España, nido de avispas: Corrupción y lavado de dinero de las mafias rusas (3)

Antecedentes 1 y 2.

Antoni Fernández Teixidó, exdiputado de CiU

Otro de los arrestados fue Oleg Tchoubine, natural de Grodni, Rusia. Le fue intervenida gran cantidad de documentación, que luego daría mucho juego, y también un rifle con munición de bala blindada, un revólver, un puñal de grandes dimensiones y una pistola de descargas eléctricas.

Malchas Tetruashvili, originario de Zareche, Rusia, acabó tamién en prisión. Fue capturado en Barcelona y se le intervino una gran cantidad de joyas que guardaba en una maleta. Era propiertario de la empresa GAMT, una de sus actividades consistía en la importación y exportación de productos de Coca-Cola. Es una persona muy bien relacionada, lo que le permitía hacer negocios en condiciones ventajosas. De hecho, invitaba a políticos, empresarios y artistas a las inauguraciones de sus locales de ocio en la Ciudad Condal, lo que lo hacía muy conocido y respetado. Se le relaciona con con Antoni Fernández Teixidó, diputado de CiU.

El georgiano Konstantin Asatiani, vecino de Marbella, se le confiscó documentación sobre varios proyectos urbanísticos, entre otros el del complejo Los Eucaliptos de Benalmádena. El último arrestado fue Merab Gogya, le disputó a Tariel Oniani, otro vory v zakonen, la comisión de Lukoil en su intento de expansión en España.

Vitali Izgilov también forma parte de los arrestados de esta primera parte. El suceso tuvo lugar en El Prat, aeropuerto de Barcelona, cuando se dispoinía a tomar un vuelo a Alicante. Avisado el personal de tierra, se facilitó la entrada en solitario de Izqilov en el finger. Cuando quiso darse cuanta, a sus espaldas se había cerrado la puerta de embarque y solo quedaban dos guardiasd civiles, y frente a él dos guardias más.

El 7 de mayo de 2006 fue el día elegido para detener a Zakhar Kalashov, máximo responsible de la mafia georgiana. Estaba en Dubai, en el cumpleaños de Vyacheslav  Ivankov, alias el japonesito. Cuando se enteró que las Fuerzas de Seguridad estaban tras su pista intentó escapar en un coche, sin embargo los policías lograron detenerlo.

Es en este punto donde las autoridades y polítcos españoles entran en juego. El trabajo del juez Fernando Andreu fue decisivo. El magistrado logró preparar en menos de 24 horas es escrito de extradición de Kalashov. Era un requisito indispensable, porque debía ser el Gobierno quien aprobase en Consejo de Ministros la demanda para llevar al criminal a España. Justo aquí entra la participación de Alfredo Pérez Rubalcaba, para entonces Ministro del Interior, quien se movió con habiliad para conseguir la aprobación del Ejecutivo.

El 13 de junio Zakhar Kalashov aterrizaba en Madrid esposado y vigilado.

¿Y si Iñaki aparece en la Lista Falciani?

Viendo que este post tuvo bastante repercusión, vamos a seguir investigando…

IU quiere que el Gobierno le informe oficialmente de si Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina de Borbón o Diego Torres aparecen en la lista que el informático y ex trabajador del banco HSBC Hervé Falciani robó con el nombre de miles de presuntos defraudadores.

En una nota, el partido que dirige Cayo Lara explica que mañana el diputado de esta formación por Valencia Ricardo Sixto registrará una batería de preguntas por escrito para que el Gobierno diga si tiene datos de que las citadas personas están en la conocida como ‘lista Falciani’.

Falcini fue detenido a su llegada a España el pasado 1 de julio debido a que Suiza le reclama por el citado robo.

Desde esa fecha y hasta el pasado 17 de diciembre, cuando la Audiencia Nacional decretó su libertad provisional, ha permanecido en prisión.

IU recuerda que en agosto preguntó al Gobierno si pensaba aceptar la colaboración ofrecida por el ex empleado de banca a la Justicia española para descubrir a nuevos defraudadores y si iba a publicar el listado de las personas que figuran en la ‘lista Falciani'”.

Según la formación de izquierdas, el Gobierno les envió una breve respuesta en octubre en la que no dedicó ni una palabra a ninguna de estas dos cuestiones.

Ahora, Ricardo Sixto incluirá también en su pregunta parlamentaria los últimos datos referidos a las investigaciones judiciales sobre la empresa Nóos del yerno del rey.

Para Sixto, los supuestos testaferros utilizados por Urdangarín y su socio Torres para desviar fondos “encaja perfectamente” con la de otras personas ya vinculadas a la ‘lista Falciani’.

El diputado de IU pregunta al Gobierno si la cuenta bancaria 0251 206980 8 de Crédit Suisse, atribuida a Urdangarin, fue declarada a la Hacienda española y si en el Ministerio de Hacienda consta alguna cuenta bancaria en Suiza declarada por éste, su esposa o su ex socio.

En el conjunto de preguntas también se incluyen las ya anunciadas para saber la participación de Corinna Sayn-Wittgenstein y de Jaime de Marichalar en el Valencia Summit de 2004.