El crimen organizado ruso en España .Política y corrupción

Hace años que la mafia rusa campea por España lavando dinero de la droga y de operaciones ilícitas. La costumbre española de aceptar dinero B en las operaciones inmobiliarias es, o ha sido, lo normal.

La ecuación mafia rusa-corrupción-operaciones inmobiliarias estuvó plena actualidad con la operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil que acabó con la detención de un ex alcalde de Izquierda Unida de la localidad malagueña de Casares, Juan Sánchez.

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Juan Sanchez

 

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La esposa del alcalde de Casares

Sobre este asunto se llevaba trabajando desde 2010 -el fiscal Anticorrupción de Málaga Francisco Jiménez Villarejo ha impulsado y coordinado las pesquisas-, y el modo de actuar de la organización criminal era sencillo: llegaban con enormes sumas de dinero para blanquear, parte de las cuales destinaban a comprar voluntades de políticos, y el resto lo lavaban a través de enormes inversiones inmobiliarias.

Al margen del político sospechoso, por parte de la organización criminal rusa, la Kremlyoscaya, destacan tres nombres propios: Ricardo Fanchini, máximo responsable y encarcelado en Estados Unidos por tráfico de droga; Robert Gaspar, uno de sus hombres en España, y también hay informes que vinculan con el caso a Robert Mani, quien ya fue denunciado en 2005 por sus sospechosas relaciones con el que fuera alcalde de Mijas Agustín Moreno..

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Relaciones peligrosas

Todos ellos son considerados policialmente como personas relevantes del crimen organizado ruso.

 Fanchini, además, tuvo una íntima relación con Roman Frumson (eran socios en los negocios de pantalanes de Puerto Banús), asesinado en febrero de 1998 en su lujosa residencia de una urbanización marbellí. Las investigaciones policiales del crimen revelaron la participación de la novia del capo, Stella, quien habría contado con la colaboración de dos de sus novios. De hecho, según esas pesquisas, Stella habría pedido permiso a la mafia rusa para que se perpetrara el crimen. El trabajo de la Policía española permitió conocer la identidad de los dos sicarios autores materiales del asesinato. Se les perdió la pista en San Petesburgo, entre otras razones por la falta de colaboración de la Policía rusa, según las fuentes consultadas.

La captura de Fanchini fue elogiada por el secretario de Estado de Justicia de EE.UU.

Fanchini pasaba temporadas en la Costa del Sol. Ha traficado con droga, vodka, diamantes y coches robados en varios países europeos y en Estados Unidos. Fue detenido en Londres en 2007 a petición de Estados Unidos tras ser controlado por la DEA. Había sido identificado por varias agencias policiales europeas como un delincuente internacional y tras él estaban Bélgica y Alemania. Su captura fue tan importante que el secretario de Estado de Justicia norteamericano en ese momento lo consideró como el mejor ejemplo de cooperación de visita oficial en el Reino Unido.

Pero el grupo de Franchini no ha sido el primero en elegir la Costa del Sol para sus operaciones de blanqueo en connivencia con políticos de la zona, tal como se puso de manifiesto en las investigaciones policiales que acabaron en la «operación Ballena Blanca», la mayor trama de lavado de dinero descubierta hasta entonces en nuestro país.

El inicio de la investigación del «caso Ballena Blanca» se produjo tras las pesquisas policiales dirigidas contra Vladimir Karlinsky y Germán Pastouchenlo por tráfico de drogas. Como resultado de estas investigaciones apareció implicado un grupo de individuos, en su mayoría procedentes de países del Este (sobre todo de Rusia y Ucrania), vinculados con actividades delictivas graves, y asimismo un despacho de abogados. Estos ciudadanos constituían sociedades limitadas, con un capital social mínimo de 3.000 euros.

 

Azote de los ‘vory v zakonen’

Con esta nueva investigación, nuestro país se ratifica en el papel de azote de los vory v zakonen (en castellano, ‘ladrones en la ley’, el nombre que reciben los jefes de la mafia rusa), que según las investigaciones policiales llevan años moviendo en España, y más concretamente en la zona de Levante, Cataluña, Baleares, la Costa del Sol y Madrid, decenas de millones de euros fruto de sus actividades delictivas por todo el mundo. En principio,los capos rusos buscaban en nuestras costas un retiro dorado desde el que dirigir a distancia sus negocios criminales en sus países y en otros estados europeos.

Hasta  ahora la  Justicia española les había asestado cuatro grandes golpes: las operaciones Avispa, Mármol Rojo, Troika y Java, que habían dejado claro que en nuestro país, por ahora, no matan, ni secuestran, ni trafican, pero que si mueven grandes cantidades de dinero negro con el que fundan sociedades instrumentales para blanquear dinero y adquieren numerosas propiedades inmobiliarias.

Para ello, no escatiman en comprar voluntades de funcionarios.

.Related Articles;  Operacion Majestic Casares case growing

 

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Dos fases de la ‘Operación Avispa’

La denominada ‘Operación Avispa’  tuvo dos  fases. En la primera, de junio de 2005, la Policía detuvo a 28 personas, 22 de ellas consideradas “capos” de las mafias de la antigua URSS, acusados entre otros delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta. En la misma participaron 400 agentes, que practicaron 41 registros y bloquearon 800 cuentas bancarias. En una segunda fase, en noviembre de 2006, la Policía detuvo a otras nueve personas.

Eduard Planells, quien   ocupó el cargo de subdelegado del Gobierno en Cataluña y fué detenido   en Barcelona por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, tras una orden de la Fiscalía Anticorrupción que investiga las relaciones de Planells con miembros de la mafia rusa detenidos en sendas operaciones de los años 2005 y 2006 en la conocida como ‘Operación Avispa’, informaron a Europa Press en fuentes de la investigación.

El ex-subdelegado ya había sido investigado en los últimos años por Policía, Guardia Civil y CNI por su presunta relación con los capos de la mafia rusa que fueron detenidos dentro de la ‘Operación Avispa’. Planells estaba en el punto de mira de los investigadores desde el inicio de la operación policial, que en 2005 dio como fruto las primeras detenciones. Las sospechas se incrementaron cuando Planells se puso entonces en contacto con los servicios secretos la víspera de iniciarse la ‘Operación Avispa’ para interesarse por los pormenores del operativo policial.

Planell fue nombrado subdelegado del Gobierno el 15 de junio de 2004, como cargo de confianza del entonces delegado Joan Rangell. Para entonces, ya había sido investigado por la Policía Nacional y la Guardia Civil por realizar trámites en favor de miembros de la mafia ruso-georgiana.

Con anterioridad fue responsable de la oficina de extranjería.

 

DE WIKIPEDIA:

Mafia rusa
Fundación Se fundó en Rusia, principalmente luego de la caída de la antigua Unión Soviética
Ámbito Internacional, en las ex repúblicas soviéticas y gran número de operaciones en Israel y los Estados Unidos.
Etnias Rusosjudíos rusos,ucranianosabjasios,azerbaiyanosarmenios,asiriosbielorrusoschechenos,georgianosuzbecosletones
Actividades
criminales
Extorsióntráfico de armas,fraudedelitos informáticos,tráfico de personas,prostitucióntráfico de drogas

Prensa Antigua sobre estos casos:

El Mundo

25/11/2006 El juez ordena prisión para otros cuatro detenidos en la operación contra la mafia rusa
16/07/2007 Detenido por vínculos con la mafia rusa el ex subdelegado del Gobierno en Barcelona
13/06/2008 La ‘operación Troika’ permitirá probar la existencia de una mafia rusa, según Rubalcaba
16/06/2008 El Fiscal Anticorrupción pide prisión para 11 de los detenidos en el caso de la mafia rusa
24/03/2009 La mafia rusa se cuela en Eurovisión
15/04/2009 Detenidos tres abogados sospechosos de blanquear dinero para la mafia rusa
14/07/2009 Una mafia rusa quería comprar un niño para vender sus órganos 

ABC

19-10-2008 En Mallorca registran la mansión de un diputado próximo a Putin imputado en la mafia rusa
20-10-2008 Las actividades de la mafia rusa en España amenazan convertirse en un peligro para la seguridad nacional
29-10-2008 La mafia rusa quiso «influir» en dos jueces de la Audiencia Nacional para liberar a su jefe
15-04-2009 Detenidos tres abogados en Málaga sospechosos de blanquear dinero para la mafia rusa 
26-05-2009 Desmantelan la rama española de una mafia rusa dedicada al «phising»
13-06-2009 Lo raptan y torturan y le hacen creer que le han inyectado un virus mortal del KGB 
14-07-2009 Una mafia rusa asentada en Guipúzcoa quería comprar un niño para vender sus órganos

El País

13/06/2008 Cae en España una de las mayores mafias rusas del mundo
24/10/2008 Unas 200 parejas españolas pagaron a la mafia rusa para adoptar
22/11/2008 La mafia rusa en España
23/11/2008 Mafiosos rusos actuaron en Espaсa a favor de Lukoil
07/06/2009 España tiene una lista de políticos rusos implicados en mafias
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Torres-Dulce cree que la libertad de Gao Ping no perjudicará a la investigación

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El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha declarado este martes en el Congreso que la puesta en libertad de los detenidos en la Operación Emperador contra el blanqueo de dinero, empezando por la del supuesto cabecilla, Gao Ping, no perjudicará la marcha de las investigaciones.

«Las investigaciones no se verán perjudicadas por una puesta en libertad de estos imputados. Las actuaciones tienen ya un marco de investigación y de acarreo de pruebas», ha declarado Torres Dulce. «El que una persona esté en libertad no debe complicar, ni tenemos previsión de que vaya a perjudicar en modo alguno, a la investigación», ha añadido.

Los principales implicados en la Operación Emperador contra el blanqueo de capitales han salido en libertad en los últimos días debido a un error judicial.

La sección tercera de la Audiencia Nacional decretó ilegal la prórroga de 72 horas en las detenciones de los imputados en la operación contra la mafia china dictadas por el juez Fernando Andreu y decidió su salida en libertad. Esta decisión se basó en que la detención fue desde un inicio judicial y no policial, de modo que no correspondía prorrogarla.

El Sindicato Unificado de Policía criticó que las excarcelaciones echaran por tierra muchos años de investigación y mostró su apoyo al juez instructor del caso, Fernando Andreu, quien por su lado reconoció ser el«único responsable del error».

Además de Gao Ping, el juez ordenó la excarcelación de su esposa, Yang Lizhen; el presunto líder de la trama de extorsión, Li Haibo; Ying Quiaoya, Dinghua Ying, Ramón Antonio Aponte Alexander, Jingjie Ying, Augusto Edwin Su Hesmhant, Jianwei Pang, Xiaoshuang Zhu, Qibao Guo y Qiufen Wang. Estas doce libertades se suman a las que este tribunal ha concedido tanto a Yang como a otros tres arrestados que alegaron en sus recursos que el juez instructor prorrogó ilegalmente su detención. Se trata de Wei Lin, lugarteniente de Gao Ping; Yongping Xia y Lingzhi Hu Zoutfq.

Comparecerá todos los días

Con la intención de evitar un posible riesgo de fuga, el juez instructor ha acordado la retirada del pasaporte a los detenidos, la prohibición de que salgan del territorio nacional y la obligación de que realicen comparecencias diarias en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a las libertades aunque ha apoyado las medidas cautelares en caso de que se decretaran.

La salida de la cárcel de la cúpula de la trama Emperador,   llega después de que sus defensas solicitaran la medida en aplicación del auto dictado el pasado jueves por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que se acordó la excarcelación del contable de la red, Kai Yang, por haberse sobrepasado ilegalmente el plazo de detención de 72 horas.

Además de Gao Ping, el juez ordenó la excarcelación de su esposa, Yang Lizhen; el presunto líder de la trama de extorsión, Li Haibo; Ying Quiaoya, Dinghua Ying, Ramón Antonio Aponte Alexander, Jingjie Ying, Augusto Edwin Su Hesmhant, Jianwei Pang, Xiaoshuang Zhu, Qibao Guo y Qiufen Wang. Estas doce libertades se suman a las que este tribunal ha concedido tanto a Yang como a otros tres arrestados que alegaron en sus recursos que el juez instructor prorrogó ilegalmente su detención. Se trata de Wei Lin, lugarteniente de Gao Ping; Yongping Xia y Lingzhi Hu Zoutfq.Con la intención de evitar un posible riesgo de fuga, el juez instructor ha acordado la retirada del pasaporte a los detenidos, la prohibición de que salgan del territorio nacional y la obligación de que realicen comparecencias diarias en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a las libertades aunque ha apoyado las medidas cautelares en caso de que se decretaran.  

La salida de la cárcel  , llega después de que sus defensas solicitaran la medida en aplicación del auto dictado el pasado jueves por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que se acordó la excarcelación del contable de la red, Kai Yang, por haberse sobrepasado ilegalmente el plazo de detención de 72 horas.

La trama de evasión de capitales y fraude fiscal liderada por el magnate chino Gao Ping además  Pagaba los favores que presuntamente les hacía el antiguo concejal socialista de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid) Jose Borrás ofreciéndole distintos servicios en sus establecimientos, incluido uno en el que se realizaban ‘masajes especiales’.

Así se desprende del sumario del ‘caso Emperador’, al que ha tenido acceso Servimedia.
En el sumario consta un escrito de los fiscales Anticorrupción encargados del caso, Juan José Rosa y José Grinda, en el que se detalla esta red de favores.

Los representantes del Ministerio Público explican que el que fuera concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada mantenía debido a su cargo “numerosos contactos” con los empresarios chinos de Cobo Calleja, un polígono en el que Gao Ping tiene todo su entramado empresarial en diferentes naves.

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Ping y sus socios tenían la necesidad de mantener una relación constante y fluida con miembros del Ayuntamiento de Fuenlabrada “debido al tipo de negocios que regentaban y a las necesidades de los mismos en cuanto a licencias para las aperturas de locales y las multas que les podían venir por actividades fraudulentas”.

Los fiscales aseguran que los imputados mantenían una relación de “favores mutuos” con “algunos miembros del Ayuntamiento de Fuenlabrada”. El principal contacto de la red era Borrás, quien recibió “en muchas ocasiones contraprestaciones por los favores dispensados a los miembros del entramado empresarial chino”.

OPERACIÓN EMPERADOR

Estas contraprestaciones se concretaban a veces en visitas de Borrás a negocios de la red, donde recibía un trato de favor. Uno de estos establecimientos visitados por el concejal era el ‘Restaurante Costa Buena’, en el que, según la policía, la planta de arriba se utiliza para ofrecer ‘masajes especiales’. El fiscal señala que estos masajes encubren “un delito de prostitución”.

Borrás utilizaba además a los policías municipales de Fuenlabrada “para favorecer el trato de favor” a la red de Ping. Dentro del entramado, el concejal mantenía una especial relación con Wu Liu Yongping, según Anticorrupción.

 

Gao Ping y otros 11 jefes de la mafia china en Libertad

  • Deberán personarse todas las mañanas y se les retira el pasaporte
  • Fernando Andreu dictó una prórroga ilegal de los plazos de detención
  • La Audiencia rechazó los recursos de la Fiscalía contra las excarcelaciones

 

El juez Fernando Andreu ha ordenado la excarcelación de 12 detenidos en la ‘operación Emperador’, cuya prisión había declarado ilegal la sección tercera de la Audiencia Nacional. Se trata de los principales implicados en la operación contra la mafia china. Entre ellos está su supuesto cabecilla, Gao Ping.El juez les impone unas estrictas medidas cautelares: comparecer todas las mañanas en la Audiencia Nacional, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.El juez y la Fiscalía Anticorrupción han tardado más de una semana en excarcelarlos. La Sección Tercera de lo Penal declaró el pasado jueves que aproximadamente la mitad de las prisiones decretadas por Andreu eran ilegales por haberse dictado pasado el plazo legal de 72 horas desde las detenciones. El juez dice en su resolución que no está de acuerdo con el criterio de la Sala de lo Penal.En los últimos días el juez ya había excarcelado a cuatro implicados por orden directa de la Sala de lo Penal, que había estimado sus recursos, por lo que los excarcelados ya suman 16.La Fiscalía intentó mediante varios recursos evitar las excarcelaciones, pero la sección tercera de la Audiencia ha rechazado todos.Una resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional podría echar por tierra la «operación Emperador», una investigación que ha servido para desarticular la mayor trama de blanqueo de dinero desmantelada en los últimos años y que se saldó con más de un centenar de detenciones, entre ellas la del cabecilla de la organización, Gao Ping. El tribunal le ha dado la razón a uno de los arrestados, Kay Yang, considerado uno de los colaboradores más próximos de Gao, al entender que su detención superó las 72 horas de plazo que establece la Constitución, por lo que lo ha puesto libertad. La decisión podría aplicarse a otra veintena de detenidos, entre los que se encuentran los principales cabecillas de la red y el propio Gao Ping. Por lo tanto, la Audiencia Nacional ha declarado ilegal la prórroga de la detención que aplicó el juez Fernando Andreu.

A juicio de la sala, la prórroga aplicada por Andreu es irregular porque la detención fue judicial y no policial, por lo que violó el derecho fundamental a la libertad contemplado en la Constitución. Por ello, decreta la «nulidad absoluta e insubsanable» de la resolución por la que Andreu ordenó el ingreso en prisión incondicional de Kay Yang y ordena su inmediata excarcelación, «sin perjuicio de que el juez instructor adopte las medidas cautelares, nunca privativas de libertad». Fuentes jurídicas informaron de que el magistrado emitió ayer el auto de libertad del detenido.

Según explican los magistrados, la puesta a disposición judicial de este detenido se produjo con su detención, a las 06.00 horas del 16 de octubre, momento en el que empieza para el instructor el plazo de 72 horas para acordar su libertad o la prisión provisional, previa celebración de su interrogatorio. Y es precisamente respecto a la comparecencia, pero no al auto de prisión por lo que únicamente se puede prorrogar la puesta a disposición ante el juez, subrayó la sala. La Audiencia basa su argumentación en la doctrina que estableció el Tribunal Constitucional al anular, en noviembre de 2011, la detención judicial del empresario Tomás Olivo en el marco de la «operación Malaya», y estableció que en estos casos el cómputo de privación de libertad comienza cuando se hace efectiva la orden de arresto. Por ello, la sala insiste en que la puesta a disposición judicial «en manera alguna puede entenderse postergada» al auto del 18 de octubre, en la que amplió la detención de los arrestados, «haciendo una interpretación errónea y contraria» a la doctrina del Constitucional. Así, el hecho de que Andreu no legalizara la situación del arrestado en este plazo de 72 horas, que concluía un día antes de que le enviara a prisión, «determinó la falta de cobertura legal de la detención del apelante, que se vio privado ilegalmente de libertad».

Fernando Andreu afirmó ayer que se siente «el único responsable» de la excarcelación y que asumirá «todas sus consecuencias» a pesar de que considera que su actuación fue correcta. «Sigo pensando que no me he equivocado», dijo Andreu, quien lamentó que esto haya podido «empañar» el trabajo de los policías, fiscales y otros funcionarios. Andreu defendió que en las resoluciones en las que ordenaba la detención de los presuntos mafiosos, lo hacía con efecto a autorizar las entradas y registros y la práctica de varias diligencias en los que debían estar presentes los detenidos, y en ellas daba este plazo de tres días para que pusieran a los arrestados a su disposición. Desde su punto de vista, durante las primeras 72 horas los detenidos estaban bajo la custodia y la «disponibilidad» de la Policía, por lo que el arresto se hacía en la práctica por parte de los agentes. Prueba de ello, señaló, es que fue la Policía la que fue decidiendo la puesta en libertad de algunos de los detenidos, y no el juez.

Gao Ping libres,pero ¿donde están los “200 empresarios” que no sabemos ya nada?

Andreu: “El único responsable soy yo y asumo todas las consecuencias”

El juez que instruye la Operación Emperador acata la decisión de la Audiencia Nacional de poner en libertad a uno de los detenidos aunque considera que la prórroga de la detención que dictó fue correcta.

Los capos de la trama de Gao Ping podrían quedar libres por un error judicial

La sección tercera considera que Andreu prorrogó ilegalmente la detención de varios imputados

La resolución pone en libertad a uno de los arrestados pero puede afectar al líder de la trama

El magistrado asegura que puso a los detenidos a su disposición dentro del plazo legal

El juez Fernando Andreu ha afirmado este jueves que se siente “el único responsable” de la excarcelación de uno de los detenidos en la Operación Emperador después de que la Audiencia Nacional haya considerado ilegal la prórroga de su arresto y ha asumido “todas sus consecuencias”, aunque cree que fue correcta. Así lo ha asegurado a los periodistas tras conocerse el auto en el que la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia anula la ampliación de la detención de uno de los arrestados en esta operación contra la mafia china, Kay Yang, una prórroga que afecta también a su cabecilla, Gao Ping, y al presunto responsable de extorsión de la trama, Hai Bo Li, entre otros.

“Sigo pensando que no me he equivocado”, ha dicho Andreu, quien ha añadido que acata y “obedece” la decisión de la sala y ha lamentado que esto haya podido “empañar” el trabajo de los policías, fiscales y otros funcionarios que participaron en esta operación contra la mafia china. Según el auto que anula la prórroga de la detención y excarcela a uno de los imputados, el juez amplió ilegalmente el plazo de detención de 72 horas sin legalizar la situación del arrestado.

Andreu ha defendido que en las resoluciones en las que ordenaba la detención de los presuntos mafiosos, lo hacía con efecto a autorizar las entradas y registros y la práctica de varias diligencias en los que debían estar presentes los detenidos, y en ellas daba este plazo de tres días para que pusieran a los arrestados a su disposición. Desde su punto de vista, durante las primeras 72 horas los detenidos estaban bajo la custodia y la “disponibilidad” de la policía, por lo que el arresto se hacía en la práctica por parte de los agentes. Prueba de ello, ha señalado, es que fue la policía la que fue decidiendo la puesta en libertad de algunos de los detenidos, y no el juez, que nunca comunicó nada a este respecto a los agentes.

Discrepancias con el TC

El juez discrepa con la sentencia del Tribunal Constitucionalsobre el caso Malaya en la que se apoya el auto de excarcelación, ya que considera que se trató desde el primer momento de una detención judicial porque no se practicó ninguna diligencia policial, como sí ocurrió en la Operación Emperador. “Considero que es una detención ordenada por un juez, pero en periodo de investigación policial”, ha asegurado Andreu, y ha apuntado que cuando el día 18 (los imputados fueron detenidos el día 16) dictó el auto prorrogando la prisión se comunicó a los detenidos que a partir de ese momento se ponían a disposición del magistrado.

Ha añadido que si decidió prorrogar esta detención y no mandarles a prisión directamente fue para evitar que fueran a la cárcel sin haber declarado antes. “El auto dice que la solución hubiera sido decretar su prisión sin oírles y yo la interpretación que hago al amparo de los principios constitucionales es que el juez debe oírles antes”, ha dicho. Además, ha argumentado que este tipo de prórrogas son “habituales” en la Audiencia Nacional y que se ha hecho de esta manera en casos de presos etarras sin que nadie haya recurrido esta decisión.

Respecto a lo que pasará a partir de ahora con este detenido excarcelado y en el caso de que los alrededor de veinte detenidos afectados por la prórroga, entre ellos Gao Ping, recurran su decisión, ha dicho que ahora los fiscales están estudiando el auto para pedir posibles medidas cautelares, que no pueden ser de prisión.

En este blog:

https://contralaimpunidadya.wordpress.com/2012/11/11/la-guinda-del-pastel-la-mafia-china-el-pp-y-el-ivam-de-valencia/

 

 

 

La guinda del pastel. La mafia China ,el PP y el IVAM de Valencia.

En el reportaje emitido en Antena 3 en mayo de 2011,Gao Ping aparece como ejemplo de empresario chino de éxito que logra hacer rentables sus negocios en tiempo récord, sin necesidad de pedir un solo euro al banco.

http://ecoteuve.eleconomista.es/programas/noticias/4330208/10/12/Antena-3-recupera-una-entrevista-con-Gao-Ping-presunto-cabecilla-de-mafia-china.html

Nacho Vidal  detenido y puesto en libertad con cargos, durante” la operación Emperador contra la mafia china,comenta durante la presentación de la película El 4º Beegee 
Hay nombres muy importantes que no han salido a la luz. En el momento en que a mí se me concede la libertad, el caso se muere
Lo que no sabe la gente es que el caso continúa y siguen deteniendo a gente muy gorda. 
, Aseguró en el acto.
Además del concejal de Fuenlabrada (Madrid),  que estúvo entre los 60 detenidos en la operación contra el blanqueo de dinero en comercios chinos
Uno de los principales contactos de la trama china dedicada al blanqueo de capitales en España, dirigida por el empresario chino Gao Ping, en el ámbito museístico nacional era el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) , junto al que organizó dos exposiciones en el año 2008.
La primera de ellas tuvo como sedes el propio IVAM y el Museo de la Ciudad de Valencia, y tenía por título «55 días en Valencia» . En ella se realizaba un recorrido por la evolución social y artística china desde los años ochenta del siglo XX. Ese mismo año, el IVAM inauguró la exposición colectiva «Plusmarca. Arte y deporte» en el Iberia Center for contemporary Art de Pekín –centro presidido por Gao Ping-, coincidiendo con la celebración de las Olimpiadas.La muestra estaba compuesta por 49 obras de artistas españoles como Isabel Muñoz, Keiji Kawashima, Josune Amunarriz, Alberto Bañuelos, Carlos Cuenllas, Gabriel Díaz, Juan Pérez Agirregoikoa, Javier Pérez y Avelino Sala. El galerista ayer detenido presidió la inauguración de ambas exposiciones en Valencia.
Como consecuencia de esta estrecha colaboración con Gao Ping, el IVAM adquirió 62 obras de vanguardia china en 2008, según anunció el día de la presentación la propia directora del museo,Consuelo Císcar.

Y… hace pocos días conocemos que  el  IVAM  pagó casi medio millón de euros al jefe de la mafia china por 61 fotos.

El IVAM justifica la compra por las necesidades de enriquecer su colección con fotografía china documental y conceptual

“El 18 de enero del 2008 en el acta de Comisión de Compras, presidida por Tomàs Llorens como experto en arte moderno y contemporáneo, se aprobó dicha compra al suponer una oportunidad extraordinaria para enriquecer los importantes fondos del museo sobre el arte del siglo XX y XXI, así como de los lenguajes creativos contemporáneos y disciplinas  “Las adquisiciones son aprobadas por la Comisión de Compra del IVAM -presidida por Tomás Llorens, primer director del Museo- y posteriormente son ratificadas por el Consejo Rector”, concluye la nota.   

 Y Así entró la mafia china en el IVAM

El abogado que asesoró a Gao Ping en la venta de obras al museo es hermano del crítico de la muestra que las exhibió

El IVAM pagó casi medio millón de euros al jefe de la mafia china por 61 fotos

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/27/valencia/1351354808_905580.html

Mientras El Consejo Rector del IVAM defiende la compra de fotografías a Gao Pin

y dice que desconocía que el “dinámico coleccionista” encubría a un presunto delincuente

Desde hace décadas los chinos y sus mafias controlan a España y a pesar de esta apariencia de transparencia, el velo de la opacidad en la actividad de las quince sociedades en las que el nombre de Gao Ping aparece en el Registro Mercantil, es demasiado tupido.De siete de ellas nunca han tenido noticias los archivos del Registro Mercantil, no presentan cuentas desde su fundación. Cerradas a cal y canto se encuentran Iber Euro 2002, a quien la consultora de riesgo Axesor estima unas ventas de 2,2 millones de euros; Novena Finca que ingresó 2,18 millones, Ibercien Import Export, con ingresos estimados también de 644.000 euros, Intercity 2 Import-Export con 527.000 euros de facturación; David Desing Import con 235.000 euros y Yuan Fang con 228.000 euros. Todas ellas con el mismo objeto social: Comercio al por mayor.

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/gao-ping-inventor-empresas-automatas/20121029cdscdsemp_19/ La resistencia del papel de nuevo puesta a prueba: años y años de impunidad.

Valencia, como no!!