentro de la UE

Madrid. (Efe).- En la Operación Emperador contra la presunta trama china dedicada al blanqueo de capitales y al crimen organizado “hay nombres muy importantes que no han salido a la luz”, según el actor porno Nacho Vidal, quien considera que a él lo han “crucificado” por ser el personaje más fácil de atacar.

Así lo declaró este jueves a Efe el actor durante la presentación del film El 4º Beegee, película “muy divertida” de la que es protagonista. Vidal ha sido imputado por blanqueo de capitales en la Operación Emperador que investiga el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, tras ser desarticulada la presunta organización criminal dirigida por Gao Ping.

“Hay nombres muy importantes que no han salido a la luz. En el momento en que a mí se me concede la libertad, el caso se muere. Lo que no sabe la gente es que el caso continua y siguen deteniendo a gente muy gorda. Hay nombres muy importantes de personas muy implicadas y que no han salido a la luz”, aseguró el actor.China-Nacho_Vidal-Nacho_Vidal_detenido-Nacho_Vidal_Mafia_China_MDSVID20121017_0020_7

Una de las personas presuntamente implicadas por pertenecer a la cúpula de la trama y que se encuentra en prisión es la pareja sentimental de la hermana de Nacho Vidal, María José Jordá González, que también ha sido imputada.

“Esta relación nos ha salpicado a todos”, reconoció el actor quien negó rotundamente tener ningún tipo de relación con la organización dirigida por Gao Ping al que asegura que “no ha visto en su vida” y lamentó que solo por llamarse Nacho Vidal no le hayan dado la opción de ser inocente “y muchos quieren” verle en “la cárcel”.

De todo lo ocurrido, lo que más siente es que la Policía se incautara de 90.000 euros de su madre “que pertenecen a la herencia” de la abuela de Vidal, “que murió hace nueve meses”.

Según el actor, su madre sacó el dinero del banco “por que le costaba mantenerlo allí”, pero conserva el recibo de la operación. Durante una comida en el restaurante del Real Madrid, los presuntos números dos y tres de la trama ofrecieron a Vidal comercializar una serie de productos de sex-shop con su nombre “pero fue solo una conversación. Luego no se hizo nada. Yo no he hecho negocio con esa gente”.

Vidal, quien lamenta que la Policía se llevara seis cámaras y cuatro ordenadores dejándole “sin material de trabajo”, prepara en la actualidad el reality show llamado La mansión de Nacho Vidal en el que va a estar noventa días encerrado en una casa “por la que van a pasar un total de sesenta mujeres. Empezaremos el 15 de noviembre 

  Un informe policial contenido en el sumario de la operación Emperador refleja que la red de blanqueo liderada por el chino Gao Ping era “de alcance europeo” y trasladaba a China por diferentes vías dinero negro procedente de otros países de la Unión Europea (UE).

El informe sobre los pinchazos telefónicos ordenados a los presuntos miembros de la trama, al que ha tenido acceso Efe, indica que uno de sus cabecillas, Wang Wei, residente en Alemania, gestionaba “las actividades de blanqueo realizadas por la organización, pero a nivel de toda la Unión Europea, es decir, gestionando entregas, recogidas y transportes entre diferentes países”.1350372280-541844-1350374852-noticia-normal

Narra el caso de la intervención en Arroyomolinos (Madrid) en diciembre de 2011 de 1,2 millones de euros ocultos en el depósito de gasolina de una furgoneta de la trama, dinero que, según la Policía, no solo procedía de comercios chinos de la comunidad de Madrid.

Estas cantidades también provenían de otros países como Italia, donde se realizaron algunas de las detenciones en esta operación, indica la policía, que añade que distintos comerciantes de origen chino residentes en ese país se desplazaron entonces a Madrid para entregar diversas cantidades de efectivo a uno de los responsables de la red mafiosa.

Además, apunta que la red transportaba parte del dinero a Portugal, desde donde podría haber remitido las cantidades a China “con una operativa parecida o similar a la detectada en España y otros países europeos”.

A partir de las intervenciones telefónicas, en las que los implicados en la red usan varias palabras en clave para referirse las entregas de dinero, los agentes detectaron que las cantidades de las que hablaban los implicados tenían origen delictivo.

Les llamó la atención, explica el informe, la “angustia y premura” que mostraban los proveedores de la red cuando no recibían el dinero a tiempo, lo que en su opinión denotaba que los fondos no provenían de actividades lícitas.

La Policía detalla además las diferentes vías que usaba la trama para blanquear el dinero, entre 200 y 300 millones al año, lo que arroja una cifra de 800 a 1.200 millones de euros desde 2009, cuando se detectó la actividad delictiva.

La Policía Nacional señala en el informe que las vías para retornar a China el dinero obtenido del contrabando y el fraude fiscal eran, en primer lugar, el transporte por carretera, así como las transferencias bancarias y las falsas remesas de inmigrantes.

También constata que “para estas actividades utilizan a empresas y personas interpuestas con el fin de desvincular el dinero de sus verdaderos titulares y dificultar la posible investigación sobre las personas que dirigen las actividades de blanqueo”.

En cuanto al blanqueo mediante remesas de inmigrantes, la Policía detectó la compra de pasaportes falsos, que sus integrantes compraban a miles y por un precio de unos 6 euros cada uno.

Estos pasaportes los habrían usado las personas que mandaron dinero a través de remesas de inmigrantes, indica la Policía, un aspecto que también recoge el juez en un auto contenido en el sumario ordenando varias intervenciones telefónicas.

En el escrito, fechado en febrero de este año, el juez instructor, Fernando Andreu, indica que “una parte relevante de las salidas de dinero” investigadas hasta ese momento se canalizaba a través de un comercial de la empresa de envío de dinero Moneygram, mediante el transporte físico del mismo hacia China vía Italia o Hungría.el-terror-de-la-mafia-china-img-119708

Los integrantes de la trama también crearon “empresas pantalla” utilizando a testaferros, las cuales usaban para transferir el dinero o con las que emitían facturas falsas para justificar operaciones ficticias, detalla la Policía.

Mediante la intervención de los teléfonos, la Policía llegó hasta el presunto líder de la trama, Gao Ping, y sus supuestos cabecillas, que quedaron el pasado jueves en libertad debido a un error judicial en la prórroga de sus detenciones en octubre.