El pacto contra el secreto bancario suizo se atrasa dos años por España

La entrada en vigor del nuevo protocolo abriría nuevas vías para investigar a los defraudadores

El convenio, firmado en julio del 2011, está a la espera de que lo ratifiqueel Consejo de Ministros

Las autoridades españolas están acostumbradas a estrellarse contra un muro de silencio cada vez que se topan en sus investigaciones con el secreto bancario suizo. Es tan difícil obtener información sobre defraudadores españoles con cuentas en Suiza, que los inspectores de Hacienda se desesperan.

 

 

EFEEl ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su escaño durante la sesión de control al Gobierno

EFE
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su escaño durante la sesión de control al Gobierno

Ahora debería estar a punto de abrirse una grieta en el muro del secreto bancario suizo gracias al nuevo convenio de intercambio de información acordado en julio del 2011. Sin embargo, la burocracia de las autoridades españolas está demorando hasta tal punto la ratificación definitiva del protocolo que este no podrá entrar en vigor, como pronto, hasta bien entrado el 2013.

No se podrá decir que el retraso del convenio es por culpa de las autoridades suizas. Aunque tarde, su parlamento ya ratificó en septiembre la reforma del convenio con de doble imposición. En España, sin embargo, esta ratificación está a la espera de autorización por el Consejo de Ministros; después, debe ser votada en el Congreso de los Diputados y no entrará en vigor hasta tres meses después, según el texto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Así, el protocolo no podrá aplicarse hasta bien entrado el 2013 a pesar de que las autoridades suizas aseguran estar listas para la aplicación de este convenio que el ministerio de Hacienda juzga esencial en la lucha contra el fraude internacional.

 

>> Lea la información completa sobre la transparencia de las cuentas en Suiza en e-Periódic

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¿Qué imagen de España divulga la BBC? “España se enfrenta a la tormenta perfecta” #corrupción

Un documental señala la corrupción y la política de grandes eventos de la Valencia gobernada por el PP como ejemplo del desplome español.

Estas son algunas frases extraídas del reportaje:

“A los nuevos gobiernos regionales les fueron dados [en la Transición] amplios poderes para legislar y, fundamentalmente, para pedir prestado y gastar a su antojo”.

Estos gobiernos autónomos con grandes presupuestos pero con responsabilidad limitada por lo que gastaban vendrían a jugar un papel central en la crisis actual. Y había otra característica regional de España que también juega su parte. Cada región tiene su propio banco local, las conocidas como ‘cajas de ahorros’ [en español en el original].

“La historia de amor de los españoles con la construcción creció aún más fuerte [que con la UE]. Como los españoles se hicieron más ricos, más y más de ellos pidieron prestado para comprar sus propias casas en un país donde tradicionalmente la gente había alquilado”.

TORMENTA PERFECTA

“Así que muy temprano en la vida de la España democrática, tiene estas tres cosas que resultarían decisivas una vez que golpeó la tormenta financiera: un país fuertemente orientado a la construcción, poderosos e independientes gobiernos regionales y bancos locales para los que la regulación era extremadamente pobre”.

En 2012, España se enfrentaba a la tormenta perfecta: sus bancos locales, sumidos en la corrupción y con enormes pérdidas; muchas de sus grandes regiones en banca rota y, con la burbuja de la vivienda realmente explotada, el desempleo masivo. Por ello, una de las mayores economías del mundo parecía que sólo podía tener una salida.

Se refiere a un rescate europeo que el Gobierno español está tratando de evitar y del que quiere, si es que tiene lugar, que no imponga condiciones similares a las que supuso para Grecia e Irlanda.

RESCATE EUROPEO

En torno a un posible rescate por parte de la UE, dice:

“En el juego del engaño y el doble farol, España al final siempre tiene una carta muy fuerte con la que jugar”.

Pasa a una imagen del economista Pedro Schwartz, que dice: “O nos salvan o se hunde el euro”. Ese es un chantaje muy poderoso.

Concluye con un párrafo contundente:

Antes no se ha intentado nada como el euro. Hasta ahora, los líderes europeos han manejado el rescate de los países que fueron a la quiebra, pero eran pequeños. España es enorme. Su gente está muy enfadada y lo único seguro es que para los españoles de a pie está por llegar más sufrimiento.

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http://www.youtube.com/watch?v=ldu8X_UQPRA

Una mujer confiesa que agua la leche. Otra, que no llega a fin de mes. Y un desempleado se queja de que apenas come ternera. El documental de una hora El gran crash español emitido el domingo en horario de máxima audiencia por la cadena británica BBC, utiliza la Comunidad Valenciana como metáfora para retratar la ascensión y caída de un país que pasó de crecer del 3% a asomarse al rescate en solo cuatro años. Este reportaje firmado por el periodista Paul Mason ha desatado las críticas de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y desencadenado una queja formal de la embajada española en Londres. Estas son sus claves.

¿Qué imagen de España divulga la BBC?

La de un país en caída libre que ha pasado del vigor del crédito y la eclosión inmobiliaria a las largas colas de parados y donde se ha comenzado a perfilar una nueva cara de la exclusión: necesitados procedentes de clases medias que recurren por primera vez a la caridad.

¿Cómo presenta la BBC a la Comunidad Valenciana?

Como un ejemplo de mala gestión. La autonomía que preside Alberto Fabra se muestra como una tierra de “despilfarro” que creció al calor del boom urbanístico, la aquiescencia de las cajas “politizadas” como Bancaja y la CAM, y que ahora paga la factura de sus “excesos”. El documental repasa el desarrollo de obras como la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el puerto de Valencia, sede de la Copa del América y la Fórmula 1. También muestra cómo es el Aeropuerto de Castellón, donde no aterrizan aviones. La ciudad de las grandes infraestructuras y eventos contrasta con la urbe de las carencias, que toma forma en un Colegio 103, un centro próximo al complejo diseñado por el polémico arquitecto Santiago Calatrava donde los niños estudian en barracones prefabricados.

¿Se ajusta la imagen de la Comunidad a la realidad?

Sí, pero con matices. El catedrático de Historia de las Instituciones Económicas de la Universitat de València y exconsejero de Bancaja Jordi Palafox considera rigurosa la secuencia de los hechos. Palafox, uno de los entrevistados, atribuye al conflicto de intereses de las cajas a parte de los problemas que atenazan a la Comunidad. El presidente de la Unió de Periodistes Valencians, Joaquim Clemente, admite que la autonomía fue el escenario de las malas prácticas, pero también que es posible encontrar otros casos de despilfarro en España.

¿Son ciertas las cifras y hechos relatados?

Todas las fuentes consultadas aseguran que sí. Solo cuestionan que la autonomía sirva como ejemplo de la crisis. La información proporcionada por la BBC procede, en parte, de los datos de Xarxa Urbana, un colectivo de periodistas que recopila información de medios de referencia como EL PAÍS.

¿Es serio el formato del documental?

Sí. El presidente de la Unió de Periodistes Valencians, Joaquin Clemente, defiende el programa aunque hubiera preferido un espacio más analítico como el estadounidense 60 minutes para abordar el fenómeno, así como una mayor diversidad de opiniones. Sólo aparece un representante del gobierno valenciano, el consejero de Economía Máximo Buch. Enric Morera, portavoz de Compromís en las Cortes, celebra la emisión. “Lo critican hoy, que acabamos de saber que el canon de la Fórmula 1 de Valencia nos costó 26 millones de euros”, apunta. Uno de los entrevistados destaca la “profesionalidad” del equipo de la BBC pilotado por Paul Mason.

¿Es la primera vez que aparece la Comunidad Valenciana como un ejemplo del despilfarro en un medio internacional?

No. Una audiencia internacional de 170 millones de espectadores ya conoce el Aeropuerto peatonal de Castellón o los costes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, según el colectivo de periodistas Xarxa Urbana, que ha colaborado con los reporteros que han emitido desde mayo reportajes similares en televisiones de Francia, Dinamarca, Japón Catar (Al Jazeera). De hecho, la cadena alemana privada Sat 1 emitirá un documental similar en breve. “Los periodistas extranjeros se sorprenden por las dificultades para acceder a la información de la Generalitat o la prohibición de grabar en colegios”, explica el coordinador del citado colectivo, Miguel Ángel Ferrís. Junto a las televisiones, diarios, como los alemanes, como el Frankfurter Allgemeine Zeitung, han tratado el fenómeno.

¿Qué ejemplos toma el documental?

El caso más concreto es San Miguel de Salinas, una población alicantina de 8.000 habitantes con presencia británica, que se muestra como una maqueta del país. Desempleados, ancianos, pensionistas denuncian la “gravedad” de su situación. Una mujer se queja de que si paga el alquiler, no puede comer. Otra dice que no puede alimentar a sus tres hijos. Una familia donde nadie trabaja se lamenta de que “tiene que pagar” por la Formación Profesional. Y un corrillo de jóvenes, víctimas del parón laboral de la construcción, confiesa que vive gracias al colchón familiar. A las afueras de San Miguel de Salinas se presenta una urbanización fantasma, donde una fila de unifamiliares sin vender revela las consecuencias del desplome inmobiliario y el crédito fácil. Se aborda también la ley urbanística que otorga a los ayuntamientos poder en la gestión del suelo, “una fuente de corrupción”, según los expertos.

THE GREAT SPANISH CRASH
LA CR

Los sindicatos no pagan ni un solo euro a Hacienda por su actividad económica.

155966_374219422667512_814838_nUna Ley aprobada por José María Aznar permite que los sindicatos no paguen ni un solo euro a Hacienda por su actividad económica

La Ley 49/2002 establece que puedan realizar actividades económicas no exentas como asesoramientos y ventas de productos siempre que  no excedan del 40% de los ingresos totales de la entidad

Las cuentas de resultados de las organizaciones sindicales incluyen ingresos financieros como intereses de cuentas y rentas de participación en capital de empresas

La futura Ley de Transparencia también les excluye de toda obligación de información.

Los ciudadanos han visto como se ha disparado su presión fiscal en los últimos meses y parece esfumarse la esperanza de que parte de estas subidas sean temporales. Pero no sólo ellos, los autónomos y especialmente las pequeñas empresas también han visto como la presión fiscal les ahoga, sin que hayamos visto que Sindicatos se manifestaran por ello, quizá una de las razones es que los sindicatos están libres no sólo de estas subidas si no de cualquier impuesto.
Los sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales, al considerarlas como entidades sin ánimo de lucro, gozan de numerosos prerrogativas fiscales que los mantienen lejos de estas subidas. Este trato de privilegio hacia las entidades sin fin de lucro está regulado en la Ley 49/2002, aprobada durante el segundo mandato de José María Aznar.
Esta Ley establece que las organizaciones de carácter civil reconocidas como tales por el Gobierno quedan exentas de liquidar los impuestos que gravan la actividad económica, y ello a pesar de que sindicatos y patronal, manejan importantísimas cantidades de dinero público procedente del bolsillo de todos los contribuyentes, sin que ningún sólo euro revierta a Hacienda.

La Ley 49/2002 establece una serie de requisitos para que las entidades sin fin de lucro declaradas de utilidad púbica como son los sindicatos puedan evitar el pago de impuestos, unos límites muy generosos que permite que puedan acogerse sin problema.  Así mientras impide “el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria“, ya que si no deberían liquidar impuestos, si permite realizar estas actividades  ajenas “si no excede del 40% de los ingresos totales de la entidad”. Es decir puede prestar servicios de asesoría, vender productos o realizar cualquier otra actividad económica sin pagar impuestos, a condición de que el importe total de lo ingresado por tales actividades no exceda del 40% de sus ingresos totales. Si el Estado le inyecta aproximadamente un 50% de sus ingresos vía subvenciones, el negocio está servido, ya que por el resto de actividades estarán exentos.

Aunque también están exentos de hacer públicos sus resultados, Comisiones Obreras informaba de sus números de hace tres ejercicios, reconociendo unos ingresos de 445 millones de euros, de los cuales 168 millones procedían de sus afiliados pero 62 millones a operaciones internas entre las que están labores de asesoramiento pero también ingresos financieros como intereses de cuentas y rentas de participación en capital de empresas, los 215 millones restantes subvenciones entre las que destacan los programas de formación.

La no transparencia de los sindicatos

Además de no tributar por su actividad económica, sus privilegios van mucho más allá. Los ingresos por arrendamientos de bienes inmuebles no son considerados como una explotación económica y por tanto escapan al control del fisco. De hecho, no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) dado que las haciendas locales también los han declarado exentos del pago de ese impuesto. Aunque en muchos casos, ni siquiera sería necesario  hasta la sede principal de UGT es propiedad del Estado y cedida para su uso. Las cuotas de los afiliados, las donaciones recibidas (incluso las patrimoniales) o las subvenciones concedidas por organismos públicos también quedan expresamente fuera del impuesto de sociedades e incluso las rentas procedentes del patrimonio mobiliario de la entidad, como son los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses y cánones.

Por si fuera poco la futura Ley de Transparencia les excluye de cualquier obligación de informar, un caso extraordinario si tenemos en cuenta lo que ocurre en países de nuestro entorno (Francia, Italia, Reino Unido…) que si suelen excluir a los partidos políticos de sus normativas de transparencia pero no a los sindicatos, y lo peor es que los partidos mayoritarios apoyan que sea así.  (UPyD) presentó el 11 de octubre una enmienda de totalidad a la Ley de Transparencia por dejar fuera a partidos, sindicatos, patronales, la Casa del Rey, los organismos constitucionales y, en general las entidades que reciben ayudas públicas, una enmienda que no tiene ningún viso de éxito.

Los sindicatos CC.OO y UGT viven de VENDER a los trabajadores a cambio de beneficios para ellos.El único sindicato que no tiene liberados,subvenciones,cursos y vive EXCLUSIVAMENTE de la cuota de sus afiliados es la CNT.

Los sindicatos tienen una función muy importante y todo eso está muy bien en teoría. Pero también es cierto que en los últimos años  Toxo y Méndez, no digo que no hayan hecho nada, pero sí bien poco. Y no sólo lo dice gente que bebe de la información de la derecha mediática, sino que el propio Julio Anguita ha criticado a CCOO.

La lista de grandes defraudadores y morosos llegará el primer trimestre de 2013

 

El Gobierno quiere aprobar en el primer trimestre de 2013 la publicación de la lista con los mayores morosos y defraudadores a la Hacienda Pública, una iniciativa que se enmarca en el paquete de medidas de lucha contra del fraude que ha impulsado el Ejecutivo.

Por el momento, el Ministerio de Hacienda está ya trabajando en este asunto que implica cambios legales en varias normas, como la Ley General Tributaria o la de Protección de Datos, lo que impide acelerar la puesta en marcha de la medida, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Fue el propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien lanzó la propuesta en el Senado: cómo adaptar la normativa vigente para poder publicar una lista con los mayores defraudadores y morosos a la Hacienda Pública.

Objetivo: que paguen

En concreto, el Ejecutivo estudia la precisión de “parámetros objetivos” para configurar el listado de los morosos y defraudadores con independencia de su actividad económica y condición, ya sean personas físicas o jurídicas.

“Se trata de que paguen, no se puede decir más claro y en plata”, dijo el ministro, quien no puede entender “tanto sigilo y cautela” hacia personas o empresas que no cumplen con sus obligaciones y no merecen confianza.

El Consejo de Ministros vio el pasado viernes un informe del ministerio sobre este asunto, que enmarca en sus planes de lucha contra el fraude fiscal. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que, de hecho, es uno de los “pilares” de la política del Gobierno, que ha decidido actuar después de muchos años de caída de recaudación con un perjuicio “directo e inmediato” al Estado de bienestar y los servicios públicos.

Dentro de este paquete de medidas de lucha contra el fraude, el Gobierno ha aprobado también a la convocatoria de 100 plazas públicas para funcionarios dedicados exclusivamente a la lucha contra el fraude fiscal y laboral.

 VIA :407254_290845234313058_1268659426_nEuropa Press | Madrid

Se cifra en seis billones de dólares el ‘dinero sucio’ desviado a paraísos fiscales #corrupción

 

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El estudio ‘Flujos financieros ilícitos de países en desarrollo. 2001-2010’ cifra en seis billones de dólares el ‘dinero sucio’ desviado a paraísos fiscales y grandes bancos de países ricos
En la última década, seis billones de dólares procedentes de actividades ilícitas fueron desviados de países en desarrollo a paraísos fiscales y bancos de países ricos.REUTERS

El crimen, la corrupción y la evasión de impuestos costaron al mundo en vías de desarrollo858.800 millones de dólares en 2010, según un nuevo estudiopublicado este martes por Global Financial Integrity (GFI) , una organización estadounidense que trata de promover políticas más estrictas contra el lavado de dinero internacional.

En su último estudio, Flujos financieros ilícitos de países en desarrollo: 2001-2010 , GFI calcula un descenso en los cflujos de capitales ilícitos con respecto a 2008, año previo a la depresión económica mundial que firmó el máximo histórico con 871.300 millones dólares procedentes de actividades delictivas que se esfumaron de los países menos desarrollados.

El dinero se va a paraísos fiscales ya países ricos

El informe, realizado por los economistas Dev Kar y Sarah Freitas, asegura que sumas astronómicas de dinero ‘sucio’ salen de estos países para terminar en paraísos fiscales o engrandes bancos de los países desarrollados.

“Está claro: las economías en vías de desarrollo están perdiendo  cada vez más dinero en un momento en que las naciones ricas y pobres están luchando por igual para impulsar el crecimiento económico. Este informe debe ser una llamada de atención a los líderes mundiales para hacer frente a estos flujos perjudiciales “, ha dicho el director de GFI, Raymond Baker.

“Este dinero ‘sucio’ acaba en paraísos fiscales o en grandes bancos de los países ricos”

En total, GFI calcula que en la última década, las naciones en desarrollo han visto desaparecer de sus arcas casi seis billones de dólares resultado de la corrupción y evasión de impuestos . Una cantidad de dinero que según la coautora Freitas “podrían haber  invertido en salud, educación e infraestructuras; en sacar a la gente de la pobreza y salvar vidas “.

Si la cifra es escalofriante, hay que tener en cuenta que gran parte de las ganancias fruto deltráfico de drogas, contrabando de personas y otras actividades delictivas, que a menudo son liquidados en efectivo, no se incluyen en estas estimaciones, según explica la organización.

“El orden social, político y económico en China no es sostenible a largo plazo”Este estudio clasifica los países por la magnitud de los flujos de capital ilícito entre 2001 y 2010, revelando cuáles son los 20 estados que más dinero ilegal han exportado, un ránking compuesto por 150 países de todo el mundo y que encabeza China, con una estimación de 274.000  millones de dólares; seguido de México, con 47.600 millones evadidos. En la lista aparecen países como Arabia Saudí o Rusia, con decenas de miles de dólares fluyendo ilegalmente. Entre los 20 primeros están, sobre todo, países ricos en recursos energéticos, como Iraq, Serbia, Venezuela o Qatar.

Chita también es el país del que más dinero sucio salió en el 2010, un flujo estimado de 420.000 millones de dólares. La distancuia con el siguiente país es desorbitada, casi un 553% más que en Malasia, desde donde se esfumaron 64.380 millones.

“Nuestros informes siguen demostrando que la economía china es una bomba de relojería“, asegura el Dr. Kar. “El orden social, político y económico en ese país no es sostenible a largo plazo, dadas esas salidas ilegales masiva”, asevera.

Desde el GFI apuntan varias soluciones e instan a los líderes mundiales a aumentar la transparencia en el sistema financiero internacional como un medio para reducir el flujo ilícito. Para ello recomiendan que se facilite la información sobre el dueño verdadero y humano de todas las corporaciones, fideicomisos y fundaciones que mueven grandes flujos o exigir la información deventas, beneficios e impuestos pagados por las corporaciones multinacionales  a cada país, entre otras medidas.

El juez imputa al abogado Cuatrecasas por un fraude fiscal de casi 4 millones de euros

El juez imputa al abogado Cuatrecasas por un fraude fiscal de casi 4 millones de euros

17/01/2012 – EFE, Barcelona

Un juez de Barcelona ha citado a declarar como imputado al abogado Emili Cuatrecasas, socio principal del bufete que lleva su nombre, y a su exesposa, por un presunto fraude fiscal de casi 4 millones de euros en los impuestos de sociedades, patrimonio, IRPF e IVA.
  • El juez imputa al abogado Cuatrecasas por un fraude fiscal de casi 4 millones de euros

Un juez de Barcelona ha citado a declarar como imputado al abogado Emili Cuatrecasas, socio principal del bufete que lleva su nombre, y a su exesposa, por un presunto fraude fiscal de casi 4 millones de euros en los impuestos de sociedades, patrimonio, IRPF e IVA.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el juez ha acordado admitir a trámite la querella que ha presentado la Fiscalía contra Cuatrecasas, al que acusa de diez delitos contra la Hacienda Pública de los que su exesposa, Mercedes B., sería participante a título lucrativo por beneficiarse de 142.831 euros en el supuesto fraude.

Por ese motivo, ha citado a ambos a declarar como imputados el próximo 24 de febrero para interrogarles sobre el supuesto fraude fiscal, que afecta a los beneficios económicos de Emilio Cuatrecasas sin relación con la actividad del bufete que fundó su padre, actualmente el primero de España.

En su querella, la Fiscalía acusa al abogado de defraudar casi 4 millones de euros a Hacienda en los impuestos de sociedades, patrimonio, IRPF e IVA a través de un entramado de empresas sin actividad real.

La denuncia del ministerio público se basa en un informe de la Agencia Tributaria que detectó indicios de fraude en los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008 del abogado y experto en asesoría fiscal

El querellado, mantiene la Fiscalía, incluyó como gastos vinculados a una actividad empresarial los generados por sus viviendas, barco de recreo, mobiliario, personal de servicio, viajes y otros dispendios domésticos, que de esa forma fueron deducidos en la contabilidad de la sociedad, con el correspondiente fraude fiscal y evitando tributar su propio IRPF.

Paralelamente, el imputado “dispuso mediante una trama de sociedades evitar la tributación por el impuesto sobre el patrimonio”, operaciones de las que resultó beneficiada la que fuera su esposa, añade la querella del ministerio público.

La Fiscalía sitúa en el epicentro de la supuesta trama de fraude fiscal a la empresa EMESA S.L, que pertenecía al querellado “a través de una doble superposición de sociedades” que, a juicio del ministerio público, nunca realizaron actividad económica alguna.

Para eludir la tributación de distintos impuestos, Cuatrecasas simuló presuntamente contratos de arrendamiento de los bienes de su uso situándolos en el patrimonio de EMESA para, a continuación, fingir que los mismos eran alquilados por él a la citada sociedad.

De esa forma, agrega la Fiscalía, el querellado aparentó suscribir contratos de arrendamiento previamente adquiridos por EMESA que destinaba a su uso exclusivo personal: él y su familia, por ejemplo, gozaron en calidad de inquilinos de la vivienda de Barcelona que constituyó su hogar familiar.

Cuatrecasas también suscribió, según la querella, contratos de arrendamiento ficticios por sus dos segundas residencias de Garós (Vall d’Aran) y Fontanilles (Baix Empordà), sus nueve automóviles, su embarcación de recreo y dos amarres -valorados en 6 millones- y el ático de paseo de Gràcia de Barcelona que adquirió tras su divorcio, según el ministerio público.

Gao Ping pasó de trabajar en “un restaurante de ratas” a “megajefe que te cagas” de la organización.

SEGÚN UN IMPUTADO

Emperador.- Gao Ping pasó de trabajar en “un restaurante de ratas” a “megajefe que te cagas” de la organización

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Un informe de la UDYCO contenido en el sumario describe seis redes de empresarios españoles que blanqueaban dinero de la trama

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) –

   El presunto líder de la trama china de blanqueo de capitales desarticulada con la ‘operación Emperador‘, Gao Ping, pasó en 15 años de trabajar de“cocinero en un restaurante en el que las ratas salían por la cloaca para comerse la comida” a “megajefe que te cagas” de la organización, y todo ello “sin dedicarse a la droga ni a la prostitución ni a nada raro”.

   Éste es el retrato que el imputado Rafael Pallardo, responsable del operativo por el que la red de Gao Ping blanqueó 14 millones de euros desde febrero de 2011 a través de la productora de Nacho Vidal, hace del presunto cabecilla de la trama en una conversación con la hermana del actor porno, María José Jordá González, que consta en el sumario de la ‘operaciónEmperador‘, al que ha tenido acceso Europa Press.

Pallardo, que se muestra entusiasmado porque ha conseguido quedar a comer con el líder de la trama, asegura que a Gao Ping le cerraron el restaurante “de las cucarachas que tenía” y que unos años después se ha convertido en “el número 1 de ‘todo a 100’ de España”.

EL VEGA SICILIA “LO VENDE O LO TIRA”

En la conversación, que aparece transcrita en uno de los informes elaborados por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía, Pallardo también destaca que las empresas de la red tienen una nave en China de “100.000 metros cuadrados, equivalente a diez campos de fútbol, con 5.000 personas trabajando”.

También asegura que ha podido “entrarle” a Gao Ping través de un pedido de 50 botellas de vino Vega Sicilia y otras 50 de Valbuena. “Él sólo compra vino y luego lo regala, lo vende, lo tira, hace lo que le da la gana”, afirma.

CINCO REDES DE BLANQUEO

El informe también revela que el operativo de Nacho Vidal, su hermana y Pallardo es uno de los seis que utilizaba la red de Gao Ping para realizar envíos fraudulentos de dinero a China. Para ello, también utilizaba a la denominada ‘trama hebrea’, representada por Malka Maman Levy; y “los de las perdices”, en referencia a los empresarios Patxi y Pedro Garmendia.

Pallardo también utilizaba para blanquear dinero a empresarios como Javier Fores Gil o Luis López Corral, quien le presentó a otros como José Luis Cuervo Calvo o Carlos Borgenstierna o Jorge Torner, que trabajaba en el banco Crédit Agricole. Además, la red utilizaba las empresas de los industriales Oriol Mestre y René Ponciano Dechamps.